L'Europol sequestra portafogli crittografici per un valore di oltre 19,5 milioni di dollari a Bitzlato
L'Europol sequestra portafogli crittografici per un valore di oltre 19,5 milioni di dollari a Bitzlato
- Dopo un'operazione congiunta di successo tra le forze dell'ordine statunitensi ed europee, le autorità sono riuscite ad arrestare 5 persone collegate al servizio di cambio Bitzlato, tra cui il suo fondatore Anatoly Legkodymov.
- L'Europol ha rivelato che circa il 46% del miliardo di euro (o 1,09 miliardi di dollari) canalizzato tramite Bitzlato era correlato ad azioni illecite.
Lunedì, Europol ha annunciato di aver confiscato criptovalute per un valore di quasi 18 milioni di euro (19,5 milioni di dollari), oltre a veicoli etron, dalla piattaforma di scambio di criptovalute Bitzlato, registrata a Hong Kong, nell'ambito delle sue continue attività di contrasto alla criminalità.
Il 23 gennaio, l'Europol ha inoltre rivelato che circa il 46% del miliardo di euro (o 1,09 miliardi di dollari) transitato tramite Bitzlato era correlato ad attività illecite. La loro valutazione ha mostrato che Bitzlato ha acquisito oltre 2,1 miliardi di euro in criptovalute, come Bitcoin, la maggior parte dei quali è stata poi convertita in rubli russi.
L'Europol ha riferito che, sebbene lo scambio di criptovalute con moneta legale non costituisca reato, le indagini indicano ingenti quantità di beni illeciti in circolazione attraverso la piattaforma Bitzlato. Molte transazioni possono essere attribuite a entità elencate nell'elenco delle sanzioni dell'Office of Foreign Assets Control, come quelle per attività di riciclaggio di denaro e coinvolgimento in ransomware e materiale pedopornografico.
Il 18 gennaio, le autorità statunitensi hanno dichiarato l'arresto del fondatore di Bitzlato, Anatoly Legkodymov, in Florida. L'Europol ha inoltre riferito che, con l'assistenza delle forze dell'ordine di Belgio, Cipro, Portogallo, Spagna e Paesi Bassi, sono state arrestate altre quattro persone affiliate all'exchange di criptovalute; un individuo è stato detenuto a Cipro, mentre le autorità spagnole ne hanno arrestate tre.
L'Europol ha accompagnato gli arresti con una rivelazione sorprendente: i portafogli sequestrati contenevano un valore stimato di 18 milioni di euro, pari a 19,5 milioni di dollari. Inoltre, sono stati congelati oltre 100 conti presso diversi exchange di criptovalute, che controllavano un importo di 50 milioni di euro. Le autorità statunitensi sono intervenute per sequestrare i server di Bitzlato, ritenendo che l'azienda fosse collegata ad attività finanziarie illecite in Russia.
Il 18 gennaio, Legkodymov è stato portato davanti alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della Florida dopo il suo arresto con accuse non specificate. Non è ancora noto se verranno intraprese azioni legali contro i suoi collaboratori di Bitzlato in Europa.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati delle criptovalute e sulla tecnologia da oltre 5 anni. In passato ha condiviso approfondimenti e analisi sulle criptovalute per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy, prima di approdare a Web3. Presso Cryptopolitan, è specializzato nella previsione dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, ha intrapreso un master in Sicurezza Informatica presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
