Crypto Mixer en problemas después de que las autoridades de la UE confirmaran un intercambio de 46 millones de dólares

Los activos de la empresa de mezcla de criptomonedas ChipMixer fueron presuntamente incautados el 15 de marzo por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) debido a su presunta participación en operaciones de lavado de dinero. En total, Bitcoinse confiscaron

Se intercambiaron cuarenta y seis millones de dólares en 55 transacciones por un total de 44,2 millones de euros. Anteriormente, el 25 de noviembre de 2022, el analista de finanzas descentralizadas ZachXBT afirmó que los hackers de la ya desaparecida plataforma de intercambio de criptomonedas FTX blanquearon 360 BTC (5,9 millones de dólares) mediante ChipMixer tras un ataque de 372 millones de dólares.

Además, el sitio web de ChipMixer fue desactivado tras la incautación por parte de las autoridades de cuatro de los servidores que alojaban la aplicación. Desde su lanzamiento en 2017, según Europol, la aplicación habría blanqueado aproximadamente 2.730 millones de euros. 

Las autoridades policiales afirman que ChipMixer, un mezclador de criptomonedas que opera sin licencia y fue fundado a mediados de 2017, se especializaba en combinar o limpiar tracde tenencias de monedas virtuales. El software de ChipMixer lo hacía atractivo para los hackers que buscaban blanquear ganancias ilícitas de operaciones delictivas, ya que impedía el seguimiento de los fondos en la cadena de bloques.

La Policía Federal de Bélgica, la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania, la Oficina Central de Delitos Cibernéticos de Polonia, la Policía Cantonal de Zúrich (Suiza), la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos coordinaron la investigación y la aplicación de la ley. 

Cómo el mezclador de criptomonedas logró ocultar el rastro original de los fondos

Una parte significativa de esto, según las autoridades, está relacionada con mercados de la dark web, organizaciones de ransomware, tráfico ilícito de bienes, adquisición de materiales para la explotación sexual infantil y robo de criptoactivos. Al depositarse fondos en ChipMixer, estos se convertían en "chips", o pequeños tokens de igual valor, que luego se combinaban para ocultar el origen de los fondos.

Este servicio también ha sido utilizado por actores de ransomware como Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma o Lockbit para blanquear los pagos de rescate que han recibido. 

Las autoridades también están investigando la probabilidad de que ChipMixer se haya utilizado para lavar algunos de los activos de criptomonedas que fueron robados después del colapso de un importante intercambio de criptomonedas en 2022.

Europol facilitó el intercambio de información entre las autoridades nacionales para la operación . Según la organización, también ofreció apoyo analítico, vinculando los datos accesibles con numerosos casos penales dentro y fuera de la UE, y colaboró ​​en la investigación mediante análisis operativo, tracy análisis forense. de criptomonedas