Mezclador de criptomonedas en problemas después de que la aplicación de la ley de la UE confirme el intercambio de $46M

Se alega que los activos del mezclador de criptomonedas ChipMixer fueron incautados el 15 de marzo por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en Materia de Aplicación de la Ley, o Europol, debido a la supuesta participación de la empresa en operaciones de lavado de dinero. En términos de activos totales, se tomaron 1,909.4 Bitcoins.

Cuarenta y seis millones de dólares fueron intercambiados en 55 transacciones que totalizaron 44.2 millones de euros. Anteriormente, el 25 de noviembre de 2022, el analista de finanzas descentralizadas ZachXBT afirmó que el/los hacker(s) del ahora extinto exchange de criptomonedas FTXlavó 360 BTC ($5.9 millones) usando ChipMixer después de un ataque de $372 millones.

Además, el sitio web de ChipMixer fue eliminado después de que cuatro de los servidores utilizados para alojar la aplicación fueran incautados por las autoridades. Desde su lanzamiento en 2017, según Europol, la aplicación supuestamente lavó aproximadamente 2.73 mil millones de euros. 

Los funcionarios de la aplicación de la ley afirman que ChipMixer, un mezclador de criptomonedas que opera sin licencia y fundado a mediados de 2017, se especializaba en mezclar o limpiar rastros relacionados con tenencias de moneda virtual. El software de ChipMixer lo hacía atractivo para los hackers que querían lavar ganancias ilícitas de operaciones criminales, ya que impedía el rastro blockchain de los fondos.

La Policía Federal de Bélgica, la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania, la Oficina Central de Ciberdelincuencia de Polonia, la Policía Cantonal de Zúrich, Suiza, el FBI de EE. UU., el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y el Departamento de Justicia de EE. UU. coordinaron la investigación y la aplicación subsiguiente. 

Cómo el mezclador de criptomonedas logró ocultar el rastro de origen de los fondos

Una parte significativa de esto, según la aplicación de la ley, está relacionada con mercados de la dark-web, organizaciones de ransomware, tráfico de bienes ilícitos, adquisición de materiales para explotación sexual infantil y activos criptográficos robados. Cuando los fondos se depositaron en ChipMixer, se convirtieron en "chips", o pequeños tokens de igual valor, que luego se combinaron para ocultar el rastro de origen de los fondos.

Este servicio también ha sido utilizado por actores de ransomware como Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma o Lockbit para lavar los pagos de rescate que han recibido. 

Las autoridades también están investigando la posibilidad de que ChipMixer se haya utilizado para lavar algunos de los activos de criptomonedas que se tomaron después del colapso de un importante exchange de criptomonedas en 2022.

El intercambio de información entre las autoridades nacionales para la operación fue facilitado por Europol. Según la organización, también ofreció apoyo analítico vinculando datos accesibles a numerosos casos criminales dentro y fuera de la UE y asistió a la investigación mediante análisis operativo, rastreo cripto y análisis forense.