Europol incauta carteras de criptomonedas de Bitzlato por valor de más de 19,5 millones de dólares
Europol incauta carteras de criptomonedas de Bitzlato por valor de más de 19,5 millones de dólares
- Tras una exitosa operación conjunta entre las fuerzas de seguridad estadounidenses y europeas, las autoridades lograron detener a cinco personas relacionadas con el servicio de cambio Bitzlato, incluido su fundador, Anatoly Legkodymov.
- Europol reveló que aproximadamente el 46% de los 1.000 millones de euros (o 1.090 millones de dólares) canalizados a través de Bitzlato estaban relacionados con actos ilícitos.
El lunes, Europol anunció que había confiscado criptomonedas por valor de casi 18 millones de euros (19,5 millones de dólares), junto con vehículos y equipos electrónicostrona la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, registrada en Hong Kong, como parte de sus continuos esfuerzos para combatir la delincuencia.
El 23 de enero, Europol también reveló que aproximadamente el 46 % de los mil millones de euros (o 1.090 millones de dólares) canalizados a través de Bitzlato estaban relacionados con actos ilícitos. Su evaluación reveló que Bitzlato adquirió más de 2.100 millones de euros en criptomonedas, como Bitcoin, la mayoría de las cuales fueron posteriormente cambiadas a rublos rusos.
Europol informó que, si bien el intercambio de criptoactivos por moneda de curso legal no constituye un delito, las investigaciones apuntan a la circulación de grandes cantidades de activos delictivos a través de la plataforma Bitzlato. Muchas transacciones pueden atribuirse a entidades incluidas en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, como actividades de blanqueo de capitales y participación en ransomware y material de abuso infantil.
El 18 de enero, las autoridades estadounidenses anunciaron la detención del fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, en Florida. Europol informó además que, con la ayuda de las fuerzas del orden de Bélgica, Chipre, Portugal, España y los Países Bajos, se arrestó a cuatro personas más vinculadas a la plataforma de intercambio de criptomonedas; una persona fue detenida en Chipre, mientras que las autoridades españolas detuvieron a tres.
Europol acompañó las detenciones con una sorprendente revelación: las billeteras incautadas contenían aproximadamente 18 millones de euros, o 19,5 millones de dólares. Además, se congelaron más de 100 cuentas en diferentes plataformas de intercambio de criptomonedas que controlaban 50 millones de euros. Las autoridades estadounidenses se unieron para confiscar los servidores de Bitzlato, creyendo que estaba vinculado a actividades financieras ilegales rusas.
El 18 de enero, Legkodymov compareció ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida tras su detención por cargos no especificados. Se desconoce si se emprenderán acciones legales contra sus colaboradores en Bitzlato en Europa.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence lleva más de cinco años cubriendo noticias sobre criptomonedas y tecnología. Anteriormente, compartió análisis y perspectivas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy, antes de dedicarse a la Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicción de precios de criptomonedas. Tras obtener su licenciatura, cursó un máster en Ciberseguridad Informática en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
