암호화폐암호화폐 거래 플랫폼 칩믹서(ChipMixer)의 자산이 자금 세탁 혐의로 유럽연합 사법 협력 기구(유로폴)에 의해 3월 15일 압류 압류된 Bitcoin
4,600만 달러가 55건의 거래를 통해 총 4,420만 유로에 해당하는 금액으로 교환되었습니다. 앞서 2022년 11월 25일, 탈중앙화 금융 분석가 ZachXBT는 현재는 운영이 중단된 암호화폐 거래소 FTX의 해커들이 3억 7,200만 달러 규모의 공격 이후 ChipMixer를 이용해 360 BTC(590만 달러)를 자금 세탁했다고
또한, 당국이 칩믹서(ChipMixer) 애플리케이션 호스팅에 사용된 서버 4대를 압수하면서 해당 웹사이트는 폐쇄되었습니다. 유로폴에 따르면, 이 애플리케이션은 2017년 출시 이후 약 27억 3천만 유로의 자금 세탁에 사용된 것으로 추정됩니다.
수사 당국은 2017년 중반에 설립되어 무허가로 운영된 암호화폐 믹서인 칩믹서(ChipMixer)가 가상화폐 보유와 관련된 거래 trac을 조작하거나 정리하는 데 특화되었다고 주장합니다. 칩믹서 소프트웨어는 자금의 블록체인 추적을 차단함으로써 범죄 수익을 세탁하려는 해커들에게 매력적인 도구가 되었습니다.
벨기에 연방 경찰, 독일 연방 형사 경찰청, 폴란드 중앙 사이버범죄국, 스위스 취리히 주 경찰, 미국 연방수사국(FBI), 미국 국토안보부, 미국 법무부가 이번 수사와 후속 조치에 협력했습니다.
암호화폐 거래소가 자금의 출처를 어떻게 숨겼을까?
수사 당국에 따르면, 이러한 자금의 상당 부분은 다크 웹 마켓, 랜섬웨어 조직, 불법 상품 거래, 아동 성 착취물 획득, 그리고 도난당한 암호화폐 자산과 관련이 있습니다. 칩믹서(ChipMixer)에 자금이 입금되면, 해당 자금은 동일한 가치를 지닌 작은 토큰인 "칩"으로 변환된 후, 자금의 출처를 숨기기 위해 조합됩니다.
이 서비스는 Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma, Lockbit과 같은 랜섬웨어 공격자들이 몸값으로 받은 자금을 세탁하는 데에도 사용되었습니다.
당국은 또한 칩믹서가 2022년 주요 암호화폐 거래소 파산 이후 탈취된 암호화폐 자산 일부를 자금 세탁하는 데 사용되었을 가능성에 대해서도 조사하고 있습니다.
이번 작전을 위한 국가 당국 간 정보 공유는 유로폴 . 유로폴에 따르면, 유로폴은 접근 가능한 데이터를 EU 안팎의 수많은 범죄 사건과 연관시켜 분석적 지원을 제공했으며, 작전 분석, 암호 추적 및 포렌식 분석을 통해 수사를 지원 trac .
