EU 법 집행 기관이 4,600만 달러의 교환을 확인한 후 암호화폐 믹서가 곤경에 처하다

암호화폐 믹서인 ChipMixer의 자산은 3월 15일 Europol(유럽연합 경찰협력청)에 의해 압수된 것으로 알려졌으며, 이는 해당 회사가 자금세탁 활동에 연루된 것으로 의심되기 때문입니다. 총 자산 규모로 보면 1,909.4비트가 압수되었습니다.

4,600만 달러가 55건의 거래를 통해 총 4,420만 유로로 교환되었습니다. 이전에 2022년 11월 25일, 탈중앙화 금융 분석가 ZachXBT는 현재 파산한 암호화폐 거래소 FTX 해커들이 ChipMixer를 사용하여 3억 7,200만 달러 규모의 공격 이후 360비트(590만 달러)를 자금세탁했다고 주장했습니다.

또한, 애플리케이션을 호스팅하는 데 사용된 4개의 서버가 당국에 압수되면서 ChipMixer 웹사이트도 폐쇄되었습니다. Europol에 따르면, 2017년 출시 이후 이 애플리케이션은 약 27억 3천만 유로를 세탁한 것으로 추정됩니다. 

법 집행 당국은 라이선스 없이 운영되며 2017년 중반에 설립된 암호화폐 믹서 서비스인 ChipMixer가 가상 자산 보유 내역의 흔적을 섞거나 지우는 데 특화되어 있다고 주장합니다. ChipMixer 소프트웨어는 자금의 블록체인 추적 경로를 차단할 수 있어 해커들이 범죄 활동으로 얻은 불법 수익을 세탁하는 데 매력적인 도구로 작용했습니다.

벨기에 연방 경찰, 독일 연방 형사 경찰청, 폴란드 중앙 사이버 범죄국, 스위스 취리히 주 경찰, 미국 연방수사국(FBI), 미국 국토안보부, 미국 법무부가 수사와 후속 법 집행을 조정했습니다. 

암호화폐 믹서가 자금의 기원 추적을 숨기는 방법

법 집행 당국에 따르면 이 중 상당 부분은 다크웹 시장, 랜섬웨어 조직, 불법 상품 밀매, 아동 성 착취를 위한 자료 획득 및 도난당한 암호화폐 자산과 관련이 있습니다. 자금이 ChipMixer에 입금되면 “칩” 또는 동일한 가치의 작은 토큰으로 변환되어 자금의 기원 추적을 숨기기 위해 결합되었습니다.

이 서비스는 또한 Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma, Lockbit와 같은 랜섬웨어 행위자들이 받은 몸값을 세탁하는 데 사용되기도 했습니다. 

당국은 또한 2022년 주요 암호화폐 거래소의 붕괴 이후 압수된 일부 암호화폐 자산이 ChipMixer를 통해 세탁되었을 가능성도 조사하고 있습니다.

작전 중 국가 간 정보 공유는 Europol이 촉진했습니다. 해당 기관에 따르면, EU 내외의 수많은 범죄 사건과 접근 가능한 데이터를 연결하는 분석 지원도 제공했으며, 운영 분석, 암호화폐 추적 및 포렌식 분석을 통해 수사를 지원했습니다.