Krypto-Mixer in Schwierigkeiten, nachdem EU-Strafverfolgungsbehörden den Austausch von 46 Mio. $ bestätigen

Die Vermögenswerte des Kryptowährungs-Mixers ChipMixer wurden angeblich am 15. März von der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit im Strafvollzug, Europol, beschlagnahmt, aufgrund des angeblichen Engagements des Unternehmens in Geldwäscheoperationen. In Bezug auf die Gesamtvermögen wurden 1.909,4 Bitcoins genommen.

46 Millionen US-Dollar wurden in 55 Transaktionen im Gesamtwert von 44,2 Millionen Euro ausgetauscht. Zuvor behauptete der Analyst für dezentrale Finanzen ZachXBT am 25. November 2022, dass die Hacker der inzwischen insolventen Kryptowährungsbörse FTX360 BTC (5,9 Millionen US-Dollar) mit ChipMixer gewaschen hätten, nachdem ein Angriff in Höhe von 372 Millionen US-Dollar stattgefunden hatte.

Darüber hinaus wurde die ChipMixer-Website heruntergenommen, nachdem vier der Server, die zur Hosting-Anwendung verwendet wurden, von den Behörden beschlagnahmt wurden. Seit seiner Einführung im Jahr 2017 hat die Anwendung angeblich etwa 2,73 Milliarden Euro gewaschen, so Europol. 

Beamte der Strafverfolgungsbehörden behaupten, ChipMixer, ein Kryptowährungs-Mixer, der ohne Lizenz operiert und Mitte 2017 gegründet wurde, habe sich auf das Verschmieren oder Löschen von Spuren im Zusammenhang mit virtuellen Währungsbeständen spezialisiert. Die ChipMixer-Software machte es für Hacker attraktiv, illegale Gewinne aus kriminellen Operationen zu waschen, da sie die Blockchain-Spur der Mittel verhinderte.

Die Bundespolizei Belgiens, das Bundeskriminalamt Deutschlands, das Zentrale Cybercrime Bureau Polens, die Kantonspolizei Zürich der Schweiz, das FBI der USA, das US-Innenministerium und das US-Justizministerium koordinierten die Untersuchung und die anschließende Durchsetzung. 

Wie der Krypto-Mixer die Herkunftsspur der Mittel zu verbergen vermochte

Ein erheblicher Teil davon steht laut Strafverfolgungsbehörden in Verbindung mit Darknet-Märkten, Ransomware-Organisationen, dem Handel mit illegalen Waren, dem Erwerb von Materialien für die sexuelle Ausbeutung von Kindern und gestohlenen Krypto-Assets. Wenn Mittel auf ChipMixer eingezahlt wurden, wurden sie in „Chips“ oder kleine Token mit gleichem Wert umgewandelt, die dann kombiniert wurden, um die Herkunftsspur der Mittel zu verbergen.

Dieser Dienst wurde auch von Ransomware-Akteuren wie Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma oder Lockbit verwendet, um Lösegeldzahlungen zu waschen, die sie erhalten haben. 

Die Behörden untersuchen auch die Wahrscheinlichkeit, dass ChipMixer verwendet wurde, um einige der Krypto-Assets zu waschen, die nach dem Zusammenbruch einer bedeutenden Kryptobörse im Jahr 2022 genommen wurden.

Der Informationsaustausch zwischen den nationalen Behörden für die Operation wurde durch Europol erleichtert. Laut der Organisation bot sie auch analytische Unterstützung bei der Verknüpfung zugänglicher Daten mit zahlreichen Straftaten innerhalb und außerhalb der EU an und unterstützte die Untersuchung durch operative Analyse, Krypto-Tracking und forensische Analyse.