Европол изъял у компании Bitzlato криптовалютные кошельки на сумму более 19,5 миллионов долларов
Европол изъял у компании Bitzlato криптовалютные кошельки на сумму более 19,5 миллионов долларов
- В результате успешной совместной операции правоохранительных органов США и Европы удалось задержать 5 человек, связанных с обменным сервисом "Битцлато", включая его основателя Анатолия Легкодимова.
- Европол сообщил, что около 46% из 1 миллиарда евро (или 1,09 миллиарда долларов), переведенных через Bitzlato, были связаны с противоправными действиями.
В понедельник Европол объявил о конфискации криптовалюты на сумму почти 18 миллионов евро (19,5 миллионов долларов), а также транспортных средств и электронногоtronна зарегистрированной в Гонконге криптовалютной бирже Bitzlato в рамках продолжающихся усилий по борьбе с преступностью.
23 января Европол также сообщил, что около 46% из 1 миллиарда евро (или 1,09 миллиарда долларов), переведенных через Bitzlato, были связаны с противоправными действиями. По их оценке, Bitzlato приобрела криптовалюты на сумму более 2,1 миллиарда евро, такие как Bitcoin, большая часть которых затем была обменена на российские рубли.
Европол сообщил, что, хотя обмен криптоактивов на законные платежные средства не является преступлением, расследования указывают на то, что через платформу Bitzlato циркулируют значительные объемы криминальных активов. Многие транзакции можно отнести к деятельности организаций, включенных в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами, например, к отмыванию денег, участию в программах-вымогателях и распространению материалов, содержащих детскую порнографию.
18 января власти США объявили о задержании основателя Bitzlato Анатолия Легкодимова во Флориде. Европол также сообщил, что при содействии правоохранительных органов Бельгии, Кипра, Португалии, Испании и Нидерландов были арестованы еще четыре человека, связанные с криптовалютной биржей; один человек был задержан на Кипре, а испанские власти задержали троих.
Аресты, произведенные Европолом, сопровождались ошеломляющим разоблачением: в изъятых кошельках находилось около 18 миллионов евро, или 19,5 миллионов долларов. Кроме того, были заморожены более 100 счетов на различных криптовалютных биржах, на которых находилось 50 миллионов евро. Власти США также изъяли серверы Bitzlato, полагая, что компания связана с незаконной финансовой деятельностью России.
18 января Легкодимов был доставлен в окружной суд США Южного округа Флориды после его задержания по неуточненным обвинениям. Остается неизвестным, будут ли предприняты юридические действия против его сообщников из компании «Битцлато» в Европе.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanне несет ответственности за любые инвестиции, совершенные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronрекомендуем провести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс более 5 лет освещает новости криптовалютных рынков и технологий. Ранее он публиковал аналитические материалы и обзоры криптовалют в журналах TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy, прежде чем перейти в Web3. В Cryptopolitanон специализируется на прогнозировании цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по кибербезопасности в Университете имени Марии Кюри-Склодовской.
