Europol saisit des portefeuilles de cryptomonnaies d'une valeur de plus de 19,5 millions de dollars chez Bitzlato
Europol saisit des portefeuilles de cryptomonnaies d'une valeur de plus de 19,5 millions de dollars chez Bitzlato
- À l'issue d'une opération conjointe réussie entre les forces de l'ordre américaines et européennes, les autorités ont réussi à appréhender cinq personnes liées au service de change Bitzlato, dont son fondateur, Anatoly Legkodymov.
- Europol a révélé qu'environ 46 % du milliard d'euros (soit 1,09 milliard de dollars) transitant par Bitzlato étaient liés à des actes illégaux.
Lundi, Europol a annoncé avoir confisqué des cryptomonnaies d'une valeur de près de 18 millions d'euros (19,5 millions de dollars), ainsi que des véhicules et du matériel électroniquetronà la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitzlato, enregistrée à Hong Kong, dans le cadre de ses efforts continus pour lutter contre la criminalité.
Le 23 janvier, Europol a également révélé qu'environ 46 % du milliard d'euros (soit 1,09 milliard de dollars) transitant par Bitzlato étaient liés à des activités illégales. Selon son évaluation, Bitzlato a acquis plus de 2,1 milliards d'euros en cryptomonnaies, notamment en Bitcoin, dont la majeure partie a ensuite été convertie en roubles russes.
Europol a indiqué que si l'échange de crypto-actifs contre de la monnaie fiduciaire n'est pas un délit en soi, les enquêtes révèlent la circulation d'importantes sommes d'argent d'origine criminelle via la plateforme Bitzlato. De nombreuses transactions sont imputables à des entités figurant sur la liste des sanctions de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), notamment pour des activités de blanchiment d'argent, de rançongiciels et de diffusion de matériel pédopornographique.
Le 18 janvier, les autorités américaines ont annoncé l'arrestation en Floride d'Anatoly Legkodymov, fondateur de Bitzlato. Europol a également indiqué qu'avec l'aide des forces de l'ordre belges, chypriotes, portugaises, espagnoles et néerlandaises, quatre autres personnes liées à la plateforme d'échange de cryptomonnaies avaient été arrêtées : une à Chypre et trois en Espagne.
Europol a accompagné ces arrestations d'une révélation stupéfiante : les portefeuilles saisis contenaient environ 18 millions d'euros, soit 19,5 millions de dollars. Par ailleurs, plus de 100 comptes sur différentes plateformes d'échange de cryptomonnaies, contrôlant 50 millions d'euros, ont été gelés. Les autorités américaines se sont jointes à l'opération pour saisir les serveurs de Bitzlato, soupçonnant la société d'être liée à des activités financières illégales russes.
Le 18 janvier, Legkodymov a comparu devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride après son arrestation pour des chefs d'accusation non précisés. On ignore pour l'instant si des poursuites seront engagées contre ses collaborateurs de Bitzlato en Europe.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre l'actualité des marchés et des technologies crypto depuis plus de cinq ans. Il a précédemment partagé ses analyses et ses connaissances sur les cryptomonnaies pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et la Recording Academy, avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix des cryptomonnaies. Après avoir obtenu une licence, il a poursuivi ses études avec un master en cybersécurité informatique à l'université Marie Curie-Skłodowska.
