Les fondateurs d'une plateforme de mixage de cryptomonnaies condamnés dans le cadre d'une répression du gouvernement américain

Dans une victoire significative pour les efforts du gouvernement américain contre les activités illicites liées aux cryptomonnaies , Roman Sterlingov, fondateur de Bitcoin Fog, a été reconnu coupable de multiples chefs d'accusation de blanchiment d'argent. Ce verdict marque une nouvelle étape importante dans la répression en cours contre les services de mixage de cryptomonnaies et leurs opérateurs.

Verdict et accusations

Roman Sterlingov, âgé de 35 ans, a été reconnu coupable par un tribunal de district américain le mardi 12 mars. Il était accusé de blanchiment d'argent, de complot en vue de blanchir de l'argent, d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence et d'infractions à la loi du district de Columbia sur les services de transfert de fonds. Sterlingov a clamé son innocence tout au long du procès, affirmant n'être qu'un simple utilisateur du service et non un exploitant. Cependant, les preuves présentées lors du procès ont révélé une tout autre version des faits.

Bitcoin Fog, exploité par Sterlingov d'octobre 2011 à avril 2021, a facilité le blanchiment de plus de 1,2 million Bitcoin (BTC), soit environ 400 millions de dollars au moment des transactions. La majorité de ces fonds provenaient de marchés du darknet associés à des activités illégales telles que le trafic de stupéfiants, la fraude informatique, l'usurpation d'dentet la diffusion de matériel pédopornographique. Ce service offrait aux criminels une plateforme pour dissimuler l'origine de leurs gains illicites aux forces de l'ordre.

Conséquences juridiques et confiscation

Cette condamnation entraîne de lourdes peines, les chefs d'accusation les plus graves, à savoir association de malfaiteurs en vue de blanchiment d'argent et opération d'infiltration visant à blanchir de l'argent, étant chacun passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison. De plus, Sterlingov encourt une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Le prononcé de la sentence est prévu pour le 15 juillet. 

De plus, le jury a ordonné la confiscation des actifs saisis à Bitcoin Fog, notamment 1 354 BTC détenus dans un Bitcoin Fog et près de 350 000 $ en diverses cryptomonnaies détenues dans un compte Kraken saisi.

La condamnation de Roman Sterlingov s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération du gouvernement américain visant à démanteler et à poursuivre les réseaux de cryptomonnaies illicites. Parmi les autres figures importantes de cette répression figure Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash, une plateforme de mixage de cryptomonnaies. 

Storm comparaîtra en septembre pour des accusations incluant complot en vue de blanchiment d'argent, complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert de fonds sans autorisation et complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA). Malgré ces poursuites judiciaires, Storm a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation.