Les fondateurs de mélangeurs de cryptomonnaies reconnus coupables dans le cadre de la répression du gouvernement américain
- Sterlingov, fondateur de Bitcoin Fog, a été reconnu coupable aux États-Unis pour blanchiment d'argent et risque jusqu'à 20 ans de prison.
- Bitcoin Fog a blanchi plus de 1,2 million de Bitcoins, principalement en provenance de marchés du darknet liés à des activités illégales.
- La condamnation de Sterlingov met en lumière la répression gouvernementale contre les cryptomonnaies illicites ; des procès futurs, comme celui du co-fondateur de Tornado Cash, devraient façonner la réglementation du secteur.
Dans une victoire significative pour les efforts du gouvernement américain visant à combattre les activités crypto illicites, Roman Sterlingov, fondateur de Bitcoin Fog, a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation liés au blanchiment d'argent. Ce verdict marque une autre étape importante dans la répression continue des mélangeurs de cryptomonnaies et de leurs opérateurs.
Verdict et chefs d'accusation
Roman Sterlingov, âgé de 35 ans, a été reconnu coupable par un tribunal fédéral américain le mardi 12 mars. Les chefs d'accusation contre lui incluent le blanchiment d'argent, la conspiration en vue de blanchir de l'argent, l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent non agréée et les violations de la loi de Washington D.C. sur les transférants d'argent. Sterlingov a maintenu son innocence tout au long du procès, affirmant qu'il n'était qu'un utilisateur du service et non son opérateur. Cependant, les preuves présentées lors du procès ont peint un tableau différent.
Bitcoin Fog, exploité par Sterlingov d'octobre 2011 à avril 2021, a facilité le blanchiment de plus de 1,2 million de Bitcoin (BTC) d'une valeur d'environ 400 millions de dollars au moment des transactions. La majorité de ces fonds provenaient de marchés du darknet associés à des activités illégales telles que le commerce de stupéfiants, la fraude informatique, le vol d'identité et la distribution de matériel d'abus sexuel sur mineurs. Le service fournissait une plateforme aux criminels pour dissimuler l'origine de leurs produits illicites aux forces de l'ordre.
Conséquences juridiques et confiscation
La condamnation entraîne des peines sévères, les chefs d'accusation les plus graves, à savoir la conspiration en vue de blanchir de l'argent et le blanchiment d'argent, étant chacun passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison. De plus, Sterlingov fait face à des chefs d'accusation encourant une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. L'audience de fixation de la peine est prévue le 15 juillet.
De plus, le jury a ordonné la confiscation des actifs saisis de Bitcoin Fog, y compris 1 354 BTC détenus dans un portefeuille Bitcoin Fog et près de 350 000 $ en diverses cryptomonnaies détenus dans un compte Kraken saisi.
La condamnation de Roman Sterlingov s'inscrit dans un effort plus large du gouvernement américain pour identifier et poursuivre les individus impliqués dans des activités cryptographiques illicites. Une autre figure de proue de cette répression est Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash, un mélangeur de cryptomonnaies.
Storm devra comparaître en septembre devant un tribunal pour des chefs d'accusation incluant la conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent, la conspiration en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent non agréée et la conspiration en vue de violer l'International Emergency Economic Powers Act. Malgré ces défis juridiques, Storm a plaidé non coupable de toutes les accusations.
Les esprits les plus brillants du secteur crypto lisent déjà notre newsletter. Vous aussi ? Rejoignez-les.
Avertissement : Les informations fournies ne constituent pas des conseils de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité quant aux investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener des recherches indépendantes et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Ibrahim Abdulaziz
Fervent défenseur, Ibrahim partage son vaste savoir sur la cryptomonnaie et la technologie blockchain dans un style engageant et informatif. Il fréquente les lieux où se rassemblent les influenceurs pour obtenir ses prochaines informations exclusives. Sa vision est que la nature décentralisée, les fonctionnalités de sécurité et le potentiel d'inclusion financière stimuleront une adoption massive généralisée de la cryptomonnaie.
