Fundadores de mezcladores de criptomonedas condenados en la represión del gobierno de EE. UU.
- Sterlingov, fundador de Bitcoin Fog, fue condenado en EE. UU. por lavado de dinero, enfrentando hasta 20 años de prisión.
- Bitcoin Fog lavó más de 1,2 millones de Bitcoins, principalmente de mercados de la darknet vinculados a actividades ilegales.
- La condena de Sterlingov destaca el endurecimiento del gobierno contra las criptomonedas ilícitas, con futuros juicios, como el del cofundador de Tornado Cash, que se espera definan las regulaciones del sector.
Como una victoria significativa para los esfuerzos del gobierno de EE. UU. para combatir las actividades ilícitas de criptomonedas, Roman Sterlingov, fundador de Bitcoin Fog, ha sido condenado por múltiples cargos relacionados con el lavado de dinero. Este veredicto marca otro hito en la continua represión contra los mezcladores de criptomonedas y sus operadores.
Veredicto y cargos
Roman Sterlingov, de 35 años, fue declarado culpable en un Tribunal Distrital de los Estados Unidos el martes 12 de marzo. Los cargos en su contra incluyen lavado de dinero, conspiración para lavar dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violaciones de la Ley de Transmisores de Dinero de D.C. Sterlingov mantuvo su inocencia durante todo el juicio, afirmando que era simplemente un usuario del servicio, no su operador. Sin embargo, la evidencia presentada durante el juicio pintó un panorama diferente.
Bitcoin Fog, operado por Sterlingov desde octubre de 2011 hasta abril de 2021, facilitó el lavado de más de 1,2 millones de Bitcoin (BTC) valorados en aproximadamente $400 millones en el momento de las transacciones. La mayoría de estos fondos provenían de mercados de la darknet asociados con actividades ilegales como el comercio de narcóticos, fraude informático, robo de identidad y distribución de material de abuso sexual infantil. El servicio proporcionaba una plataforma para que los criminales ocultaran el origen de sus ganancias ilícitas a las fuerzas del orden.
Consecuencias legales y confiscación
La condena conlleva penas severas, con los cargos más graves de conspiración para lavar dinero y estafa de lavado de dinero, cada uno con una pena máxima de 20 años de prisión. Además, Sterlingov enfrenta cargos con una pena máxima de cinco años de prisión. La sentencia está programada para el 15 de julio.
Además, el jurado ha ordenado la confiscación de los activos incautados de Bitcoin Fog, incluidos 1.354 BTC mantenidos en una billetera de Bitcoin Fog y casi $350.000 en varias criptomonedas mantenidas en una cuenta incautada de Kraken.
La condena de Roman Sterlingov es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de EE. UU. por descubrir y procesar a individuos involucrados en actividades criptográficas ilícitas. Otra figura prominente en esta represión es Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas.
Storm se enfrentará a juicio en septiembre por cargos que incluyen conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. A pesar de estos desafíos legales, Storm se ha declarado no culpable de todos los cargos.
No te limites a leer noticias sobre criptomonedas. Entiéndelas. Suscríbete a nuestro boletín. Es gratis.
Aviso de responsabilidad (Disclaimer): La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión. Cryptopolitan.com no asume responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información contenida en esta página. Recomendamos encarecidamente realizar investigaciones independientes o consultar con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Ibrahim Abdulaziz
Un ferviente defensor, Ibrahim comparte su amplia experiencia en criptomonedas y tecnología blockchain con un estilo atractivo e informativo. Frecuenta los lugares donde se reúnen los influencers para conseguir sus próximas noticias. Su visión es que la naturaleza descentralizada, las características de seguridad y el potencial de inclusión financiera impulsarán una adopción masiva generalizada de las criptomonedas.
