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Fundadores de mezcladores de criptomonedas condenados en una ofensiva del gobierno de EE. UU
- Sterlingov, fundador de Bitcoin Fog, fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y enfrenta hasta 20 años de prisión.
- Bitcoin Fog lavó más de 1,2 millones Bitcoin, principalmente de mercados de la darknet vinculados a actividades ilegales.
- La condena de Sterlingov pone de relieve la ofensiva del gobierno contra las criptomonedas ilícitas, y se espera que juicios futuros, como el del cofundador de Tornado Cash, den forma a las regulaciones de la industria.
En una importante victoria para el gobierno estadounidense en su lucha contra las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas , Roman Sterlingov, fundador de Bitcoin Fog, ha sido declarado culpable de múltiples cargos relacionados con el lavado de dinero. Este veredicto marca un nuevo hito en la ofensiva contra los mezcladores de criptomonedas y sus operadores.
Veredicto y cargos
Roman Sterlingov, de 35 años, fue declarado culpable en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos el martes 12 de marzo. Los cargos en su contra incluyen lavado de dinero, conspiración para lavar dinero, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y violaciones de la Ley de Transmisores de Dinero de DC. Sterlingov mantuvo su inocencia durante todo el juicio, afirmando que simplemente era un usuario del servicio, no su operador. Sin embargo, las pruebas presentadas durante el juicio presentaron una imagen diferente.
Bitcoin Fog, operado por Sterlingov desde octubre de 2011 hasta abril de 2021, facilitó el lavado de más de 1,2 millones Bitcoin (BTC), con un valor aproximado de 400 millones de dólares al momento de las transacciones. La mayoría de estos fondos provenían de mercados de la darknet asociados con actividades ilegales como el narcotráfico, el fraude informático, el robo dedenty la distribución de material de abuso sexual infantil. El servicio proporcionaba una plataforma para que los delincuentes ocultaran a las fuerzas del orden el origen de sus ganancias ilícitas.
Consecuencias jurídicas y decomiso
La condena conlleva severas penas, y los cargos más graves, de conspiración para lavado de dinero y operación encubierta para lavado de dinero, conllevan una pena máxima de 20 años de prisión cada uno. Además, Sterlingov enfrenta cargos con una pena máxima de cinco años de prisión. La sentencia está programada para el 15 de julio.
Además, el jurado ordenó la confiscación de los activos incautados de Bitcoin Fog, incluidos 1.354 BTC guardados en una Bitcoin Fog y casi $ 350.000 en varias criptomonedas guardadas en una cuenta de Kraken incautada.
La condena de Roman Sterlingov forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno estadounidense para descubrir y procesar a personas involucradas en actividades ilícitas con criptomonedas. Otra figura destacada en esta ofensiva es Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas.
Storm será juzgado en septiembre por cargos que incluyen conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. A pesar de estos recursos legales, Storm se declaró inocente de todos los cargos.
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Ibrahim Abdulaziz
Ibrahim, un ferviente defensor de las criptomonedas y la tecnología blockchain, comparte su vasto conocimiento de forma atractiva e informativa. Frecuenta lugares donde se reúnen influencers para su próxima exclusiva. Su visión es que la naturaleza descentralizada, las características de seguridad y el potencial de inclusión financiera impulsarán la adopción masiva de las criptomonedas.
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