- Bitcoin Fog の創設者であるステルニョフは、米国でマネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、最大 20 年の刑に処される可能性がある。
- Bitcoin Fog は 120 万ビットコイン以上を洗浄しており、その大半は違法活動と関連するダークネット市場からのものである。
- ステルニョフの有罪判決は、政府による不正な暗号資産への取り締まりを浮き彫りにしており、Tornado Cash の共同創設者などの今後の裁判が業界規制の方向性を形作ると予想されている。
米国政府による不正な暗号通貨活動の撲滅に向けた取り組みにおける重要な勝利として、ビットコインフォグの創設者であるローマン・スターリノフが、マネーロンダリングに関連する複数の罪で有罪判決を受けました。この判決は、暗号通貨ミキサーとその運営者に対する継続的な取り締まりにおけるもう一つのマイルストーンを示しています。
判決と起訴内容
35歳のローマン・スターリノフは、3月12日（火）に米国地区裁判所で有罪と認定されました。彼に対する起訴には、マネーロンダリング、マネーロンダリング共謀、無許可の送金業務の運営、およびDC送金業者法違反が含まれます。スターリノフは裁判を通じて無罪を主張し、自分は単なるサービスの利用者であり、運営者ではないと主張しました。しかし、裁判で提示された証拠は異なる姿を描き出しました。
スターリノフが2011年10月から2021年4月まで運営していたビットコインフォグは、取引当時約4億ドル相当の120万ビットコイン（BTC）以上のマネーロンダリングを容易にしました。これらの資金の大部分は、麻薬取引、コンピュータ詐欺、身元盗用、児童性的虐待材料の配布などの違法行為に関連するダークネットマーケットプレイスから調達されました。このサービスは、犯罪者が法執行機関から不正な収益の起源を隠すためのプラットフォームを提供しました。
法的結果と資産没収
有罪判決は厳しい刑罰を伴い、最も重いマネーロンダリング共謀およびマネーロンダリングの罪はそれぞれ最大20年の懲役刑が科されます。さらに、スターリノフは最大5年の懲役刑が科される罪に問われています。量刑は7月15日に予定されています。
さらに、陪審員はビットコインフォグから押収された資産の没収を命じました。これには、ビットコインフォグウォレットに保管されていた1,354 BTCと、押収されたKrakenアカウントに保管されていた約35万ドル相当の各種暗号通貨が含まれます。
ローマン・スターリノフの有罪判決は、米国政府による不正な暗号通貨活動に関与する個人を解明し訴追するためのより広範な取り組みの一環です。この取り締まりにおけるもう一人の注目すべき人物は、暗号通貨ミキサーであるTornado Cashの共同創設者であるローマン・ストームです。
ストームは9月に、マネーロンダリング共謀、無許可の送金業務の運営共謀、および国際緊急経済権限法違反共謀などの罪で裁判にかけられる予定です。これらの法的課題にもかかわらず、ストームはすべての罪に無罪を主張しています。
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イブラヒム・アブドゥルアジーズ
熱心な提唱者であるイブラヒムは、暗号通貨とブロックチェーン技術に関する豊富な知識を、魅力的で情報豊富なスタイルで共有しています。彼は次のスクープを得るため、インフルエンサーが集まる場所をよく訪れます。彼のビジョンは、分散型という性質、セキュリティ機能、金融包摂の可能性が、大規模な暗号通貨の普及を推進することです。
