Основатели криптомикшера осуждены в ходе репрессий со стороны правительства США
- Стерлингов, основатель Bitcoin Fog, был осужден в США за отмывание денег и приговорен к тюремному заключению сроком до 20 лет.
- Компания Bitcoin Fog отмыла более 1,2 миллиона Bitcoin, в основном с даркнет-рынков, связанных с незаконной деятельностью.
- Осуждение Стерлингова подчеркивает усиление мер правительства по борьбе с незаконным оборотом криптовалют, и ожидается, что будущие судебные процессы, подобные делу соучредителя Tornado Cash, повлияют на регулирование отрасли.
Значительная победа в борьбе правительства США с незаконной в сфере криптовалют : Роман Стерлингов, основатель Bitcoin Fog, был признан виновным по нескольким пунктам обвинения, связанным с отмыванием денег. Этот вердикт знаменует собой еще одну важную веху в продолжающейся борьбе с криптомикшерами и их операторами.
Вердикт и обвинения
Роман Стерлингов, 35 лет, был признан виновным в окружном суде США во вторник, 12 марта. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег, сговоре с целью отмывания денег, ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии и нарушении Закона округа Колумбия о денежных переводах. Стерлингов на протяжении всего судебного процесса настаивал на своей невиновности, утверждая, что он был всего лишь пользователем услуг, а не их оператором. Однако представленные в ходе суда доказательства рисовали другую картину.
Сервис Bitcoin Fog, управляемый Стерлинговым с октября 2011 года по апрель 2021 года, способствовал отмыванию более 1,2 миллиона Bitcoin (BTC), стоимость которых на момент транзакций составляла приблизительно 400 миллионов долларов. Большая часть этих средств была получена с даркнет-площадок, связанных с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество, кражаdentданных и распространение материалов с изображением сексуального насилия над детьми. Сервис предоставлял преступникам платформу для сокрытия происхождения своих незаконных доходов от правоохранительных органов.
Правовые последствия и конфискация
Приговор предусматривает суровые наказания, причем наиболее серьезные обвинения в сговоре с целью отмывания денег и в организации операции по отмыванию денег предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Кроме того, Стерлингову предъявлены обвинения, предусматривающие максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на 15 июля.
Кроме того, жюри постановило конфисковать активы, изъятые у Bitcoin Fog, включая 1354 BTC, хранившиеся в Bitcoin Fog, и почти 350 000 долларов США в различных криптовалютах, хранившихся на конфискованном счете Kraken.
Осуждение Романа Стерлингова является частью более широких усилий правительства США по выявлению и преследованию лиц, причастных к незаконной деятельности с криптовалютами. Еще одной видной фигурой в этой борьбе является Роман Сторм, соучредитель Tornado Cash, платформы для обмена криптовалютами.
Суд над Стормом должен состояться в сентябре по обвинениям, включающим сговор с целью отмывания денег, сговор с целью осуществления деятельности по переводу денежных средств без лицензии и сговор с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномониях. Несмотря на эти юридические препятствия, Сторм не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение: Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanне несет ответственности за любые инвестиции, совершенные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronрекомендуем провести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Ибрагим Абдулазиз
Ибрагим, ярый сторонник криптовалют и технологии блокчейн, делится своими обширными знаниями в увлекательной и информативной форме. Он часто посещает места, где собираются влиятельные люди, чтобы узнать последние новости. Он считает, что децентрализованный характер, функции безопасности и потенциал финансовой доступности приведут к широкому и массовому внедрению криптовалют.
