Основатели крипто-миксеров признаны виновными в crackdown правительства США
- Основатель Bitcoin Fog Стерлигов был осуждён в США за отмывание денег и может получить до 20 лет тюремного заключения.
- Bitcoin Fog отмыл более 1,2 миллиона биткоинов, преимущественно с тёмных рынков, связанных с незаконной деятельностью.
- Приговор Стерлигова подчёркивает ужесточение борьбы правительства с незаконными криптоактивностями; ожидаются новые судебные процессы, такие как дело сооснователя Tornado Cash, которые определят будущее регулирования отрасли.
В значительной победе для усилий правительства США по борьбе с незаконной криптовалютной деятельностью Роман Стерлигов, основатель Bitcoin Fog, был признан виновным по нескольким обвинениям, связанным с отмыванием денег. Этот вердикт отмечает еще одну веху в продолжающемся crackdown на крипто-миксеры и их операторов.
Вердикт и обвинения
Роман Стерлигов, 35 лет, был признан виновным в окружном суде США во вторник, 12 марта. Обвинения против него включают отмывание денег, сговор для отмывания денег, управление нелегальным денежным переводчиком и нарушение Закона о денежных переводчиках округа Колумбия. Стерлигов сохранял невиновность на протяжении всего судебного процесса, утверждая, что он был просто пользователем сервиса, а не его оператором. Однако доказательства, представленные в ходе судебного процесса, рисовали другую картину.
Bitcoin Fog, управляемый Стерлиговым с октября 2011 года по апрель 2021 года, способствовал отмыванию более 1,2 миллиона биткоинов (BTC) на сумму около 400 миллионов долларов на момент транзакций. Большинство этих средств поступали с темных рынков, связанных с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество, кража личных данных и распространение материалов сексуального насилия над детьми. Сервис предоставлял платформу для преступников, чтобы скрыть происхождение своих незаконных доходов от правоохранительных органов.
Правовые последствия и конфискация
Приговор влечет за собой суровые наказания, причем самые серьезные обвинения в сговоре для отмывания денег и мошенничестве с отмыванием денег несут максимальный срок лишения свободы до 20 лет. Кроме того, Стерлигов сталкивается с обвинениями, за которые предусмотрен максимальный срок лишения свободы до пяти лет. Назначение наказания запланировано на 15 июля.
Кроме того, присяжные приказали конфисковать активы, изъятые у Bitcoin Fog, включая 1354 BTC, хранящиеся в кошельке Bitcoin Fog, и почти 350 000 долларов в различных криптовалютах, хранящихся на изъятый аккаунт Kraken.
Приговор Романа Стерлигова является частью более широких усилий правительства США по выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности с криптовалютами. Еще одной видной фигурой в этом crackdown является Роман Стоорм, сооснователь Tornado Cash, крипто-миксера.
Стоорм предстанет перед судом в сентябре по обвинениям, включая сговор для совершения отмывания денег, сговор для управления нелегальным денежным переводчиком и сговор для нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Несмотря на эти юридические проблемы, Стоорм признал себя невиновным по всем обвинениям.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности: Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ибрагим Абдулазиз
Яркий сторонник темы, Ибрагим делится своими глубокими знаниями о криптовалютах и блокчейн-технологиях в увлекательном и информативном стиле. Он часто посещает места сбора инфлюенсеров, чтобы получить новую информацию. Его видение заключается в том, что децентрализованная природа, функции безопасности и потенциал финансовой инклюзивности обеспечат массовое повсеместное внедрение криптовалют.
