Fundadores de empresas de mistura de criptomoedas são condenados em repressão do governo dos EUA
- Sterlingov, fundador da Bitcoin Fog, foi condenado nos EUA por lavagem de dinheiro e pode pegar até 20 anos de prisão.
- Bitcoin Fog lavou mais de 1,2 milhão Bitcoin, provenientes principalmente de mercados da darknet ligados a atividades ilegais.
- A condenação de Sterlingov destaca a repressão do governo às criptomoedas ilícitas, e espera-se que futuros julgamentos, como o do cofundador da Tornado Cash, moldem as regulamentações do setor.
Em uma importante vitória para os esforços do governo dos EUA no combate às atividades ilícitas com criptomoedas , Roman Sterlingov, fundador da Bitcoin Fog, foi condenado por múltiplas acusações relacionadas à lavagem de dinheiro. Este veredicto representa mais um marco na repressão contínua contra os serviços de mistura de criptomoedas e seus operadores.
Veredicto e acusações
Roman Sterlingov, de 35 anos, foi considerado culpado em um Tribunal Distrital dos Estados Unidos na terça-feira, 12 de março. As acusações contra ele incluem lavagem de dinheiro, conspiração para lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transferência de dinheiro sem licença e violações da Lei de Transmissores de Dinheiro do Distrito de Columbia. Sterlingov manteve sua inocência durante todo o julgamento, alegando que era apenas um usuário do serviço, não seu operador. No entanto, as evidências apresentadas durante o julgamento pintaram um quadro diferente.
Bitcoin Fog, operada por Sterlingov de outubro de 2011 a abril de 2021, facilitou a lavagem de mais de 1,2 milhão Bitcoin (BTC), equivalentes a aproximadamente US$ 400 milhões na época das transações. A maior parte desses fundos foi obtida em mercados da darknet associados a atividades ilegais como tráfico de drogas, fraude informática, roubo dedente distribuição de material de abuso sexual infantil. O serviço fornecia uma plataforma para que criminosos ocultassem a origem de seus lucros ilícitos das autoridades.
Consequências legais e confisco
A condenação acarreta penas severas, sendo as acusações mais graves de conspiração para lavagem de dinheiro e operação policial para lavagem de dinheiro, cada uma com pena máxima de 20 anos de prisão. Além disso, Sterlingov enfrenta acusações com pena máxima de cinco anos de prisão. A sentença está marcada para 15 de julho.
Além disso, o júri ordenou o confisco dos bens apreendidos da Bitcoin Fog, incluindo 1.354 BTC mantidos em uma Bitcoin Fog e quase US$ 350.000 em diversas criptomoedas mantidas em uma conta Kraken apreendida.
A condenação de Roman Sterlingov faz parte de um esforço mais amplo do governo dos EUA para descobrir e processar indivíduos envolvidos em atividades ilícitas com criptomoedas. Outra figura proeminente nessa repressão é Roman Storm, cofundador da Tornado Cash, uma plataforma de mistura de criptomoedas.
Storm deverá ser julgado em setembro por acusações que incluem conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença e conspiração para violar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Apesar desses desafios legais, Storm se declarou inocente de todas as acusações.
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Ibrahim Abdulaziz
Defensor fervoroso, Ibrahim compartilha seu vasto conhecimento sobre criptomoedas e tecnologia blockchain de forma envolvente e informativa. Ele frequenta locais onde influenciadores se reúnem para obter informações exclusivas. Sua visão é que a natureza descentralizada, os recursos de segurança e o potencial de inclusão financeira impulsionarão a adoção massiva e generalizada das criptomoedas.
