Fundadores de misturadores de criptomoedas condenados na repressão do governo dos EUA
- Sterlingov, fundador da Bitcoin Fog, foi condenado nos EUA por lavagem de dinheiro, podendo enfrentar até 20 anos de prisão.
- A Bitcoin Fog lavou mais de 1,2 milhão de bitcoins, principalmente provenientes de mercados da darknet ligados a atividades ilegais.
- A condenação de Sterlingov destaca o endurecimento do governo contra as criptomoedas ilícitas, com julgamentos futuros, como o do co-fundador do Tornado Cash, previstos para moldar as regulamentações do setor.
Em uma vitória significativa para os esforços do governo dos EUA para combater atividades de criptomoedas ilícitas, Roman Sterlingov, fundador da Bitcoin Fog, foi condenado por múltiplas acusações relacionadas à lavagem de dinheiro. Este veredicto marca outro marco na repressão contínua aos misturadores de criptomoedas e seus operadores.
Veredicto e acusações
Roman Sterlingov, de 35 anos, foi considerado culpado em um Tribunal Distrital dos Estados Unidos na terça-feira, 12 de março. As acusações contra ele incluem lavagem de dinheiro, conspiração para lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violações da Lei de Transmissores de Dinheiro de D.C. Sterlingov manteve sua inocência durante todo o julgamento, afirmando ser apenas um usuário do serviço, não seu operador. No entanto, as evidências apresentadas durante o julgamento pintaram um quadro diferente.
A Bitcoin Fog, operada por Sterlingov de outubro de 2011 a abril de 2021, facilitou a lavagem de mais de 1,2 milhão de Bitcoin (BTC) valendo aproximadamente US$ 400 milhões na época das transações. A maioria desses fundos foi originada em mercados de darknet associados a atividades ilegais, como comércio de narcóticos, fraude informática, roubo de identidade e distribuição de material de abuso sexual infantil. O serviço forneceu uma plataforma para criminosos ocultarem a origem de seus lucros ilícitos das autoridades policiais.
Consequências legais e confisco
A condenação acarreta penas severas, com as acusações mais graves de conspiração para lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro, cada uma com pena máxima de 20 anos de prisão. Além disso, Sterlingov enfrenta acusações com pena máxima de cinco anos de prisão. A sentença está agendada para 15 de julho.
Além disso, o júri ordenou a confisco dos ativos apreendidos da Bitcoin Fog, incluindo 1.354 BTC mantidos em uma carteira da Bitcoin Fog e quase US$ 350.000 em várias criptomoedas mantidas em uma conta apreendida da Kraken.
A condenação de Roman Sterlingov faz parte de um esforço mais amplo do governo dos EUA para descobrir e processar indivíduos envolvidos em atividades de criptomoedas ilícitas. Outra figura proeminente nesta repressão é Roman Storm, co-fundador da Tornado Cash, um misturador de criptomoedas.
Storm está prestes a enfrentar julgamento em setembro por acusações que incluem conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e conspiração para violar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Apesar desses desafios legais, Storm declarou-se não culpado de todas as acusações.
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Ibrahim Abdulaziz
Um defensor fervoroso, Ibrahim compartilha seu vasto conhecimento sobre criptomoedas e tecnologia blockchain de forma envolvente e informativa. Ele frequenta lugares onde influenciadores se reúnem para obter suas próximas novidades. Sua visão é que a natureza descentralizada, os recursos de segurança e o potencial de inclusão financeira impulsionarão uma adoção massiva generalizada de criptomoedas.
