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I fondatori del mixer di criptovalute condannati per repressione governativa negli Stati Uniti
- Sterlingov, fondatore di Bitcoin Fog, è stato condannato negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro e rischia fino a 20 anni di carcere.
- Bitcoin Fog ha riciclato oltre 1,2 milioni Bitcoin, per lo più provenienti dai mercati darknet collegati ad attività illegali.
- La condanna di Sterlingov evidenzia la repressione governativa delle criptovalute illecite, e si prevede che i futuri processi, come quello al co-fondatore di Tornado Cash, influenzeranno la regolamentazione del settore.
In un'importante vittoria per gli sforzi del governo statunitense nella lotta contro le attività illecite legate alle criptovalute , Roman Sterlingov, fondatore di Bitcoin Fog, è stato condannato per diversi reati di riciclaggio di denaro. Questa sentenza rappresenta un'altra pietra miliare nella continua repressione contro i mixer di criptovalute e i loro gestori.
Verdetto e accuse
Roman Sterlingov, 35 anni, è stato dichiarato colpevole da un tribunale distrettuale degli Stati Uniti martedì 12 marzo. Le accuse a suo carico includono riciclaggio di denaro, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e violazioni del DC Money Transmitters Act. Sterlingov si è dichiarato innocente per tutta la durata del processo, affermando di essere semplicemente un utente del servizio, non il suo operatore. Tuttavia, le prove presentate durante il processo hanno dipinto un quadro diverso.
Bitcoin Fog, gestito da Sterlingov da ottobre 2011 ad aprile 2021, ha facilitato il riciclaggio di oltre 1,2 milioni Bitcoin (BTC), per un valore di circa 400 milioni di dollari al momento delle transazioni. La maggior parte di questi fondi proveniva da mercati darknet associati ad attività illegali come il traffico di stupefacenti, le frodi informatiche, il furto didente la distribuzione di materiale pedopornografico. Il servizio ha fornito una piattaforma ai criminali per nascondere alle forze dell'ordine l'origine dei loro proventi illeciti.
Conseguenze legali e decadenza
La condanna prevede pene severe, con le accuse più gravi di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, ciascuna con una pena massima di 20 anni di carcere. Inoltre, Sterlingov rischia una pena massima di cinque anni di carcere. La sentenza è prevista per il 15 luglio.
Inoltre, la giuria ha ordinato la confisca dei beni sequestrati a Bitcoin Fog, tra cui 1.354 BTC detenuti in un Bitcoin Fog e quasi 350.000 dollari in varie criptovalute detenuti in un account Kraken sequestrato.
La condanna di Roman Sterlingov rientra in un più ampio sforzo del governo degli Stati Uniti per scoprire e perseguire gli individui coinvolti in attività illecite legate alle criptovalute. Un'altra figura di spicco in questa repressione è Roman Storm, co-fondatore di Tornado Cash, un mixer di criptovalute.
Storm sarà processato a settembre con accuse che includono associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e associazione a delinquere volta a violare l'International Emergency Economic Powers Act. Nonostante queste contestazioni legali, Storm si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse.
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Ibrahim Abdulaziz
Fervente sostenitore, Ibrahim condivide la sua vasta conoscenza delle criptovalute e della tecnologia blockchain con uno stile coinvolgente e informativo. Frequenta luoghi in cui gli influencer si riuniscono per i suoi prossimi scoop. La sua visione è che la natura decentralizzata, le funzionalità di sicurezza e il potenziale di inclusione finanziaria favoriranno un'adozione diffusa e massiccia delle criptovalute.
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