إدانة مؤسسي شركات خلط العملات الرقمية في حملة قمع حكومية أمريكية

في انتصارٍ هام لجهود الحكومة الأمريكية في مكافحة العملات الرقمية رومان ستيرلينغوف، مؤسس شركة Bitcoin أُدين

الحكم والتهم

أُدين رومان ستيرلينغوف، البالغ من العمر 35 عامًا، في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 12 مارس/آذار. وتشمل التهم الموجهة إليه غسل ​​الأموال، والتآمر لغسل الأموال، وإدارة شركة لتحويل الأموال بدون ترخيص، وانتهاكات قانون تحويل الأموال في مقاطعة كولومبيا. وأصر ستيرلينغوف على براءته طوال المحاكمة، مؤكدًا أنه كان مجرد مستخدم للخدمة، وليس مشغلها. إلا أن الأدلة التي عُرضت خلال المحاكمة كشفت عن صورة مختلفة.

سهّلت منصة Bitcoin Fog، التي أدارها ستيرلينغوف من أكتوبر 2011 إلى أبريل 2021، غسل أكثر من 1.2 مليون Bitcoin (BTC) بقيمة تقارب 400 مليون دولار أمريكي وقت إجراء المعاملات. وكانت غالبية هذه الأموال مصدرها أسواق الإنترنت المظلم المرتبطة بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال الإلكتروني، وسرقةdent، وتوزيع مواد استغلال الأطفال جنسيًا. ووفرت هذه الخدمة منصة للمجرمين لإخفاء مصدر عائداتهم غير المشروعة عن سلطات إنفاذ القانون.

التبعات القانونية والمصادرة

يحمل هذا الحكم عقوبات قاسية، حيث تصل عقوبة أخطر التهم الموجهة إليه، وهي التآمر لغسل الأموال والتجسس على عمليات غسل الأموال، إلى السجن لمدة عشرين عامًا كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، يواجه ستيرلينغوف تهمًا أخرى تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات. ومن المقرر النطق بالحكم في الخامس عشر من يوليو/تموز. 

علاوة على ذلك، أمرت هيئة المحلفين بمصادرة الأصول التي تم الاستيلاء عليها من Bitcoin Fog، بما في ذلك 1354 بيتكوين الموجودة في Bitcoin Fog وما يقرب من 350 ألف دولار من العملات المشفرة المختلفة الموجودة في حساب Kraken المصادر.

تُعدّ إدانة رومان ستيرلينغوف جزءًا من جهد أوسع تبذله الحكومة الأمريكية لكشف ومقاضاة الأفراد المتورطين في أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة. ومن الشخصيات البارزة الأخرى في هذه الحملة رومان ستورم، المؤسس المشارك لشركة تورنادو Cash، وهي منصة لخلط العملات المشفرة. 

من المقرر أن يمثل ستورم أمام المحكمة في سبتمبر/أيلول بتهم تشمل التآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال، والتآمر لإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة، والتآمر لانتهاك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. وعلى الرغم من هذه التحديات القانونية، فقد دفع ستورم ببراءته من جميع التهم.