- أدين ستيرلينغوف، مؤسس Bitcoin Fog، في الولايات المتحدة بتهمة غسيل الأموال، ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن.
- قام Bitcoin Fog بغسل أكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، معظمها من أسواق الظل المرتبطة بأنشطة غير قانونية.
- تُبرز إدانة ستيرلينغوف جهود الحكومة في التصدي للعملات الرقمية غير المشروعة، ومن المتوقع أن تُشكّل المحاكمات المستقبلية، مثل تلك الموجهة ضد أحد مؤسسي Tornado Cash، لوائح تنظيمية للقطاع.
في انتصار كبير لجهود الحكومة الأمريكية لمكافحة أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة، حُكم على رومان ستيرليوف، مؤسس Bitcoin Fog، بالذنب في تهم متعددة تتعلق بغسل الأموال. ويُمثل هذا الحكم علامة فارقة أخرى في الحملة المستمرة ضد خلاطات العملات المشفرة ومشغليها.
الحكم والتهم
وُجد رومان ستيرليوف، البالغ من العمر 35 عاماً، مذنباً في محكمة المقاطعات الأمريكية يوم الثلاثاء، 12 مارس. وتشمل التهم الموجهة إليه غسل الأموال، والتآمر لغسل الأموال، وتشغيل مؤسسة تحويل أموال غير مرخصة، وانتهاكات لقانون مديري تحويل الأموال في مقاطعة كولومبيا. حافظ ستيرليوف على براءته طوال المحاكمة، مدعياً أنه مجرد مستخدم للخدمة وليس مشغلاً لها. ومع ذلك، رسمت الأدلة المقدمة خلال المحاكمة صورة مختلفة.
سهلت خدمة Bitcoin Fog، التي يديرها ستيرليوف من أكتوبر 2011 إلى أبريل 2021، غسل أكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين (BTC) بقيمة تقارب 400 مليون دولار في وقت المعاملات. وتم الحصول على غالبية هذه الأموال من أسواق الشبكة المظلمة المرتبطة بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال الإلكتروني، وسرقة الهوية، وتوزيع مواد الإيذاء الجنسي للأطفال. وفرت الخدمة منصة للمجرمين لإخفاء مصدر عائداتهم غير المشروعة عن إنفاذ القانون.
العواقب القانونية والمصادرة
يحمل الحكم عقوبات شديدة، حيث تحمل أخطر التهم، وهي التآمر لغسل الأموال وغسل الأموال، عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، يواجه ستيرليوف تهماً بعقوبة قصوى تبلغ خمس سنوات في السجن. ومن المقرر أن يتم تحديد العقوبة في 15 يوليو.
علاوة على ذلك، أمرت هيئة المحلفين بمصادرة الأصول المصادرة من Bitcoin Fog، بما في ذلك 1,354 BTC محتفظ بها في محفظة Bitcoin Fog، ونحو 350,000 دولار من العملات المشفرة المختلفة محتفظ بها في حساب Kraken مصادر.
يُعد إدانة رومان ستيرليوف جزءاً من جهد أوسع تقوم به الحكومة الأمريكية لكشف ومقاضاة الأفراد المشاركين في أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة. وشخصية بارزة أخرى في هذه الحملة هي رومان ستورم، المؤسس المشارك لـ Tornado Cash، وهي خلاط للعملات المشفرة.
سيواجه ستورم المحاكمة في سبتمبر بتهم تشمل التآمر لارتكاب غسل الأموال، والتآمر لتشغيل مؤسسة تحويل أموال غير مرخصة، والتآمر لانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية للطوارئ الدولية. وعلى الرغم من هذه التحديات القانونية، فإن ستورم قد أقر بالبراءة من جميع التهم.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
إبراهيم عبد العزيز
يعتبر إبراهيم مؤيدًا شغوفًا، حيث يشارك معرفته الغنية بتقنيات العملات المشفرة وسلسلة الكتل بأسلوب جذاب ومفيد. يتنقل بين الأماكن التي يجتمع فيها المؤثرون للحصول على آخر الأخبار. رؤيته هي أن الطبيعة اللامركزية، وميزات الأمان، والإمكانات الهائلة للشمول المالي ستدفع نحو تبني واسع النطاق للعملات المشفرة.
