Les Russes utilisent-ils les plateformes d’échange pour contourner les sanctions ?

Des rapports ont indiqué que les Russes effectuaient des transactions crypto depuis l’annonce des sanctions contre le pays. Selon un rapport, les plateformes d’échange ont été incapables de mettre en œuvre des mesures pour les empêcher d’effectuer des transactions. Ce rapport a été présenté à l’occasion du premier anniversaire de l’animosité entre l’Ukraine et la Russie. La déclaration a précisé que les institutions bancaires à l’intérieur de la Russie effectuent toujours des opérations crypto en utilisant des plateformes d’échange situées à l’extérieur du pays.

Les Russes effectuent toujours des transactions crypto

Le rapport a mentionné que les traders utilisaient toujours leurs cartes de crédit pour fréquenter les plateformes d’échange. La plupart de ces cartes ont été émises par des institutions financières listées comme sanctionnées par des pays, y compris l’UE. L’une des institutions les plus célèbres est Sberbank, qui a continué à utiliser les services de plateformes d’échange comme Huobi pour effectuer des services liés à la crypto.

Le rapport a mentionné que bien que les plateformes d’échange aient refusé de prendre des fonds de ces banques, elles permettent une méthode de paiement pair-à-pair en utilisant des comptes que les autorités ont mis sur liste noire. Le rapport a déclaré que les utilisateurs accédaient aux sites Web par l’intermédiaire de certains canaux cachés non couverts par les sanctions. Pendant ce temps, les plateformes d’échange impliquées n’ont publié aucune information officielle pour clarifier leur rôle dans les allégations.

Le rapport nomme les plateformes d’échange coupables

Le rapport a pris en considération plus de 150 plateformes de trading crypto réparties sous toutes les formes de trades. La plupart de ces plateformes d’échange n’ont aucune mesure pour restreindre les Russes à utiliser leurs plateformes. De plus, le rapport a déclaré qu’il existe d’autres mesures, y compris une KYC spéciale et d’autres exigences pour permettre aux Russes d’effectuer leurs opérations. Un exemple typique est Bybit, qui permet la conversion de fonds fiduciaires en crypto avant qu’ils ne soient utilisés pour des transactions.

Le rapport a également désigné Binance comme l’une des parties coupables, car les Russes exploitent plusieurs canaux cachés pour effectuer des transactions sur le site Web. Bien que le rapport ait déclaré que la plateforme a refusé d’obéir aux sanctions et de restreindre les Russes, un dirigeant a nié les allégations. Selon le dirigeant, la plateforme a été la première à installer des mesures pour restreindre les Russes à utiliser leurs services. Le rapport a également mentionné que la plupart des Russes utilisent désormais Tether comme option de choix pour effectuer des transactions. Les traders du pays utilisent l’actif pour envoyer de l’argent à leurs proches à l’étranger.