Des rapports indiquent que des Russes effectuent des transactions en cryptomonnaies depuis l'annonce des sanctions contre le pays. Selon un rapport, les plateformes d'échange n'ont pas été en mesure de mettre en place des mesures pour les empêcher d'effectuer ces transactions. Ce rapport a été présenté à l'occasion du premier anniversaire des tensions entre l'Ukraine et la Russie. Il précise que des institutions bancaires russes continuent d'effectuer des opérations en cryptomonnaies via des plateformes d'échange étrangères.
Les Russes continuent d'effectuer des transactions en cryptomonnaie.
Le rapport mentionnait que les traders continuaient d'utiliser leurs cartes de crédit pour accéder auxtrond'échange. La plupart de ces cartes étaient émises par des institutions financières figurant sur la liste des pays sanctionnés, notamment l'Union européenne. Parmi les institutions les plus connues, on trouve Sberbank, qui a continué à recourir aux services de plateformes comme Huobi pour proposer des services liés aux cryptomonnaies.
Le rapport indique que, bien que les plateformes d'échange refusent d'accepter des fonds de ces banques, elles autorisent les paiements entre particuliers via des comptes blacklistés par les autorités. Le rapport précise que les utilisateurs accèdent à ces sites par des voies détournées non visées par les sanctions. Par ailleurs, les plateformes concernées n'ont publié aucune information officielle pour clarifier leur rôle dans ces allégations.
Le rapport désigne les plateformes d'échange coupables.
Le rapport a analysé plus de 150 plateformes d'échange de cryptomonnaies couvrant tous les types de transactions. La plupart de ces plateformes n'ont mis en place aucune mesure pour empêcher les Russes de les utiliser. Le rapport indique également que d'autres mesures existent, notamment une procédure KYC spécifique et d'autres exigences permettant aux Russes d'effectuer leurs opérations. Bybit, permet de convertir des fonds en monnaie fiduciaire en cryptomonnaie avant de les utiliser pour des transactions.
Le rapport désigne également Binance comme l'un des responsables, les Russes exploitant plusieurs canaux parallèles pour effectuer des transactions sur la plateforme. Bien que le rapport indique que Binance a refusé de se conformer aux sanctions et de restreindre l'accès aux Russes, un de ses dirigeants a nié ces allégations. Selon ce dirigeant, Binance a été la première plateforme à mettre en place des mesures pour empêcher les Russes d'utiliser ses services. Le rapport mentionne également que la plupart des Russes utilisent désormais Tether comme solution privilégiée pour leurs transactions. Les traders du pays utilisent cet actif pour envoyer de l'argent à leurs proches à l'étranger.
