В сообщениях говорилось, что россияне совершают криптовалютные операции с момента объявления санкций против страны. Согласно одному из отчетов, биржи не смогли принять меры по предотвращению таких операций. Этот отчет был представлен в первую годовщину конфликта между Украиной и Россией. В заявлении уточнялось, что банковские учреждения внутри России по-прежнему осуществляют криптовалютные операции, используя биржи за пределами страны.
Россияне по-прежнему совершают криптовалютные транзакции
В отчете упоминалось, что трейдеры по-прежнему используют свои кредитные карты дляtronбирж. Большинство этих карт были выпущены финансовыми учреждениями, включенными в санкционные списки стран, включая ЕС. Одним из самых известных таких учреждений является Сбербанк, который продолжает использовать услуги таких бирж, как Huobi, для осуществления операций с криптовалютами.
В отчете упоминалось, что, хотя биржи отказались принимать средства от этих банков, они разрешают платежи между физическими лицами с использованием счетов, внесенных властями в черный список. В отчете говорилось, что пользователи получали доступ к веб-сайтам через некие обходные пути, не охваченные санкциями. Между тем, участвующие биржи не опубликовали никакой официальной информации, чтобы прояснить свою роль в этих обвинениях.
В докладе названы виновные в обмене репликами
В отчете были рассмотрены более 150 криптовалютных торговых платформ, охватывающих все виды сделок. Большинство этих бирж не принимают мер по ограничению использования своих платформ россиянами. Кроме того, в отчете говорится о наличии других мер, включая специальную процедуру KYC и другие требования, позволяющие россиянам осуществлять операции. Типичным примером является Bybit, который позволяет конвертировать фиатные средства в криптовалюту перед их использованием для транзакций.
В отчете также упоминается Binance как одна из виновных сторон, поскольку россияне используют несколько сторонних каналов для проведения транзакций на сайте. Хотя в отчете говорится, что платформа отказалась соблюдать санкции и ограничивать доступ россиян, один из руководителей опроверг эти обвинения. По словам руководителя, платформа первой ввела меры по ограничению доступа россиян к своим услугам. В отчете также упоминается, что большинство россиян сейчас используют Tether в качестве основного средства для проведения транзакций. Трейдеры в стране используют этот актив для отправки денег своим родственникам за границу.
