Relatos indicam que russos continuam realizando transações com criptomoedas desde o anúncio das sanções contra o país. Segundo um relatório, as corretoras não conseguiram implementar medidas para impedir essas transações. O relatório foi divulgado no primeiro aniversário do início das tensões entre a Ucrânia e a Rússia. A declaração esclareceu que instituições bancárias na Rússia ainda realizam operações com criptomoedas utilizando corretoras fora do país.
Russos ainda realizam transações com criptomoedas
O relatório mencionou que os investidores ainda utilizavam seus cartões de crédito para comprar emtron. A maioria desses cartões foi emitida por instituições financeiras listadas como sancionadas por diversos países, incluindo a União Europeia. Uma das instituições mais conhecidas é o Sberbank, que continua utilizando os serviços de corretoras como a Huobi para realizar operações relacionadas a criptomoedas.
O relatório mencionou que, embora as corretoras tenham se recusado a aceitar fundos desses bancos, elas permitem um método de pagamento ponto a ponto usando contas que as autoridades incluíram na lista negra. O relatório afirmou que os usuários acessaram os sites por meio de algum canal alternativo não abrangido pelas sanções. Enquanto isso, as corretoras envolvidas não divulgaram nenhuma informação oficial para esclarecer seu envolvimento nas alegações.
O relatório menciona as trocas de mensagens consideradas culpadas.
O relatório levou em consideração mais de 150 plataformas de negociação de criptomoedas, abrangendo todos os tipos de transações. A maioria dessas corretoras não possui medidas para restringir o uso de suas plataformas por cidadãos russos. Além disso, o relatório apontou a existência de outras medidas, incluindo um processo especial de KYC (Conheça Seu Cliente) e outros requisitos, para permitir que russos realizem suas operações. Um exemplo típico é a Bybit, que possibilita a conversão de fundos fiduciários em criptomoedas antes de serem utilizados em transações.
O relatório também apontou Binance como uma das culpadas, alegando que russos exploram diversos canais alternativos para realizar transações no site. Embora o relatório afirme que a plataforma se recusou a obedecer às sanções e restringir o acesso de russos, um executivo negou as acusações. Segundo ele, a plataforma foi a primeira a implementar medidas para impedir que russos utilizassem seus serviços. O relatório também mencionou que a maioria dos russos agora utiliza o Tether como principal opção para realizar transações. Os investidores no país usam o ativo para enviar dinheiro para seus familiares no exterior.
