¿Están utilizando los rusos los intercambios para evadir las sanciones?

Los informes han indicado que los rusos han estado realizando transacciones de criptomonedas desde el anuncio de las sanciones contra el país. Según un informe, los intercambios han sido incapaces de implementar medidas para evitar que lleven a cabo transacciones. Este informe se presentó en el primer aniversario de la hostilidad entre Ucrania y Rusia. La declaración aclaró que las instituciones bancarias dentro de Rusia aún realizan operaciones de criptomonedas utilizando intercambios fuera del país.

Los rusos siguen realizando transacciones de criptomonedas

El informe mencionó que los traders seguían utilizando sus tarjetas de crédito para frecuentar los intercambios. La mayoría de estas tarjetas fueron emitidas por instituciones financieras enumeradas como sancionadas por países, incluida la UE. Una de las instituciones más famosas es Sberbank, que ha continuado utilizando los servicios de intercambios como Huobi para realizar servicios relacionados con criptomonedas.

El informe mencionó que, aunque los intercambios se han negado a aceptar fondos de esos bancos, permiten un método de pago entre pares utilizando cuentas que las autoridades han incluido en la lista negra. El informe dijo que los usuarios accedieron a los sitios web a través de algún canal no cubierto por las sanciones. Mientras tanto, los intercambios involucrados no han publicado ninguna información oficial para aclarar su parte en las acusaciones.

El informe nombra a los intercambios culpables

El informe tuvo en consideración más de 150 plataformas de negociación de criptomonedas que abarcan todas las formas de comercio. La mayoría de estos intercambios no tienen medidas para restringir a los rusos de usar sus plataformas. Además, el informe dijo que hay otras medidas, incluido un KYC especial y otros requisitos para permitir que los rusos lleven a cabo sus operaciones. Un ejemplo típico es Bybit, lo que permite la conversión de fondos fiduciarios en criptomonedas antes de que se utilicen para transacciones.

El informe también señaló a Binance como una de las partes culpables, ya que los rusos explotan varios canales secundarios para realizar transacciones en el sitio web. Aunque el informe dijo que la plataforma se ha negado a obedecer las sanciones y restringir a los rusos, un ejecutivo ha negado las acusaciones. Según el ejecutivo, la plataforma fue la primera en instalar medidas para restringir a los rusos de usar sus servicios. El informe también mencionó que la mayoría de los rusos ahora utilizan Tether como opción predeterminada para realizar transacciones. Los traders en el país utilizan el activo para enviar dinero a sus familiares fuera del país.