¿Los rusos utilizan los intercambios para evadir las sanciones?

Se ha informado que los rusos han estado realizando transacciones con criptomonedas desde el anuncio de las sanciones contra el país. Según un informe, las plataformas de intercambio no han podido implementar medidas para impedirles realizar transacciones. Este informe se presentó en el primer aniversario de la animosidad entre Ucrania y Rusia. El comunicado aclaró que las instituciones bancarias rusas aún realizan operaciones con criptomonedas a través de plataformas de intercambio en el extranjero.

Los rusos siguen realizando transacciones con criptomonedas

El informe mencionó que los comerciantes seguían utilizando sus tarjetas de crédito para comprartronde intercambio. La mayoría de estas tarjetas eran emitidas por instituciones financieras sancionadas por países, incluida la UE. Una de las instituciones más conocidas es Sberbank, que ha seguido utilizando plataformas de intercambio como Huobi para ofrecer servicios relacionados con criptomonedas.

El informe mencionó que, si bien las plataformas de intercambio se han negado a aceptar fondos de dichos bancos, permiten un método de pago entre pares (P2P) mediante cuentas bloqueadas por las autoridades. El informe indicó que los usuarios accedieron a los sitios web a través de un canal oculto no contemplado en las sanciones. Mientras tanto, las plataformas de intercambio involucradas no han publicado información oficial que aclare su participación en las acusaciones.

El informe señala a los intercambios culpables

El informe consideró más de 150 plataformas de intercambio de criptomonedas que abarcan todo tipo de operaciones. La mayoría de estas plataformas no tienen medidas que impidan el uso de sus plataformas por parte de los rusos. Además, el informe indicó que existen otras medidas, como un proceso KYC especial y otros requisitos, para permitir que los rusos realicen sus operaciones. Un ejemplo típico es Bybit, que permite la conversión de fondos fiduciarios a criptomonedas antes de utilizarlos en transacciones.

El informe también señaló Binance como uno de los culpables, ya que los rusos explotan varios canales ocultos para realizar transacciones en el sitio web. Si bien el informe indicó que la plataforma se ha negado a acatar las sanciones y restringir a los rusos, un ejecutivo negó las acusaciones. Según el ejecutivo, la plataforma fue la primera en implementar medidas para restringir el uso de sus servicios por parte de los rusos. El informe también mencionó que la mayoría de los rusos ahora usan Tether como opción preferida para realizar transacciones. Los comerciantes del país utilizan el activo para enviar dinero a sus familiares en el extranjero.