ロシア人は制裁を回避するために取引所を利用しているのでしょうか?

ロシアは制裁発動以来、仮想通貨取引を行っているとの報道がなされている。ある 報道、取引所は取引を阻止する措置を講じることができていないという。この報道は、ウクライナとロシアの敵対関係が始まって1周年を迎えた日に発表された。声明では、ロシア国内の銀行機関が依然として国外の取引所を利用して仮想通貨取引を行っていることが明らかにされている。

ロシア人は依然として暗号通貨取引を行っている

報告書は、トレーダーが依然としてtronカードを利用して取引所を利用していると指摘しています。これらのカードのほとんどは、EUを含む各国の制裁対象金融機関によって発行されています。最も有名な金融機関の一つがズベルバンクで、同行はHuobiなどの取引所のサービスを利用し続け、暗号資産関連サービスを提供しています。.

報告書によると、取引所はこれらの銀行からの資金の受け取りを拒否しているものの、当局がブラックリストに登録した口座を利用したピアツーピア決済は許可しているという。また、ユーザーは制裁対象とならない裏ルートを通じてこれらのウェブサイトにアクセスしていたと報告されている。一方、関係する取引所は、疑惑における自らの役割を明らかにする公式情報を一切公表していない。.

報告書は有罪の取引を列挙している

この報告書は、あらゆる取引形態を網羅する150以上の暗号資産取引プラットフォームを対象としたものです。これらの取引所のほとんどは、ロシア人によるプラットフォーム利用を制限する措置を講じていません。さらに報告書は、ロシア人が取引を行うために、特別なKYC（本人確認）やその他の要件を含む他の措置を講じていると指摘しています。典型的な例としては、取引に使用する前に法定通貨を暗号資産に換金できるBybitが挙げられます。

報告書はまた、ロシア人が複数の裏ルートを利用して同ウェブサイト上で取引を行っているとして、 Binance も加害者の一つとして指摘している。報告書では、バイナンスは制裁措置に従わず、ロシア人の利用を制限していないとしているが、幹部はこれらの疑惑を否定している。幹部によると、バイナンスはロシア人によるサービス利用を制限する措置を導入した最初の企業だという。また、報告書は、現在、ほとんどのロシア人が取引を行うための手段としてテザーを利用しているとも指摘している。ロシアのトレーダーは、国外にいる親族への送金にこの資産を利用している。.