ロシア人は制裁回避のために取引所を使用しているのか？

報道によると、ロシア人は国に対する制裁が発表されて以来、暗号通貨取引を行ってきた。報告書によると、取引所は彼らが取引を行うのを防ぐ措置を実装できていない。この報告書は、ウクライナとロシアの対立1周年に合わせて提示された。声明では、ロシア国内の銀行機関が依然として国外の取引所を使用して暗号通貨操作を行っていることが明確にされた。

ロシア人は依然として暗号通貨取引を行っている

報告書は、トレーダーが依然としてクレジットカードを利用して取引所を利用していることに言及した。これらのカードの多くは、EUを含む国々によって制裁リストに載っている金融機関によって発行された。最も有名な機関の一つはスベルバンクであり、Huobiなどの取引所のサービスを使用して暗号通貨関連サービスを引き続き利用している。

報告書は、取引所がこれらの銀行からの資金を受け取ることを拒否しているものの、当局がブラックリストに登録したアカウントを使用したピアツーピアの支払い方法を許可していると述べた。報告書は、ユーザーが制裁の対象となっていないバックチャネルを通じてウェブサイトにアクセスしたと述べた。一方、関与した取引所は、告発における自らの役割を明確にするために公式情報を一切発表していない。

報告書は有罪の取引所を特定

報告書は、あらゆる形態の取引にわたる150以上の暗号通貨取引プラットフォームを考慮に入れた。これらの取引所の多くは、ロシア人がプラットフォームを使用することを制限する措置を持っていない。さらに、報告書は、ロシア人が操作を行うことを許可するための特別なKYCやその他の要件を含む他の措置があると述べた。典型的な例は Bybit, これは、取引に使用される前に法定通貨を暗号通貨に変換することを可能にする。

報告書はまた、バイナンスを有罪の当事者の一つとして特定した。ロシア人はウェブサイトで取引を行うためにいくつかのバックチャネルを悪用している。報告書は、プラットフォームが制裁に従ってロシア人を制限することを拒否したと述べたが、ある執行役員は告発を否定した。執行役員によると、プラットフォームはロシア人がそのサービスを使用することを制限する措置を最初に設置した。報告書はまた、多くのロシア人が現在、取引を行うためにテザーをデフォルトのオプションとして使用していることも言及した。国のトレーダーは、この資産を使用して、国外の親族にお金を送金している。