I russi usano gli scambi per eludere le sanzioni?

Secondo alcune fonti, i russi avrebbero effettuato transazioni in criptovaluta sin dall'annuncio delle sanzioni contro il Paese. Secondo un rapporto, gli exchange non sono stati in grado di implementare misure per impedire loro di effettuare transazioni. Il rapporto è stato presentato in occasione del primo anniversario dell'animosità tra Ucraina e Russia. La dichiarazione ha chiarito che gli istituti bancari in Russia continuano a effettuare operazioni in criptovaluta utilizzando exchange all'estero.

I russi continuano a effettuare transazioni in criptovaluta

Il rapporto ha evidenziato come i trader continuassero a utilizzare le proprie carte di credito pertrongli exchange. La maggior parte di queste carte era emessa da istituti finanziari sanzionati da diversi paesi, tra cui l'UE. Uno degli istituti più noti è Sberbank, che ha continuato a utilizzare i servizi di exchange come Huobi per offrire servizi legati alle criptovalute.

Il rapporto afferma che, sebbene gli exchange si siano rifiutati di accettare fondi da tali banche, consentono un metodo di pagamento peer-to-peer utilizzando conti inseriti nella lista nera delle autorità. Il rapporto afferma che gli utenti hanno avuto accesso ai siti web tramite canali secondari non coperti dalle sanzioni. Nel frattempo, gli exchange coinvolti non hanno rilasciato alcuna informazione ufficiale per chiarire il loro ruolo nelle accuse.

Il rapporto nomina gli scambi colpevoli

Il rapporto ha preso in considerazione oltre 150 piattaforme di trading di criptovalute che coprono tutte le forme di trading. La maggior parte di questi exchange non ha misure per limitare l'utilizzo delle proprie piattaforme da parte dei russi. Inoltre, il rapporto afferma che esistono altre misure, tra cui uno speciale KYC e altri requisiti, per consentire ai russi di svolgere le proprie operazioni. Un esempio tipico è Bybit, che consente la conversione di fondi fiat in criptovalute prima che vengano utilizzati per le transazioni.

Il rapporto ha anche indicato Binance come uno dei colpevoli, poiché i russi sfruttano diversi canali secondari per effettuare transazioni sul sito web. Sebbene il rapporto affermi che la piattaforma si sia rifiutata di rispettare le sanzioni e di limitare i russi, un dirigente ha negato le accuse. Secondo il dirigente, la piattaforma è stata la prima a implementare misure per limitare l'utilizzo dei propri servizi da parte dei russi. Il rapporto ha anche menzionato che la maggior parte dei russi ora utilizza Tether come opzione di riferimento per effettuare transazioni. I trader del Paese utilizzano la risorsa per inviare denaro ai propri parenti all'estero.