هل يستخدم الروس البورصات للتستر على العقوبات؟

أفادت التقارير بأن الروس ينفذون معاملات بالعملات المشفرة منذ إعلان العقوبات على البلاد. ووفقاً لـ تقرير، لم تتمكن البورصات من تنفيذ تدابير لمنعهم من إجراء المعاملات. تم تقديم هذا التقرير في الذكرى السنوية الأولى للعداء بين أوكرانيا وروسيا. أوضح البيان أن المؤسسات المصرفية داخل روسيا لا تزال تدير عمليات العملات المشفرة باستخدام بورصات خارج البلاد.

الروس لا يزالون ينفذون معاملات بالعملات المشفرة

ذكر التقرير أن المتداولين لا يزالون يستفيدون من بطاقات الائتمان الخاصة بهم لزيارة البورصات. معظم هذه البطاقات صادرة عن مؤسسات مالية مدرجة ككيانات خاضعة للعقوبات من قبل دول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. واحدة من أشهر المؤسسات هي Sberbank، التي استمرت في استخدام خدمات بورصات مثل Huobi لإجراء خدمات متعلقة بالعملات المشفرة.

ذكر التقرير أنه على الرغم من رفض البورصات قبول الأموال من تلك البنوك، إلا أنها تسمح بطريقة دفع من نظير إلى نظير باستخدام حسابات وضعتها السلطات على القائمة السوداء. قال التقرير إن المستخدمين دخلوا المواقع عبر بعض القنوات الخلفية غير المشمولة في العقوبات. في هذه الأثناء، لم تصدر البورصات المعنية أي معلومات رسمية لتوضيح دورها في الادعاءات.

يسمي التقرير البورصات المذنبة

أخذ التقرير في الاعتبار أكثر من 150 منصة تداول للعملات المشفرة عبر جميع أشكال التداول. معظم هذه البورصات لا تملك تدابير لتقييد الروس من استخدام منصاتهم. بالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن هناك تدابير أخرى، بما في ذلك KYC خاص ومتطلبات أخرى للسماح للروس بإجراء عملياتهم. مثال نموذجي هو Bybit، والذي يتيح تحويل الأموال الورقية إلى عملات مشفرة قبل استخدامها في المعاملات.

أشار التقرير أيضاً إلى Binance كطرف مذنب، حيث يستغل الروس عدة قنوات خلفية لإجراء المعاملات على الموقع. على الرغم من أن التقرير قال إن المنصة رفضت الامتثال للعقوبات وتقييد الروس، فقد نفى أحد التنفيذيين هذه الادعاءات. ووفقاً للتنفيذي، كانت المنصة الأولى التي قامت بتثبيت تدابير لتقييد الروس من استخدام خدماتهم. ذكر التقرير أيضاً أن معظم الروس يستخدمون الآن Tether كخيار مفضل لإجراء المعاملات. يستخدم المتداولون في البلاد هذا الأصل لإرسال الأموال إلى أقاربهم خارج البلاد.