أفادت تقارير بأن الروس يواصلون إجراء معاملات العملات الرقمية منذ إعلان العقوبات المفروضة على البلاد. ووفقًا لتقرير ،لم تتمكن منصات التداول من اتخاذ إجراءات لمنعهم من إجراء هذه المعاملات. وقد نُشر هذا التقرير في الذكرى السنوية الأولى للعداء بين أوكرانيا وروسيا. وأوضح البيان أن المؤسسات المصرفية داخل روسيا لا تزال تُجري عمليات تداول العملات الرقمية باستخدام منصات تداول خارج البلاد.
لا يزال الروس يقومون بمعاملات العملات المشفرة
أشار التقرير إلى أن المتداولين ما زالوا يستخدمون بطاقاتهم الائتمانية لدعم منصاتtron. وقد صدرت معظم هذه البطاقات عن مؤسسات مالية مدرجة ضمن قائمة الدول الخاضعة للعقوبات، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي. ومن أبرز هذه المؤسسات بنك سبيربنك، الذي ما زال يستخدم خدمات منصات تداول مثل هوبي لتنفيذ خدمات متعلقة بالعملات الرقمية.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من رفض منصات التداول قبول الأموال من تلك البنوك، إلا أنها تسمح بطريقة دفع مباشرة بين الأفراد باستخدام حسابات مدرجة على القائمة السوداء للسلطات. وذكر التقرير أن المستخدمين دخلوا إلى المواقع الإلكترونية عبر قنوات خلفية غير مشمولة بالعقوبات. في غضون ذلك، لم تُصدر منصات التداول المعنية أي معلومات رسمية لتوضيح دورها في هذه الادعاءات.
ويشير التقرير إلى تبادلات مذنبة
أخذ التقرير في الاعتبار أكثر من 150 منصة تداول عملات رقمية تشمل جميع أنواع التداولات. ولا تتخذ معظم هذه المنصات أي إجراءات لمنع الروس من استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى وجود إجراءات أخرى، بما في ذلك إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) ومتطلبات أخرى، للسماح للروس بإجراء عملياتهم. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك منصة Bybit، التي تتيح تحويل الأموال النقدية إلى عملات رقمية قبل استخدامها في المعاملات.
أشار التقرير أيضًا إلى منصة Binance كإحدى الجهات المتورطة، حيث يستغل الروس قنوات خلفية متعددة لإجراء معاملات على الموقع. ورغم أن التقرير ذكر أن المنصة رفضت الامتثال للعقوبات وتقييد استخدام الروس، إلا أن أحد مسؤوليها التنفيذيين نفى هذه الادعاءات. ووفقًا للمسؤول، كانت المنصة أول من اتخذ إجراءات لمنع الروس من استخدام خدماتها. كما ذكر التقرير أن معظم الروس يستخدمون الآن عملة تيثر كخيار أساسي لإجراء المعاملات، حيث يستخدمها المتداولون في البلاد لإرسال الأموال إلى أقاربهم في الخارج.
