Chipre declara la guerra a los proveedores de criptomonedas e impone fuertes multas y penas de cárcel

Chipre está tomando medidas significativas para fortalecer su marco regulatorio en el sector de las criptomonedas. El país implementará sanciones rigurosas para los proveedores de servicios de criptomonedas (CSP) que no se registren ante las autoridades competentes. Estas sanciones, que incluyen multas cuantiosas que alcanzan los 350.000 € y la posibilidad de penas de prisión de hasta cinco años o una combinación de ambas, demuestran el decidido esfuerzo del gobierno por fortalecer la supervisión de la industria de las criptomonedas, en rápida expansión.

Chipre propone regulaciones estrictas

El 10 de octubre, un informe del Cyprus Mail reveló que el Ministerio de Finanzas local revisará la Ley de Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales vigente. Esta medida busca alinear a Chipre con las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las recomendaciones del informe MONEYVAL de noviembre de 2022.

Según estas enmiendas propuestas, todos los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos deberán registrarse ante el organismo regulador financiero, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC). El incumplimiento podría acarrear sanciones que van desde multas de hasta 350.000 euros hasta penas de prisión de hasta cinco años, o una combinación de ambas.

En países como Francia e Irlanda se aplican sanciones similares por delitos comparables. Cabe destacar que Malta impone las sanciones más severas por incumplimiento de la normativa sobre criptomonedas, incluyendo posibles penas de prisión de hasta seis años y multas de hasta 15 millones de euros.

Cabe destacar que el país ha solicitado la opinión del Colegio de Abogados de Chipre, que ha expresado reservas respecto al alcance de la ley. En concreto, existen inquietudes sobre el requisito de que los proveedores de servicios de comunicación (PSC) registrados en otros Estados miembros de la UE también se registren en Chipre. Además, el Colegio ha recomendado la inclusión de la norma de viaje, que actualmente no forma parte del marco legislativo chipriota. En respuesta, el Ministerio de Finanzas ha aclarado que, dentro del marco del mercado único de la Unión Europea, la responsabilidad inicial de supervisar a las entidades registradas en otro Estado miembro recae en dicho Estado, y no en el Estado anfitrión.

Sin embargo, el regulador financiero de Chipre, la CySEC, ha incluido disposiciones para supervisar a los CSP que prestan servicios en Chipre, independientemente de su registro en otros estados de la UE. En cuanto a la normativa de viajes, el Ministerio de Finanzas ha declarado que se están llevando a cabo conversaciones con las autoridades competentes para garantizar su correcta y oportuna implementación, con los ajustes necesarios a la legislación chipriota vigente. Además, la CySEC está explorando la posible publicación de directrices relacionadas con la normativa de viajes para reforzar la supervisión regulatoria en este ámbito.

Chipre avanza con planes progresivos de regulación de las criptomonedas

Chipre está trabajando activamente para establecer un entorno de criptomonedas completamente regulado, una medida que apunta a armonizar con los estándares globales y al mismo tiempo abordar las preocupaciones de las partes interesadas importantes.

En preparación para la próxima regulación de los Mercados de Activos Criptográficos, o MiCA, que permitirá a las empresas de la Unión Europea prestar servicios a todo el bloque con una licencia obtenida de un solo estado miembro, Chipre ha introducido de forma proactiva un sistema de registro avanzado antes de la implementación prevista de MiCA en 2024.

Cabe destacar que el país sirvió como sede de la división europea de FTX hasta que la licencia de la plataforma fue revocada debido a su repentino colapso en noviembre. Binance también solicitó retirar su estatus en el país, aparentemente como parte de un esfuerzo más amplio de consolidación regulatoria en previsión de la implementación de MiCA.

Esta medida se alinea con una tendencia más amplia de naciones que endurecen las regulaciones en torno a los proveedores de servicios de criptoactivos para frenar actividades ilícitas como el lavado de dinero y el fraude.