Chipre declara la guerra a los proveedores de cripto, desata multas pesadas y penas de cárcel

Chipre está dando pasos significativos para fortalecer su marco regulatorio dentro del sector de las criptomonedas. El país está preparado para implementar sanciones rigurosas para los proveedores de servicios de criptomonedas (CSP) que no se registren ante las autoridades correspondientes. Estas sanciones, que incluyen multas sustanciales de hasta 350.000 € y la posibilidad de prisión de hasta cinco años, o una combinación de ambas, significan el esfuerzo decidido del gobierno para fortalecer su supervisión de la industria cripto en rápida expansión.

Chipre propone regulaciones estrictas

El 10 de octubre, un informe del Cyprus Mail reveló que el Ministerio de Finanzas local está a punto de revisar la Ley existente de Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales. Este movimiento tiene como objetivo alinear a Chipre con los estándares internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) y las recomendaciones detalladas en el informe de MONEYVAL de noviembre de 2022.

Bajo estas enmiendas propuestas, todos los proveedores de servicios involucrados con activos cripto deben registrarse ante el organismo regulador financiero, la Comisión de Valores e Intercambio de Chipre (CySEC). El incumplimiento podría resultar en sanciones que van desde multas de hasta 350.000 € hasta la prisión por un máximo de cinco años, o una combinación de ambas.

Sanciones similares por delitos comparables se aplican en países como Francia e Irlanda. Cabe destacar que Malta impone las sanciones más severas por el incumplimiento de las regulaciones de criptomonedas, incluyendo la posible prisión de hasta seis años y multas de hasta 15 millones de €.

Cabe señalar que el país ha buscado la opinión del Colegio de Abogados de Chipre, que ha expresado reservas sobre el alcance de la ley. Específicamente, existen preocupaciones sobre el requisito de que los CSP registrados en otros estados miembros de la UE también se registren en Chipre. Además, la asociación ha recomendado la inclusión de la regla de viaje, que actualmente no forma parte del marco legislativo de Chipre. En respuesta, el Ministerio de Finanzas ha aclarado que, dentro del marco del mercado único de la Unión Europea, la responsabilidad inicial de vigilar a las entidades registradas en otro estado miembro recae en ese estado y no en el estado de acogida.

Sin embargo, el regulador financiero de Chipre, CySEC, ha incluido disposiciones para supervisar a los CSP que prestan servicios en Chipre, independientemente de su registro en otros estados de la UE. En cuanto a la regla de viaje, el Ministerio de Finanzas ha declarado que las discusiones están en curso con las autoridades competentes para garantizar su implementación adecuada y oportuna, con los ajustes necesarios a la legislación existente de Chipre. Además, CySEC está explorando la posible emisión de directrices relacionadas con la regla de viaje para mejorar aún más la supervisión regulatoria en esta área.

Chipre avanza con planes progresistas de regulación cripto

Chipre está trabajando activamente para establecer un entorno de criptomonedas rigurosamente regulado, un movimiento destinado a armonizarse con los estándares globales mientras se abordan las preocupaciones de las partes interesadas más importantes.

En preparación para la próxima regulación de Mercados de Activos Cripto (MiCA), que permitirá a las empresas de la Unión Europea servir a todo el bloque con una licencia obtenida de un solo estado miembro, Chipre ha introducido proactivamente un sistema de registro avanzado antes de la implementación anticipada de MiCA en 2024.

Cabe destacar que el país sirvió como sede de la división de la UE de FTX hasta que la licencia del exchange fue revocada debido a su colapso repentino en noviembre. Binance también recientemente solicitó retirar su estatus en el país, aparentemente como parte de un esfuerzo más amplio de consolidación regulatoria en anticipación a MiCA.

Este movimiento se alinea con una tendencia más amplia de naciones que endurecen las regulaciones alrededor de los proveedores de servicios de activos cripto para frenar actividades ilícitas como el blanqueo de capitales y el fraude.