Chipre declara guerra aos provedores de criptomoedas, aplicando multas pesadas e penas de prisão

O Chipre está tomando medidas significativas para fortalecer seu arcabouço regulatório no setor de criptomoedas. O país pretende implementar penalidades rigorosas para provedores de serviços de criptomoedas (CSPs) que não se registrarem junto às autoridades competentes. Essas penalidades, que incluem multas substanciais de até € 350.000 e a possibilidade de pena de prisão de até cinco anos, ou uma combinação de ambas, demonstram o esforço determinado do governo em fortalecer a supervisão do setor de criptomoedas, que está em rápida expansão.

Chipre propõe regulamentações rigorosas

Em 10 de outubro, uma reportagem do Cyprus Mail revelou que o Ministério das Finanças local está prestes a revisar a atual Lei de Prevenção e Repressão à Lavagem de Dinheiro. Essa medida visa alinhar o Chipre aos padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) estabelecidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e às recomendações apresentadas no relatório MONEYVAL de novembro de 2022.

De acordo com as alterações propostas, todos os prestadores de serviços que lidam com criptoativos devem se registrar junto ao órgão regulador financeiro, a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC). O não cumprimento dessa norma poderá resultar em penalidades que variam de multas de até € 350.000 a pena de prisão de até cinco anos, ou ambas.

Penalidades semelhantes para infrações comparáveis ​​são aplicadas em países como França e Irlanda. Notavelmente, Malta impõe as penalidades mais severas para o descumprimento das regulamentações sobre criptomoedas, incluindo pena de prisão de até seis anos e multas que chegam a € 15 milhões.

Vale ressaltar que o país solicitou a opinião da Ordem dos Advogados do Chipre, que expressou reservas quanto ao alcance da lei. Especificamente, há preocupações sobre a exigência de que os prestadores de serviços de comunicação (CSPs) registrados em outros Estados-Membros da UE também se registrem no Chipre. Além disso, a Ordem recomendou a inclusão da regra de viagem, que atualmente não faz parte do arcabouço legislativo cipriota. Em resposta, o Ministério das Finanças esclareceu que, no âmbito do mercado único da União Europeia, a responsabilidade inicial pela fiscalização das entidades registradas em outro Estado-Membro recai sobre esse Estado, e não sobre o Estado anfitrião.

No entanto, a CySEC, reguladora financeira do Chipre, incluiu disposições para supervisionar os prestadores de serviços em Chipre que prestam serviços no país, independentemente do seu registo noutros Estados-Membros da UE. Quanto à regra relativa às viagens, o Ministério das Finanças afirmou que estão em curso discussões com as autoridades competentes para garantir a sua implementação correta e atempada, com os ajustes necessários à legislação cipriota em vigor. Além disso, a CySEC está a analisar a possibilidade de emitir orientações relacionadas com a regra relativa às viagens, de forma a reforçar a supervisão regulamentar nesta área.

Chipre avança com planos progressistas de regulamentação de criptomoedas.

O Chipre está trabalhando ativamente para estabelecer um ambiente de criptomoedas rigorosamente regulamentado, uma iniciativa que visa harmonizar-se com os padrões globais e, ao mesmo tempo, atender às preocupações das principais partes interessadas.

Em preparação para o futuro regulamento sobre Mercados de Criptoativos (MiCA), que permitirá que empresas da União Europeia atuem em todo o bloco com uma licença obtida em um único Estado-membro, o Chipre implementou proativamente um sistema de registro avançado antes da entrada em vigor prevista do MiCA em 2024.

Vale ressaltar que o país serviu como sede da divisão europeia da FTX até que a licença da exchange fosse revogada devido ao seu colapso repentino em novembro. Binance também buscou retirar seu status no país, aparentemente como parte de um esforço mais amplo de consolidação regulatória em antecipação ao MiCA.

Essa medida está alinhada a uma tendência mais ampla de países que estão reforçando as regulamentações em torno dos provedores de serviços de criptoativos para coibir atividades ilícitas como lavagem de dinheiro e fraude.