Кипр объявляет войну поставщикам криптоуслуг, вводит крупные штрафы и тюремное заключение

Кипр предпринимает значительные шаги по укреплению своей нормативной базы в секторе криптовалют. Страна намерена ввести строгие санкции для поставщиков криптовалютных услуг (CSP), которые не зарегистрируются в соответствующих органах. Эти санкции, включающие крупные штрафы до 350 000 евро и возможность лишения свободы на срок до пяти лет или их комбинацию, свидетельствуют о решимости правительства усилить надзор за быстро растущей криптоиндустрией.

Кипр предлагает строгие правила регулирования

10 октября в отчете Cyprus Mail сообщалось, что местное Министерство финансов планирует пересмотреть действующий Закон о предотвращении и пресечении отмывания денег. Этот шаг направлен на приведение Кипра в соответствие с международными стандартами в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), установленными Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF), и рекомендациями, изложенными в отчете MONEYVAL от ноября 2022 года.

В соответствии с предлагаемыми поправками все поставщики услуг, связанные с криптоактивами, должны зарегистрироваться в финансовом регуляторе — Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC). Несоблюдение требований может повлечь за собой штрафы до 350 000 евро, лишение свободы на срок до пяти лет или комбинацию обоих видов наказаний.

Аналогичные наказания за аналогичные правонарушения применяются в таких странах, как Франция и Ирландия. Примечательно, что на Мальте применяются самые строгие санкции за несоблюдение правил регулирования криптовалют, включая возможное лишение свободы на срок до шести лет и штрафы до 15 миллионов евро.

Стоит отметить, что страна запросила мнение Ассоциации адвокатов Кипра, которая выразила опасения относительно масштаба закона. В частности, есть опасения по поводу требования к CSP, зарегистрированным в других государствах-членах ЕС, также регистрироваться на Кипре. Кроме того, ассоциация рекомендовала включить правило о путешествиях, которое в настоящее время не входит в законодательную базу Кипра. В ответ Министерство финансов уточнило, что в рамках единого рынка Европейского союза первоначальная ответственность за мониторинг субъектов, зарегистрированных в другом государстве-члене, лежит на этом государстве, а не на государстве пребывания.

Однако финансовый регулятор Кипра, CySEC, включил положения о надзоре за CSP, предоставляющими услуги на Кипре, независимо от их регистрации в других государствах ЕС. Что касается правила о путешествиях, то Министерство финансов заявило, что ведутся переговоры с соответствующими органами для обеспечения его надлежащей и своевременной реализации с необходимыми коррективами в существующее законодательство Кипра. Кроме того, CySEC изучает возможность выпуска руководящих принципов, связанных с правилом о путешествиях, для дальнейшего усиления регуляторного надзора в этой области.

Кипр продвигается вперед с планами прогрессивного регулирования криптовалют

Кипр активно работает над созданием тщательно регулируемой среды для криптовалют, что направлено на гармонизацию с глобальными стандартами, а также на учет опасений ключевых заинтересованных сторон.

В преддверии предстоящего регулирования рынков криптоактивов (MiCA), которое позволит компаниям в Европейском Союзе обслуживать весь блок с лицензией, полученной от одного государства-члена, Кипр проактивно внедрил передовую систему регистрации до ожидаемого внедрения MiCA в 2024 году.

Примечательно, что страна служила штаб-квартирой для европейского подразделения FTX до тех пор, пока лицензия биржи не была отозвана из-за ее внезапного краха в ноябре. Binance также недавно попыталась отказаться от своего статуса в стране, что, по всей видимости, является частью более широких усилий по консолидации регулирования в преддверии внедрения MiCA.

Этот шаг соответствует более широкой тенденции стран ужесточать регулирование в отношении поставщиков услуг по криптоактивам для пресечения незаконной деятельности, такой как отмывание денег и мошенничество.