Кипр объявил войну криптопровайдерам, ввел крупные штрафы и тюремное заключение

Кипр предпринимает значительные шаги для укрепления нормативно-правовой базы в секторе криптовалют. Страна намерена ввести строгие санкции для поставщиков криптовалютных услуг (CSP), которые не регистрируются в соответствующих органах. Эти санкции, включающие существенные штрафы в размере до 350 000 евро и возможность тюремного заключения на срок до пяти лет или их комбинацию, свидетельствуют о решительных усилиях правительства по усилению надзора за быстро развивающейся криптоиндустрией.

Кипр предлагает ввести строгие правила.

10 октября в издании Cyprus Mail появилась информация о том, что местное министерство финансов намерено пересмотреть действующий закон о предотвращении и пресечении отмывания денег. Этот шаг направлен на приведение Кипра в соответствие с международными стандартами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), установленными Целевой группой по финансовым действиям (FATF), и рекомендациями, изложенными в отчете MONEYVAL от ноября 2022 года.

В соответствии с предлагаемыми поправками, все поставщики услуг, работающие с криптоактивами, должны зарегистрироваться в органе финансового регулирования — Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Несоблюдение требований может повлечь за собой штрафы в размере до 350 000 евро, тюремное заключение на срок до пяти лет или сочетание того и другого.

Аналогичные наказания за подобные правонарушения применяются в таких странах, как Франция и Ирландия. Примечательно, что на Мальте действуют самые суровые наказания за несоблюдение правил регулирования криптовалют, включая возможное тюремное заключение сроком до шести лет и штрафы до 15 миллионов евро.

Стоит отметить, что страна обратилась за консультацией к Кипрской коллегии адвокатов, которая выразила оговорки относительно сферы действия закона. В частности, существуют опасения по поводу требования к компаниям-поставщикам облачных услуг, зарегистрированным в других государствах-членах ЕС, также регистрироваться на Кипре. Кроме того, ассоциация рекомендовала включить в закон правило о передаче информации, которое в настоящее время не является частью кипрского законодательства. В ответ Министерство финансов пояснило, что в рамках единого рынка Европейского союза первоначальная ответственность за мониторинг организаций, зарегистрированных в другом государстве-члене, лежит на этом государстве, а не на принимающем государстве.

Однако кипрский финансовый регулятор, CySEC, включил положения о надзоре за поставщиками облачных услуг, работающими на Кипре, независимо от их регистрации в других государствах ЕС. Что касается правила о передаче информации за пределы страны, Министерство финансов заявило, что ведутся переговоры с соответствующими органами для обеспечения его надлежащего и своевременного внедрения с необходимыми корректировками существующего кипрского законодательства. Кроме того, CySEC изучает возможность выпуска руководящих принципов, касающихся правила о передаче информации за пределы страны, для дальнейшего усиления регуляторного надзора в этой области.

Кипр продвигает планы по прогрессивному регулированию криптовалют.

Кипр активно работает над созданием тщательно регулируемой среды для криптовалют, что направлено на гармонизацию с мировыми стандартами и одновременно на решение проблем, волнующих основных заинтересованных сторон.

В рамках подготовки к предстоящему введению в действие регламента «Рынки криптоактивов» (MiCA), который позволит компаниям в Европейском союзе обслуживать весь блок, имея лицензию, полученную в одном государстве-члене, Кипр заблаговременно внедрил усовершенствованную систему регистрации до ожидаемого вступления MiCA в силу в 2024 году.

Примечательно, что до отзыва лицензии биржи в связи с ее внезапным крахом в ноябре эта страна служила штаб-квартирой европейского подразделения FTX. Binance также недавно попыталась отказаться от своего присутствия в стране, по-видимому, в рамках более широкой стратегии регуляторной консолидации в преддверии принятия MiCA.

Этот шаг соответствует более широкой тенденции ужесточения регулирования в отношении поставщиков услуг, связанных с криптоактивами, с целью пресечения незаконной деятельности, такой как отмывание денег и мошенничество.