Cipro dichiara guerra ai fornitori di crypto, scatena pesanti multe e pene detentive

Cipro sta compiendo passi significativi per rafforzare il suo quadro normativo nel settore delle criptovalute. Il paese sta per implementare sanzioni rigorose per i fornitori di servizi di criptovalute (CSP) che trascurano di registrarsi presso le autorità competenti. Queste sanzioni, che includono multe sostanziali fino a 350.000 € e la possibilità di reclusione fino a cinque anni o una combinazione di entrambe, significano lo sforzo determinato del governo di rafforzare la sua supervisione della rapida espansione dell'industria crypto.

Cipro propone normative stringenti

Il 10 ottobre, un rapporto del Cyprus Mail ha rivelato che il Ministero delle Finanze locale sta per rivedere la legge esistente sulla Prevenzione e Repressione del Riciclaggio di Denaro. Questa mossa mira ad allineare Cipro agli standard internazionali anti-riciclaggio e anti-finanziamento del terrorismo (AML/CFT) stabiliti dal Financial Action Task Force (FATF) e alle raccomandazioni delineate nel rapporto MONEYVAL di novembre 2022.

In base a questi emendamenti proposti, tutti i fornitori di servizi coinvolti con le criptoattività devono registrarsi presso l'organismo di regolamentazione finanziaria, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). La mancata conformità potrebbe comportare sanzioni che vanno da multe fino a 350.000 € alla reclusione per un massimo di cinque anni o una combinazione di entrambe.

Sanzioni simili per reati comparabili sono applicate in paesi come Francia e Irlanda. È notevole che Malta imponga le sanzioni più severe per la mancata conformità alle normative sulle criptovalute, inclusa la potenziale reclusione fino a sei anni e multe fino a 15 milioni di €.

Va notato che il paese ha cercato l'input dall'Ordine degli Avvocati di Cipro, che ha espresso riserve riguardo all'ambito della legge. Nello specifico, ci sono preoccupazioni riguardo al requisito per i CSP registrati in altri stati membri dell'UE di registrarsi anche a Cipro. Inoltre, l'associazione ha raccomandato l'inclusione della travel rule, che attualmente non fa parte del quadro legislativo di Cipro. In risposta, il Ministero delle Finanze ha chiarito che, all'interno del quadro del mercato unico dell'Unione Europea, la responsabilità iniziale per monitorare gli enti registrati in un altro stato membro spetta a quello stato piuttosto che allo stato ospitante.

Tuttavia, il regolatore finanziario di Cipro, CySEC, ha incluso disposizioni per la supervisione dei CSP che forniscono servizi a Cipro, indipendentemente dalla loro registrazione in altri stati UE. Per quanto riguarda la travel rule, il Ministero delle Finanze ha dichiarato che i colloqui sono in corso con le autorità competenti per garantirne la corretta e tempestiva implementazione, con gli adeguamenti necessari alla legislazione esistente di Cipro. Inoltre, CySEC sta esplorando la potenziale emissione di linee guida relative alla travel rule per migliorare ulteriormente la supervisione normativa in quest'area.

Cipro prosegue con i piani progressisti per la regolamentazione crypto

Cipro sta lavorando attivamente per establish un ambiente criptovalutario rigorosamente regolamentato, una mossa volta ad armonizzarsi con gli standard globali e al contempo affrontare le preoccupazioni di stakeholder significativi.

In preparazione per la prossima regolamentazione sui Mercati delle Criptoattività, o MiCA, che consentirà alle aziende dell'Unione Europea di servire l'intero blocco con una licenza ottenuta da un singolo stato membro, Cipro ha introdotto proattivamente un sistema di registrazione avanzato prima dell'attesa implementazione di MiCA nel 2024.

È notevole che il paese abbia ospitato la sede della divisione UE di FTX fino alla revoca della licenza dell'exchange a causa del suo improvviso crollo nel novembre scorso. Anche Binance ha recentemente sought di ritirare il suo status nel paese, apparentemente come parte di un più ampio sforzo di consolidamento normativo in anticipation di MiCA.

Questa mossa si allinea con una tendenza più ampia di nazioni che stringono le normative intorno ai fornitori di servizi di criptoattività per frenare attività illecite come il riciclaggio di denaro e le frodi.