L'unità di Binance a Cipro cerca la deregistrazione

Il più grande scambio di criptovalute, Binance, richiede che la sua filiale a Cipro venga deregistrata per concentrarsi sulle sue operazioni europee più ampie. Questa azione è stata intrapresa mentre l'attenzione regolamentare aumentava e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha recentemente avviato una causa. Changpeng Zhao, CEO di Binance, ha confutato le accuse di manipolazione del mercato e di vendita di Bitcoin per aumentare il valore di BNB. Un giudice federale esorta la SEC e Binance a raggiungere un compromesso, evidenziando le continue difficoltà legali che il settore delle criptovalute sta affrontando.

Binance sposta l'attenzione sulla conformità a MiCA

Il sito web del regolatore dei titoli ha rivelato il 14 giugno che la divisione cipriota di Binance aveva presentato una richiesta di cancellazione dall'elenco dei fornitori di servizi di attività crittografiche di Cipro. Lo scambio di criptovalute ha dichiarato che ciò avrebbe liberato le sue risorse per concentrarsi sulle sue maggiori aziende europee.

Secondo un rapporto di Reuters, lo scambio ha annunciato nell'ottobre 2022 di essersi registrato presso la Cyprus Securities and Exchange Commission. Il 14 giugno, una fonte dell'organismo di regolamentazione ha dichiarato che Binance non ha mai iniziato a operare a Cipro.

Lo scambio aveva in precedenza dichiarato sul suo sito web che la registrazione a Cipro consentiva allo scambio di criptovalute di fornire trading spot, custodia e altri servizi in conformità con le normative antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo di Cipro.

Prima dell'attuazione delle regole dell'UE sulle attività crittografiche (MiCA), un rappresentante dello scambio ha indicato che l'azienda si stava ritirando da Cipro per concentrarsi più intensamente sulle sue altre attività nell'Unione Europea.

Il portavoce ha dichiarato che sono in corso intensi sforzi per garantire la piena conformità con MiCA entro i prossimi 18 mesi. Come parte di questo impegno, lo scambio ha optato per ridurre le sue attività a Cipro e spostare l'attenzione verso un numero minore di entità regolamentate nell'UE, enfatizzando in particolare mercati consolidati come Francia, Italia e Spagna. Lo scambio di criptovalute continuerà a rispettare tutte le leggi applicabili dell'Unione Europea.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Binance il 5 giugno, insieme al suo fondatore Changpeng Zhao e al proprietario del suo apparentemente indipendente scambio statunitense. In risposta alle accuse della SEC, lo scambio ha dichiarato che si difenderà vigorosamente. Secondo il suo sito web, possiede licenze e registrazioni in sei paesi che compongono l'Unione Europea, tra cui Francia e Italia.

Aumento della vigilanza normativa: Binance affronta una causa e un tentativo di congelamento dei beni

Un rapporto delle testate giornalistiche ha affermato che Changpeng "CZ" Zhao ha smentito le notizie secondo cui il più grande scambio di criptovalute, Binance, stava vendendo bitcoin per impedire al prezzo della moneta bnb (BNB) di scendere al di sotto di specifiche soglie.

"Binance non ha venduto BTC né BNB. Abbiamo persino ancora un sacchetto di FTT," Zhao ha twittato all'inizio del 14 giugno, usando il suo famoso soprannome "4". Ha suggerito che potrebbe esserci un interesse allo short tra i membri di Crypto Twitter che alimenta le supposte voci.

Un tweet di @52kskew sostiene che a partire dal 14 giugno le riserve di USDT sono aumentate significativamente in BNB. Per ridurre la natura erratica del BTC, il BNB viene scambiato con BUSD. Un altro tweet di @JW100x spiega che l'acquisto di BNB dopo la vendita di Bitcoin spot protegge dalla liquidazione limitando al contempo il potenziale rialzista di Bitcoin. Questa situazione è stata paragonata a una fragile casa di carte.

Secondo i rapporti, CZ ha detto in un tweet del 13 giugno che lo scambio di criptovalute possedeva ancora "un sacchetto" di FTX Token FTT e che Binance non aveva scambiato né FTT né BNB

 — La moneta nativa di FTX, uno scambio di criptovalute ora defunto.

La SEC accusa Binance di cattiva gestione dei fondi e chiede il congelamento dei beni

Il 13 giugno, un giudice federale ha incoraggiato la Securities and Exchange Commission a raggiungere un accordo con Binance che permetterebbe allo scambio di criptovalute internazionale di condurre affari nel paese anche mentre si difende da un'azione legale per frode civile intentata dall'agenzia.

Il 5 giugno, la SEC ha accusato Binance e la sua affiliata statunitense di cattiva gestione dei fondi dei consumatori e di aver ingannato i regolatori. Inoltre, ha chiesto di congelare i beni statunitensi dell'azienda, il che, secondo Binance, la costringerebbe a chiudere le operazioni lì.

La giudice Amy Berman Jackson della Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto della Columbia ha richiesto un incontro tra le due parti per discutere un potenziale accordo sul congelamento dei beni durante un'audizione a Washington il 13 giugno. Ha sostenuto che le parti erano più vicine a un accordo di quanto indicassero i loro documenti in tribunale. La giudice Jackson ha ordinato loro di continuare le discussioni e di fornire un rapporto sullo stato di avanzamento entro il 14 giugno.

Le azioni contro Binance fanno parte di una campagna normativa più ferocemente aggressiva verso il settore delle criptovalute. La SEC ha citato in giudizio Coinbase, il più grande scambio statunitense, per la negoziazione di titoli non autorizzati un giorno dopo aver lanciato l'azione contro Binance.