وحدة بينانس في قبرس تطلب إلغاء التسجيل

تطلب أكبر منصة للعملات المشفرة، بينانس، إلغاء تسجيل فرعها في قبرس للتركيز على عملياتها الأوروبية الأوسع. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء مع زيادة الرقابة التنظيمية، وإطلاق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤخراً دعوى قضائية. وقد نفى تشانغ بنغ تشاو، الرئيس التنفيذي لبينانس، مزاعم التلاعب بالسوق وبيع البيتكوين لرفع قيمة بينانس كوين. ويحث قاضٍ فيدرالي لجنة الأوراق المالية والبورصات وبينانس على التوصل إلى تسوية، مما يسلط الضوء على الصعوبات القانونية المستمرة التي تواجهها صناعة العملات المشفرة الآن.

بينانس تحول تركيزها لضمان الامتثال لـ MiCA

كشفت موقع الويب للهيئة التنظيمية للأوراق المالية في 14 يونيو أن قسم بينانس في قبرس قد قدم طلباً لإلغاء تسجيله من قائمة قبرص لمقدمي خدمات الأصول المشفرة. وقالت منصة العملات المشفرة إن هذا سيحرر انتباهها للتركيز على شركاتها الأوروبية الأكبر.

ووفقاً لـ تقرير من رويترز، أعلنت المنصة في أكتوبر 2022 أنها سجلت لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات في قبرص. وفي 14 يونيو، قال مصدر في الهيئة التنظيمية إن بينانس لم تبدأ مطلقاً في ممارسة الأعمال في قبرص.

كانت المنصة قد ذكرت سابقاً على موقعها الإلكتروني أن التسجيل في قبرس مكّن منصة العملات المشفرة من تقديم خدمات التداول الفوري، والحفظ، وخدمات أخرى بما يتوافق مع لوائح قبرص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قبل تنفيذ قواعد الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (MiCA)، أشار ممثل المنصة إلى أن الشركة كانت تتراجع عن قبرس للتركيز أكثر على أعمالها الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المتحدث أن جهوداً مكثفة تُبذل لضمان الامتثال الكامل لـ لائحة الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (MiCA) خلال الأشهر الـ 18 المقبلة. وضمن هذا الالتزام، قررت المنصة تقليل أنشطتها في قبرس والتركيز على عدد أقل من الكيانات المنظمة في الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد بشكل خاص على الأسواق الراسخة مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وستستمر منصة العملات المشفرة في الامتثال لجميع القوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد بينانس في 5 يونيو، بالإضافة إلى مؤسسها تشانغ بنغ تشاو ومالك منصة الولايات المتحدة التابعة لها والتي يُزعم أنها مستقلة. ورداً على ادعاءات لجنة الأوراق المالية والبورصات، قالت المنصة إنها ستدافع عن نفسها بشدة. ووفقاً لموقعها الإلكتروني، فإن لديها تراخيص وتسجيلات في ست دول تشكل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا.

زيادة الرقابة التنظيمية: بينانس تواجه دعوى قضائية ومحاولة تجميد الأصول

ذكر تقرير من وسائل الإعلام أن تشانغ بنغ "CZ" تشاو نفى التقارير التي مفادها أن أكبر منصة للعملات المشفرة، بينانس، كانت تبيع البيتكوين لمنع سعر عملة BNB من الانخفاض دون عتبات محددة.

"لم تبيع بينانس بيتكوين أو بينانس كوين. بل ما زلنا نحتفظ بحقيبة من FTT،" تغرد تشاو في وقت مبكر من يوم 14 يونيو، مستخدماً لقبه الشهير "4". واقترح أن هناك اهتماماً قصيراً (Short interest) بين أعضاء تويتر للعملات المشفرة يغذي الشائعات المفترضة.

تغريدة من @52kskew تدعي أنه بدءاً من 14 يونيو، زادت احتياطيات USDT بشكل كبير في BNB. ولتقليل الطبيعة المتقلبة لـ BTC، يتم تداول BNB مقابل BUSD. وتغريدة أخرى من @JW100x توضح أن شراء BNB بعد بيع البيتكوين الفوري يحمي من التصفية مع تقييد الإمكانات الصعودية للبيتكوين. وقد قورنت هذه الحالة ببيت من بطاقات اللعب الهشة.

ووفقاً للتقارير، قال تشاو في تغريدة من يوم 13 يونيو إن منصة العملات المشفرة لا تزال تمتلك "حقيبة" من توكن FTX (FTT) وأن بينانس لم تتداول أيًا منها أو بينانس كوين (BNB).

 — العملة الأصلية لـ FTX، منصة عملات مشفرة أصبحت الآن غير نشطة.

لجنة الأوراق المالية والبورصات تتهم بينانس بإدارة سيئة للأموال وتطلب تجميد الأصول

في 13 يونيو، شجع قاضٍ فيدرالي لجنة الأوراق المالية والبورصات على التوصل إلى اتفاق مع بينانس يسمح للمنصة الدولية للعملات المشفرة بممارسة الأعمال في البلاد حتى أثناء دفاعها عن نفسها ضد ادعاءات الاحتيال المدني التي قدمتها الهيئة.

في 5 يونيو، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات بينانس وشريكتها الأمريكية بإدارة أموال المستهلكين بشكل سيئ وخداع المنظمين. بالإضافة إلى ذلك، أرادت تجميد أصول الشركة في الولايات المتحدة، وهو ما قالت بينانس إنه سيجبرها على إغلاق عملياتها هناك.

طلب القاضي آيمي بيرمان جاكسون من المحكمة الأمريكية المقاطعية لمقاطعة كولومبيا عقد اجتماع بين الطرفين لمناقشة اتفاق محتمل لتجميد الأصول في جلسة استماع في واشنطن في 13 يونيو. وقد جادلت بأن الطرفين كانا أقرب إلى التسوية مما أشارت إليه أوراق المحكمة. وأمرت جاكسونهما بمواصلة مناقشاتهم وتقديم تقرير عن الحالة بحلول 14 يونيو.

تعد الإجراءات ضد بينانس جزءاً من حملة تنظيمية أكثر شراسة على قطاع العملات المشفرة. فقد رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد كوينبيس، أكبر منصة أمريكية، لممارستها أنشطة في أوراق مالية غير مرخصة في اليوم التالي لإطلاق إجراء بينانس.