La unidad de Binance en Chipre busca la cancelación del registro

El mayor exchange de criptomonedas, Binance, solicita que su sucursal en Chipre sea cancelada del registro para concentrarse en sus operaciones europeas más amplias. Esta acción se tomó a medida que aumentaba el escrutinio regulatorio, y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) lanzó recientemente una demanda. Changpeng Zhao, CEO de Binance, ha refutado las acusaciones de manipulación del mercado y venta de Bitcoin para impulsar el valor de BNB. Un juez federal insta a la SEC y a Binance a llegar a un compromiso, destacando las dificultades legales continuas que enfrenta ahora la industria de las criptomonedas.

Binance cambia el enfoque para garantizar el cumplimiento de MiCA

El sitio web del regulador de valores reveló el 14 de junio que la división de Binance en Chipre había presentado una solicitud para ser cancelada del registro de la lista de proveedores de servicios de activos criptográficos de Chipre. El exchange de criptomonedas dijo que esto liberaría su atención para concentrarse en sus empresas europeas más grandes.

Según un informe de Reuters, el exchange anunció en octubre de 2022 que se había registrado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre. El 14 de junio, una fuente del organismo regulador dijo que Binance nunca comenzó a hacer negocios en Chipre.

El exchange había declarado anteriormente en su sitio web que el registro en Chipre permitía al exchange de criptomonedas proporcionar operaciones de spot, custodia y otros servicios en conformidad con las regulaciones de Chipre contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Antes de implementar las reglas de activos criptográficos de la UE (MiCA), un representante del exchange indicó que la empresa se estaba retirando de Chipre para centrarse más intensamente en sus otros negocios en la Unión Europea.

El portavoz declaró que se están realizando esfuerzos intensos para garantizar el cumplimiento total de MiCA dentro de los próximos 18 meses. Como parte de este compromiso, el exchange ha optado por reducir sus actividades en Chipre y cambiar el enfoque hacia menos entidades reguladas en la UE, haciendo especial hincapié en mercados establecidos como Francia, Italia y España. El exchange de criptomonedas continuará cumpliendo con todas las leyes aplicables de la Unión Europea.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una demanda contra Binance el 5 de junio, junto con su fundador Changpeng Zhao y el propietario de su exchange de EE. UU. ostensiblemente independiente. En respuesta a las alegaciones de la SEC, el exchange dijo que se defendería enérgicamente. Según su sitio web, tiene licencias y registros en seis países que forman parte de la Unión Europea, incluyendo Francia e Italia.

Aumento del escrutinio regulatorio: Binance enfrenta una demanda y un intento de congelación de activos

Un informe de medios de comunicación declaró que Changpeng “CZ” Zhao desmintió los informes de que el mayor exchange de criptomonedas, Binance, ha estado vendiendo bitcoin para evitar que el precio de la moneda bnb (BNB) caiga por debajo de umbrales específicos.

“Binance no ha vendido BTC ni BNB. Incluso todavía tenemos una bolsa de FTT,” Zhao tuiteó a principios del 14 de junio, utilizando su infame seudónimo “4”. Sugirió que podría haber intereses cortos entre los miembros de Crypto Twitter que alimentan los supuestos rumores.

Un tuit de @52kskew afirma que a partir del 14 de junio, las reservas de USDT han aumentado significativamente en BNB. Para reducir la naturaleza errática de BTC, BNB se está operando por BUSD. Otro tuit de @JW100x explicó que comprar BNB después de vender Bitcoin al contado protege contra la liquidación mientras restringe el potencial alcista de Bitcoin. Esta situación se ha comparado con un frágil castillo de naipes.

Según los informes, CZ dijo en un tuit del 13 de junio que el exchange de criptomonedas aún poseía “una bolsa” de FTX Token FTT y que Binance no había operado ninguna de sus acciones o BNB

 — La moneda nativa de FTX, un exchange de criptomonedas ahora defuncto.

La SEC acusa a Binance de mal manejo de fondos y solicita congelación de activos

El 13 de junio, un juez federal animó a la Comisión de Bolsa y Valores a llegar a un acuerdo con Binance que permitiría al exchange de criptomonedas internacional realizar negocios en el país incluso mientras se defiende contra una demanda de fraude civil presentada por la agencia.

El 5 de junio, la SEC acusó a Binance y a su afiliado de EE. UU. de mal manejo del dinero de los consumidores y de engañar a los reguladores. Además, quería congelar los activos de EE. UU. de la empresa, lo que, según Binance, la obligaría a cerrar sus operaciones allí.

La jueza Amy Berman Jackson del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia solicitó una reunión entre las dos partes para discutir un posible acuerdo de congelación de activos en una audiencia en Washington el 13 de junio. Argumentó que las partes estaban más cerca de un acuerdo del que indicaban sus documentos judiciales. La jueza Jackson les ordenó continuar sus discusiones y presentar un informe de estado para el 14 de junio.

Las acciones contra Binance son parte de una campaña regulatoria más feroz en el sector de las criptomonedas. La SEC demandó a Coinbase, el mayor exchange de EE. UU., por operar valores sin licencia un día después de lanzar la acción contra Binance.