キプロス、仮想通貨プロバイダーに宣戦布告、高額の罰金と懲役刑を科す

キプロスは、仮想通貨セクターにおける規制枠組みの強化に向けて重要な措置を講じています。適切な当局への登録を怠った仮想通貨サービスプロバイダー（CSP）に対して、同国は厳格な罰則を科す予定です。これらの罰則は、最高35万ユーロに上る多額の罰金と最長5年の懲役、あるいはその両方を科す可能性があり、急速に拡大する仮想通貨業界への監督強化に向けた政府の断固たる姿勢を示しています。.

キプロス、厳しい規制を提案

10月10日、キプロス・メール紙の報道によると、キプロス財務省は既存のマネーロンダリング防止法を改正する予定であることが明らかになりました。この改正は、金融活動作業部会（FATF）が策定した国際的なマネーロンダリング・テロ資金供与対策（AML/CFT）基準、および2022年11月のMONEYVAL報告書で示された勧告にキプロスを準拠させることを目的としているものです。.

これらの改正案に基づき、暗号資産に関わるすべてのサービスプロバイダーは、金融規制機関であるキプロス証券取引委員会（CySEC）に登録しなければなりません。違反した場合、最高35万ユーロの罰金から最長5年の懲役、またはその両方が科される可能性があります。

フランスやアイルランドなどの国でも、同様の違反行為に対して同様の罰則が施行されています。特にマルタは、仮想通貨規制違反に対して最も厳しい罰則を科しており、最長6年の懲役刑と最高1,500万ユーロの罰金が科せられる可能性があります。.

注目すべきは、キプロスがキプロス弁護士協会から意見を求めており、同協会は法律の適用範囲について懸念を表明している点である。具体的には、他のEU加盟国で登録されているクラウドサービスプロバイダー（CSP）がキプロスでも登録する必要があるという要件について懸念が表明されている。さらに、同協会は 旅行規則。これに対し、財務省は、欧州連合の単一市場の枠組みにおいては、 事業体の監視 受け入れ国ではなく、その登録国にあることを明確にした。

しかし、キプロスの金融規制当局であるキプロス証券取引委員会（CySEC）は、他のEU加盟国での登録の有無にかかわらず、キプロスでサービスを提供するCSPを監督するための規定を盛り込んでいます。トラベルルールについては、財務省は、キプロスの既存法に必要な調整を加えつつ、適切かつタイムリーな実施を確保するため、関係当局と協議を進めていると述べています。さらに、CySECは、この分野における規制監督をさらに強化するため、トラベルルールに関するガイドラインの発行を検討しています。.

キプロス、進歩的な暗号通貨規制計画を推進

キプロスは 確立する 、重要な利害関係者の懸念にも対処しながら、世界基準との調和を目指しています。

欧州連合（EU）加盟国が単一の加盟国から取得したライセンスでEU域内にサービスを提供できるようになる、近々施行される暗号資産市場規制（MiCA）に備えて、キプロスは2024年に予定されているMiCAの施行前に、高度な登録システムを積極的に導入した。.

特筆すべきは、この国はFTXのEU部門の本部として機能していたが、11月にFTXが突然破綻し、そのライセンスが取り消されたことである。 Binance も最近 としており 、これはMiCAを見据えた広範な規制統合の一環であると思われる。

この動きは、マネーロンダリングや詐欺などの違法行為を抑制するために暗号資産サービスプロバイダーに対する規制を強化する各国の広範な傾向と一致しています。.