キプロスが暗号通貨プロバイダーに宣戦布告、重い罰金と禁錮刑を科す

キプロスは、暗号通貨セクター内の規制枠組みを強化するために重要な措置を講じている。同国は、適切な当局に登録を怠った暗号通貨サービスプロバイダー（CSP）に対して厳格な罰則を実施する予定である。これらの罰則には、最大35万ユーロに達する多額の罰金、最大5年の禁錮刑、またはその両方が含まれており、急速に拡大する暗号通貨業界に対する政府の監督強化への決意を示している。

キプロスが厳格な規制を提案

10月10日、キプロス・メールのレポートによると、地元の財務省は既存のマネーロンダリング防止・抑制法を改正する予定である。この動きは、金融活動タスクフォース（FATF）が確立した国際的なマネーロンダリングおよびテロ資金調達防止（AML/CFT）基準、および2022年11月のMONEYVALレポートで概説された勧告とキプロスを一致させることを目的としている。

これらの提案された改正の下では、暗号資産に関与するすべてのサービスプロバイダーは、金融規制機関であるキプロス証券取引委員会（CySEC）に登録しなければならない。非遵守の場合、35万ユーロまでの罰金、最大5年の禁錮刑、またはその両方を含む罰則が科される可能性がある。

フランスやアイルランドなどの国々でも、同様の違反に対して同様の罰則が執行されている。特にマルタは、最大6年の禁錮刑および最大1500万ユーロの罰金を含む、暗号通貨規制の非遵守に対する最も厳しい罰則を科している。

注目すべきは、同国がキプロス弁護士協会の意見を求めたことである。同協会は、法律の範囲について懸念を表明している。具体的には、他のEU加盟国に登録されているCSP（暗号資産サービスプロバイダー）もキプロスに登録する必要があることについて懸念がある。さらに、協会は、現在キプロスの立法枠組みに含まれていないトラベルルールの包含を推奨している。これに対し、財務省は、EUの単一市場の枠組み内では、他の加盟国に登録された監視対象機関の初期責任は、ホスト国ではなくその登録国にあると明確にしている。

しかし、キプロスの金融規制機関であるCySECは、他のEU諸国に登録されているかどうかにかかわらず、キプロスでサービスを提供するCSPを監督するための規定を含めている。トラベルルールについては、財務省は、キプロスの既存の立法に必要な調整を行い、適切かつタイムリーな実施を確保するために、関連当局との議論が進行中であると述べている。さらに、CySECは、この分野における規制監督をさらに強化するためのトラベルルールに関連するガイドラインの発行の可能性を探っている。

キプロスが進歩的な暗号通貨規制計画を前進させる

キプロスは、グローバルな基準との調和を図りながら、主要な利害関係者の懸念に対処することを目的とした、徹底的に規制された暗号通貨環境を確立するために積極的に取り組んでいる。

間もなく2024年に実施が予想される、EU内の企業が単一の加盟国から取得したライセンスでブロック全体にサービスを提供することを可能にする暗号資産市場規制（MiCA）に備えて、キプロスはMiCAの予想される実施の前に先進的な登録システムを先行的に導入した。

注目すべきは、同国がFTXのEU本部として機能していたことである。FTXは11月の急激な倒産によりライセンスを取り消された。Binanceもまた、最近MiCAへの対応を見据えた広範な規制統合努力の一環として、同国での地位を撤回しようとした。

この動きは、マネーロンダリングや詐欺などの不正行為を抑制するために、暗号資産サービスプロバイダーを取り巻く規制を強化する各国の広範な傾向と一致している。