قبرص تعلن الحرب على مزودي العملات المشفرة، وتفرض غرامات باهظة وسجن

تتخذ قبرص خطوات كبيرة لتعزيز إطارها التنظيمي في قطاع العملات المشفرة. ومن المقرر أن تطبق البلاد عقوبات صارمة على مقدمي خدمات العملات المشفرة (CSPs) الذين يهملون التسجيل لدى السلطات المختصة. وتشير هذه العقوبات، التي تشمل غرامات كبيرة تصل إلى 350,000 يورو وإمكانية السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو مزيج من كليهما، إلى الجهد الحازم الذي تبذله الحكومة لتعزيز إشرافها على صناعة العملات المشفرة سريعة التوسع.

قبرص تقترح لوائح صارمة

في 10 أكتوبر، كشف تقرير صادر عن صحيفة Cyprus Mail أن وزارة المالية المحلية على وشك مراجعة قانون منع وقمع غسل الأموال الحالي. وتهدف هذه الخطوة إلى مواءمة قبرص مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) الدولية التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) والتوصيات الواردة في تقرير MONEYVAL الصادر في نوفمبر 2022.

وفقاً لهذه التعديلات المقترحة، يجب على جميع مقدمي الخدمات المشاركين في أصول العملات المشفرة التسجيل لدى الهيئة التنظيمية المالية، وهي لجنة الأوراق المالية والبورصة في قبرص (CySEC). وقد يؤدي عدم الامتثال إلى فرض عقوبات تتراوح بين غرامات تصل إلى 350,000 يورو وسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو مزيج من كليهما.

تُفرض عقوبات مماثلة للجرائم المماثلة في دول مثل فرنسا وأيرلندا. وتجدر الإشارة إلى أن مالطا تفرض أشد العقوبات على عدم الامتثال للوائح العملات المشفرة، بما في ذلك السجن المحتمل لمدة تصل إلى ست سنوات وغرامات تصل إلى 15 مليون يورو.

جدير بالذكر أن البلاد طلبت آراء من نقابة محامي قبرص، التي أعربت عن تحفظاتها بشأن نطاق القانون. وتحديداً، هناك مخاوف تتعلق بمتطلب تسجيل شركات خدمات العملاء (CSPs) المسجلة في دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي أيضاً في قبرص. بالإضافة إلى ذلك، أوصت النقابة بإدراج قاعدة السفر، والتي ليست حالياً جزءاً من الإطار التشريعي لقبرص. ورداً على ذلك، أوضح وزارة المالية أنه، في إطار السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، تقع المسؤولية الأولية عن مراقبة الكيانات المسجلة في دولة عضو أخرى على عاتق تلك الدولة وليس الدولة المضيفة.

ومع ذلك، فقد أدرج المنظم المالي في قبرص، CySEC، أحكاماً للإشراف على مقدمي خدمات العملاء (CSPs) الذين يقدمون خدمات في قبرص، بغض النظر عن تسجيلهم في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة لقاعدة السفر، فقد صرحت وزارة المالية بأن المناقشات جارية مع السلطات ذات الصلة لضمان تنفيذها بشكل صحيح وفي الوقت المناسب، مع إجراء التعديلات اللازمة على التشريع الحالي في قبرص. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف CySEC إمكانية إصدار مبادئ توجيهية تتعلق بقاعدة السفر لتعزيز الإشراف التنظيمي في هذا المجال أكثر.

قبرص تواصل خططها التقدمية لتنظيم العملات المشفرة

تعمل قبرص بنشاط على إنشاء بيئة منضبطة تماماً للعملات المشفرة، وهي خطوة تهدف إلى التوافق مع المعايير العالمية مع معالجة مخاوف أصحاب المصلحة الرئيسيين.

استعداداً لتنظيم الأسواق في أصول العملات المشفرة (MiCA) الوشيك، الذي سيمكن الشركات في الاتحاد الأوروبي من خدمة الكتلة بأكملها بترخيص تم الحصول عليه من دولة عضو واحدة، قدمت قبرص بنشاط نظام تسجيل متقدم قبل التنفيذ المتوقع لـ MiCA في عام 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن البلاد كانت بمثابة المقر الرئيسي للفرق الأوروبي لشركة FTX حتى تم سحب ترخيصها بسبب انهيارها المفاجئ في نوفمبر. كما سعت Binance مؤخراً لانسحاب من وضعها في البلاد، على ما يبدو كجزء من جهد أوسع لتوحيد التنظيمات استباقياً لتطبيق لائحة MiCA.

تتوافق هذه الخطوة مع اتجاه أوسع للدول التي تشدد اللوائح حول مقدمي خدمات أصول العملات المشفرة لقمع الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال والاحتيال.