Zypern erklärt Krypto-Anbietern den Krieg, verhängt hohe Geldstrafen und Haftstrafen

Zypern unternimmt bedeutende Schritte, um seinen regulatorischen Rahmen im Kryptowährungssektor zu festigen. Das Land plant, strenge Strafen für Krypto-Dienstleister (CSPs) einzuführen, die es versäumen, sich bei den zuständigen Behörden zu registrieren. Diese Strafen, die erhebliche Geldbußen in Höhe von bis zu 350.000 € und die Möglichkeit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Kombination beider Maßnahmen umfassen, zeugen vom entschlossenen Bemühen der Regierung, ihre Aufsicht über die schnell wachsende Krypto-Branche zu stärken.

Zypern schlägt strenge Vorschriften vor

Am 10. Oktober berichtete der Cyprus Mail, dass das lokale Finanzministerium beabsichtigt, das bestehende Gesetz zur Verhütung und Unterdrückung von Geldwäsche zu überarbeiten. Dieser Schritt zielt darauf ab, Zypern mit internationalen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) des Financial Action Task Force (FATF) sowie den Empfehlungen des MONEYVAL-Berichts vom November 2022 in Einklang zu bringen.

Gemäß den vorgeschlagenen Änderungen müssen alle Dienstleister, die mit Krypto-Assets verbunden sind, sich bei der finanziellen Aufsichtsbehörde, der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), registrieren lassen. Bei Nichteinhaltung können Strafen verhängt werden, die von Geldbußen in Höhe von bis zu 350.000 € bis hin zu einer Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren oder einer Kombination beider Maßnahmen reichen.

Ähnliche Strafen für vergleichbare Verstöße werden in Ländern wie Frankreich und Irland verhängt. Bemerkenswerterweise verhängt Malta die strengsten Strafen für Nichteinhaltung der Krypto-Vorschriften, einschließlich möglicher Freiheitsstrafen von bis zu sechs Jahren und Geldbußen in Höhe von bis zu 15 Millionen €.

Es ist erwähnenswert, dass das Land Input von der Zypern Rechtsanwaltskammer eingeholt hat, die Bedenken hinsichtlich des Umfangs des Gesetzes geäußert hat. Insbesondere bestehen Bedenken bezüglich der Anforderung, dass CSPs, die in anderen EU-Mitgliedstaaten registriert sind, sich auch in Zypern registrieren lassen müssen. Darüber hinaus hat der Verband die Aufnahme der Travel Rule empfohlen, die derzeit nicht Teil des legislativen Rahmens von Zypern ist. Das Finanzministerium hat daraufhin klargestellt, dass im Rahmen des Binnenmarkts der Europäischen Union die primäre Verantwortung für die Überwachung von Entitäten, die in einem anderen Mitgliedstaat registriert sind, bei diesem Staat und nicht beim Gaststaat liegt.

Allerdings hat der Finanzregulator Zyperns, CySEC, Bestimmungen zur Überwachung von CSPs, die Dienstleistungen in Zypern erbringen, unabhängig von ihrer Registrierung in anderen EU-Staaten, aufgenommen. Was die Travel Rule betrifft, so hat das Finanzministerium erklärt, dass Diskussionen mit den zuständigen Behörden laufen, um eine ordnungsgemäße und rechtzeitige Umsetzung zu gewährleisten, wobei notwendige Anpassungen an Zyperns bestehender Gesetzgebung vorgenommen werden. Darüber hinaus prüft CySEC die mögliche Ausgabe von Leitlinien im Zusammenhang mit der Travel Rule, um die regulatorische Aufsicht in diesem Bereich weiter zu verstärken.

Zypern setzt seine fortschrittlichen Pläne zur Krypto-Regulierung konsequent um

Zypern arbeitet aktiv daran, ein streng reguliertes Kryptowährungsumfeld zu etablieren, ein Schritt, der darauf abzielt, sich mit globalen Standards in Einklang zu bringen und gleichzeitig die Bedenken wichtiger Interessengruppen zu adressieren.

In Vorbereitung auf die bevorstehende Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA), die es Unternehmen in der Europäischen Union ermöglichen wird, den gesamten Block mit einer Lizenz aus einem einzigen Mitgliedstaat zu bedienen, hat Zypern proaktiv ein fortschrittliches Registrierungssystem eingeführt, bevor MiCA voraussichtlich 2024 in Kraft tritt.

Bemerkenswerterweise diente das Land bis zum Rückzug der Lizenz der Börse aufgrund ihres plötzlichen Zusammenbruchs im November als Hauptsitz für die EU-Sparte von FTX. Auch Binance hat kürzlich versucht, seinen Status im Land aufzugeben, scheinbar im Rahmen einer umfassenderen Regulierungskonzolidierung in Erwartung der MiCA.

Dieser Schritt steht im Einklang mit einem breiteren Trend von Nationen, die Vorschriften rund um Krypto-Asset-Dienstleister verschärfen, um illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Betrug einzudämmen.