Coinbase obtiene $470k en restitución del caso de insider trading
Coinbase
- Se espera que Nikhil Wahi, hermano de un empleado de Coinbase, pague 469.525,50 dólares por trading con información privilegiada
- Según la resolución judicial, el plazo para realizar el pago es de 20 años después de su liberación de prisión
- Nikhil Wahi está cumpliendo actualmente una condena de 10 meses por conspiración para cometer fraude electrónico; fue sentenciado el 10 de enero de 2023
- También se ordenó a Nikhil Wahi que entregara 892.500 dólares en fondos obtenidos mediante operaciones ilegales
Coinbase, uno de los principales intercambios de criptomonedas, ha logrado una victoria significativa en las secuelas de un escándalo de insider trading. La empresa ha sido recompensada con $470,000 en restitución por el tribunal, marcando un paso decisivo hacia la rendición de cuentas en la industria de las criptomonedas.
El caso, que se desarrolló durante varios meses, involucró a un ex empleado de Coinbase que fue acusado de usar información privilegiada para participar en actividades de comercio ilegal
Un tribunal de EE. UU. falla a favor de Coinbase
Nikhil Wahi, un trader de criptomonedas de 27 años cuyo hermano trabajaba para Coinbase, ha aceptado pagar al intercambio de criptomonedas cotizado en bolsa $469,525.50 por su participación en un esquema de insider trading.
Los fiscales alegaron que Ishan, debido a su posición en Coinbase, sabía cuándo el intercambio listaría nuevas criptomonedas e informó a su hermano Nikhil y a su asociado Sameer Ramani antes de que se hiciera público el listado de los activos.
Según un documento presentado ante el Tribunal del Distrito de Nueva York firmado el 6 de abril y hecho público el 10 de abril, se requerirá que Nikhil Wahi comience a pagar restituciones mientras cumple una sentencia de prisión en lo que se cree que es el primer caso de insider trading que involucra criptomonedas.
El monto debe pagarse en su totalidad dentro de los 20 años posteriores a la liberación de Nikhil de la prisión y representa la cantidad que Coinbase gastó en servicios legales asociados con la investigación del Departamento de Justicia.
Nikhil se declaró culpable en septiembre de 2022 de iniciar operaciones basadas en información confidencial obtenida de su hermano, y actualmente cumple una sentencia de 10 meses por conspiración para fraude por cable después de ser sentenciado el 10 de enero.
Durante los procedimientos en el tribunal federal de Manhattan, la jueza a cargo de la resolución, Loretta Preska, se refirió a Coinbase como una «víctima» de los delitos de Wahi. Según los fiscales, los precios de las criptomonedas listadas generalmente aumentaron después de su listado, lo que resultó en una ganancia de $892,500 para Nikhil. Se requirió que Nikhil renunciara a estos fondos al gobierno de los Estados Unidos como parte de su sentencia.
El caso de Coinbase puso de manifiesto el insider trading en criptomonedas
El pago de restitución de Nikhil es el último desarrollo en las secuelas de un esquema de insider trading que podría tener consecuencias de gran alcance para toda la industria. También es la primera vez que los operadores de insider que explotaron los mercados de criptomonedas han sido procesados con éxito, según el Departamento de Justicia.
Además, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha demandado a Nikhil, a su hermano Ishan y a Sameer Ramani, otro presunto miembro del esquema, en un caso civil separado por violar las disposiciones antifraude de las leyes de valores.
Según la acusación inicial del Departamento de Justicia, desde aproximadamente junio de 2021 hasta abril de 2022, Ishan, el gerente de Coinbase, conspiró con Nikhil y Ramani, ninguno de los cuales eran empleados de Coinbase, para comprar criptomonedas antes de que fueran listadas en el intercambio.
En febrero, Ishan alcanzó independientemente un acuerdo de confesión con el Departamento de Justicia. Está programado para ser sentenciado el 10 de mayo. Según el informe más reciente del DOJ, Ramani sigue en paradero desconocido. Coinbase, demandada en los casos penales, ha defendido inesperadamente a los Wahis y a Ramani.
En un escrito amicus curiae presentado el 13 de marzo, Coinbase condenó la conducta de los demandados pero apoyó una moción para desestimar el caso, argumentando que la SEC carecía de autoridad para demandar porque las criptomonedas en cuestión no superaron la prueba Howey, una doctrina legal de EE. UU. que determina si un activo es un valor.
El debate de siempre sobre si las criptomonedas son valores tiene implicaciones potencialmente existenciales para las empresas de criptomonedas con sede en EE. UU., que enfrentarían una mayor supervisión regulatoria y una serie de multas potenciales si prevalece el argumento de la SEC.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
