코인베이스주요 암호화폐 거래소 중 하나인 코인베이스가 내부자 거래 스캔들 이후 중요한 승리를 거두었습니다. 법원은 코인베이스에 47만 달러의 배상금을 지급하라고 판결했으며, 이는 암호화폐 업계의 책임 있는 운영을 향한 결정적인 발걸음입니다.
수개월에 걸쳐 진행된 이 사건은 코인베이스의 전 직원이 내부 정보를 이용해 불법 거래 활동에 가담한 혐의로 기소된 사건입니다
미국 법원이 코인베이스의 손을 들어줬다
형이 코인베이스에서 근무했던 27세 암호화폐 거래자 니킬 와히는 내부자 거래에 가담한 혐의로 상장 암호화폐 거래소인 코인베이스에 469,525.50달러를 지불하기로 합의했습니다.
검찰은 이샨이 코인베이스에서의 직책을 이용해 거래소가 새로운 암호화폐를 상장할 시기를 알고 있었으며, 자산 상장 목록이 공개되기 전에 동생 니킬과 동료 사미르 라마니에게 이를 알렸다고 주장했습니다.
뉴욕 지방 법원 서류 , 니킬 와히는 암호화폐 관련 내부자 거래 사건으로는 첫 번째 사례로 여겨지는 이번 사건에서 복역 중 배상금 지급을 시작해야 할 것으로 보입니다.
해당 금액은 니킬이 감옥에서 석방된 후 20년 이내에 전액 지불해야 하며, 코인베이스가 법무부 조사와 관련된 법률 서비스에 지출한 금액을 나타냅니다.
니킬은 2022년 9월 형으로부터 입수한dent정보를 바탕으로 거래를 시작한 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 1월 10일 선고를 받은 후 현재 전신 사기 공모 혐의로 10개월 형을 복역 중입니다.
맨해튼 연방 법원에서 진행된 재판에서 로레타 프레스카 판사는 코인베이스를 와히의 범죄 행위의 "피해자"라고 언급했습니다. 검찰에 따르면, 상장된 암호화폐의 가격은 상장 후 일반적으로 상승하여 니킬에게 89만 2,500달러의 수익을 안겨주었습니다. 니킬은 형벌의 일부로 이 수익을 미국 정부에 몰수당했습니다.
코인베이스 사건은 암호화폐 내부자 거래의 실상을 드러냈다
니킬의 배상금 지급은 업계 전체에 광범위한 영향을 미칠 수 있는 내부자 거래 스캔들의 여파로 발생한 가장 최근의 사건입니다. 법무부에 따르면, 이는 암호화폐 시장을 악용한 내부자 거래자들이 성공적으로 기소된 첫 번째 사례이기도 합니다.
또한, 증권거래위원회는 니킬과 그의 동생 이샨, 그리고 이 사기 행각에 연루된 것으로 알려진 또 다른 인물인 사미르 라마니를 증권법의 사기 방지 조항 위반 혐의로 별도의 민사 소송을 제기했습니다.
법무부의 초기 기소장에 따르면, 코인베이스 매니저인 이샨은 2021년 6월부터 2022년 4월까지 코인베이스 직원이 아닌 니킬과 라마니와 공모하여 암호화폐 토큰이 거래소에 상장되기 전에 매입했습니다.
지난 2월, 이샨은 법무부와dent으로 유죄 협상에 합의했습니다. 그는 5월 10일에 선고를 받을 예정입니다. 법무부의 최근 보고에 따르면 라마니는 여전히 도주 중입니다. 형사 사건의 피고인 중 하나인 코인베이스는 예상치 못하게 와히 일가와 라마니를 변호하고 나섰습니다.
3월 13일에 제출된 법정조언서에서 코인베이스는 피고들의 행위를 비난했지만, 문제의 토큰이 자산이 증권인지 여부를 판단하는 미국 법률 원칙인 하우이 테스트를 충족하지 못했기 때문에 SEC가 소송을 제기할 권한이 없다고 주장하며 소송 기각 신청을 지지했습니다.
암호화폐가 증권인지 여부를 둘러싼 오랜 논쟁은 미국에 기반을 둔 암호화폐 기업들에게 잠재적으로 존폐 위기를 초래할 수 있습니다. 만약 SEC의 주장이 받아들여진다면, 이들 기업은 강화된 규제 감독과 막대한 벌금 부과에 직면할 수 있습니다.
