كوين بيسحققت منصة Coinbase، إحدى أبرز منصات تداول العملات الرقمية، انتصاراً هاماً في أعقاب فضيحة التداول بناءً على معلومات داخلية. فقد حكمت المحكمة لصالح الشركة بتعويض قدره 470 ألف دولار، ما يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز المساءلة في قطاع العملات الرقمية.
تضمنت القضية، التي استمرت لعدة أشهر، موظفًا سابقًا في شركة Coinbase اتُهم باستخدام معلومات داخلية للانخراط في أنشطة تداول غير قانونية
محكمة أمريكية تحكم لصالح شركة كوين بيس
وافق نيكيل واهي، وهو تاجر عملات مشفرة يبلغ من العمر 27 عامًا وكان شقيقه يعمل لدى Coinbase، على دفع مبلغ 469,525.50 دولارًا أمريكيًا لبورصة العملات المشفرة المتداولة علنًا مقابل مشاركته في مخطط تداول داخلي.
زعم المدعون أن إيشان، بحكم منصبه في Coinbase، كان يعلم متى ستدرج البورصة العملات المشفرة الجديدة، وأبلغ شقيقه نيخيل وشريكهما سمير راماني قبل أن يتم الإعلان عن إدراج الأصول للجمهور.
مقاطعة نيويورك لملف محكمة الموقع في 6 أبريل والذي تم نشره في 10 أبريل، سيُطلب من نيخيل واهي البدء في دفع التعويضات أثناء قضاء عقوبة السجن في ما يُعتقد أنها أول قضية تداول داخلي تتعلق بالعملات المشفرة.
يجب دفع المبلغ بالكامل في غضون 20 عامًا من إطلاق سراح نيكيل من السجن، ويمثل المبلغ الذي أنفقته شركة Coinbase على الخدمات القانونية المرتبطة بتحقيق وزارة العدل.
أقر نيكيل بالذنب في سبتمبر 2022 بتهمة بدء عمليات تداول بناءً على معلوماتdentحصل عليها من شقيقه، وهو يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 10 أشهر بتهمة التآمر للاحتيال عبر الإنترنت بعد صدور الحكم عليه في 10 يناير.
خلال جلسات المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، وصفت القاضية لوريتا بريسكا، المسؤولة عن الحكم، منصة كوين بيس بأنها "ضحية" لجرائم واهي. ووفقًا للادعاء، ارتفعت أسعار العملات المشفرة المدرجة عمومًا بعد إدراجها، مما حقق لنيخيل ربحًا قدره 892,500 دولار. وقد أُجبر نيخيل على التنازل عن هذه الأموال لحكومة الولايات المتحدة كجزء من عقوبته.
قضية كوين بيس تسلط الضوء على التداول الداخلي في العملات المشفرة
يُعدّ دفع التعويضات لنيخيل آخر التطورات في أعقاب فضيحة تداول داخلي قد تكون لها تداعيات واسعة النطاق على القطاع بأكمله. كما أنها المرة الأولى التي يُحاكم فيها بنجاح متداولون داخليون استغلوا أسواق العملات الرقمية، وفقًا لوزارة العدل.
بالإضافة إلى ذلك، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد نيخيل وشقيقه إيشان وسمير راماني، وهو عضو مزعوم آخر في المخطط، في قضية مدنية منفصلة لانتهاكهم أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية.
وفقًا للائحة الاتهام الأولية لوزارة العدل، في الفترة ما بين يونيو 2021 وأبريل 2022 تقريبًا، تآمر إيشان، Coinbase ، مع نيخيل وراماني - وكلاهما لم يكونا موظفين في Coinbase - لشراء رموز العملات المشفرة قبل إدراجها في البورصة.
في فبراير، توصل إيشان بشكلdentإلى اتفاق مع وزارة العدل. ومن المقرر النطق بالحكم عليه في 10 مايو. ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة العدل، لا يزال راماني طليقًا. وقد دافعت شركة كوين بيس، وهي إحدى المدعى عليهم في القضايا الجنائية، بشكل غير متوقع عن عائلة واهيس وراماني.
في مذكرة صديق المحكمة المقدمة في 13 مارس، Coinbase سلوك المدعى عليهم لكنها أيدت طلبًا برفض القضية، بحجة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تفتقر إلى السلطة لرفع الدعوى لأن الرموز المعنية فشلت في اختبار Howey، وهو مبدأ قانوني أمريكي يحدد ما إذا كان الأصل ورقة مالية أم لا.
إن الجدل القديم حول ما إذا كانت العملات المشفرة أوراقًا مالية له آثار وجودية محتملة على شركات العملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، والتي ستواجه تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا ومجموعة من الغرامات المحتملة إذا انتصرت حجة هيئة الأوراق المالية والبورصات.
