Coinbase gewinnt $470k an Schadensersatz aus dem Insider-Trading-Fall

Coinbase, eine der führenden Krypto-Börsen, hat nach einem Insider-Trading-Skandal einen bedeutenden Sieg errungen. Das Unternehmen hat vom Gericht 470.000 US-Dollar an Schadensersatz zugesprochen bekommen, was einen entscheidenden Schritt hin zu mehr Verantwortungsbewusstsein in der Krypto-Branche markiert.

Der Fall, der sich über mehrere Monate erstreckte, beinhaltete einen ehemaligen Coinbase-Mitarbeiter, der beschuldigt wurde, Insider-Informationen für illegale Handelsaktivitäten genutzt zu haben.

Ein US-Gericht entscheidet zugunsten von Coinbase

Nikhil Wahi, ein 27-jähriger Krypto-Trader, dessen Bruder für Coinbase arbeitete, hat zugestimmt, der börsennotierten Krypto-Börse 469.525,50 US-Dollar für seine Teilnahme an einem Insider-Trading-Schema zu zahlen.

Ankläger behaupteten, Ishan habe aufgrund seiner Position bei Coinbase gewusst, wann die Börse neue Kryptowährungen listen würde, und habe seinen Bruder Nikhil und ihren gemeinsamen Bekannten Sameer Ramani vor der öffentlichen Bekanntmachung der Asset-Listings informiert.

Laut einer am 6. April unterzeichneten und am 10. April öffentlich gemachten Gerichtsdokumenten des Bezirksgerichts New York muss Nikhil Wahi beginnen, Schadensersatz zu zahlen, während er eine Haftstrafe absitzt, was als erster Insider-Trading-Fall im Zusammenhang mit Krypto gilt.

Der Betrag muss innerhalb von 20 Jahren nach Nikhils Entlassung aus dem Gefängnis vollständig gezahlt werden und repräsentiert den Betrag, den Coinbase für Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Untersuchung des Justizministeriums ausgegeben hat.

Nikhil bekannte sich im September 2022 schuldig, Trades basierend auf vertraulichen Informationen initiiert zu haben, die er von seinem Bruder erhalten hatte, und er verbüßt derzeit eine 10-monatige Haftstrafe wegen Verschwörung zur Drahtbetrügerei, nachdem er am 10. Januar verurteilt wurde.

Während der Verhandlungen vor dem Bundesgericht in Manhattan bezeichnete die für die Entscheidung zuständige Richterin Loretta Preska Coinbase als „Opfer“ von Wahis Straftaten. Laut Anklägern stiegen die Preise der gelisteten Kryptowährungen im Allgemeinen nach ihrer Listung, was Nikhil einen Gewinn von 892.500 US-Dollar einbrachte. Nikhil musste diese Gelder als Teil seiner Strafe an die US-Regierung abtreten.

Coinbases Fall brachte Krypto-Insider-Trading ans Licht

Nikhils Schadensersatzzahlung ist die neueste Entwicklung im Nachgang eines Insider-Trading-Schemas, das weitreichende Folgen für die gesamte Branche haben könnte. Es ist auch das erste Mal, dass Insider-Trader, die Krypto-Märkte ausgenutzt haben, erfolgreich strafrechtlich verfolgt wurden, so das Justizministerium.

Darüber hinaus hat die Securities and Exchange Commission (SEC) Nikhil, seinen Bruder Ishan und Sameer Ramani, ein weiteres angebliches Mitglied des Schemas, in einem separaten Zivilverfahren wegen Verstoßes gegen die Betrugsbestimmungen der Wertpapiergesetze verklagt.

Laut der ursprünglichen Anklageschrift des Justizministeriums hat Ishan, der Coinbase-Manager, von ungefähr Juni 2021 bis April 2022 mit Nikhil und Ramani – von denen keiner Mitarbeiter von Coinbase war – verschworen, Krypto-Token aufzukaufen, bevor sie an der Börse gelistet wurden.

Im Februar hat Ishan unabhängig eine Vergleichsvereinbarung mit dem Justizministerium getroffen. Die Verurteilung ist für den 10. Mai geplant. Laut dem neuesten Bericht des DOJ ist Ramani weiterhin auf der Flucht. Coinbase, eine Angeklagte in den Strafverfahren, hat die Wahis und Ramani unerwartet verteidigt.

In einem am 13. März eingereichten Amicus-Brief verurteilte Coinbase das Verhalten der Angeklagten, unterstützte jedoch einen Antrag auf Einstellung des Verfahrens und argumentierte, dass die SEC nicht die Befugnis habe zu klagen, da die betreffenden Token den Howey-Test, eine US-amerikanische Rechtsdoktrin, die bestimmt, ob ein Vermögenswert ein Wertpapier ist, nicht bestanden hätten.

Die jahrhundertealte Debatte darüber, ob Kryptowährungen Wertpapiere sind, hat potenziell existenzielle Auswirkungen auf in den USA ansässige Krypto-Unternehmen, die erhöhter regulatorischer Aufsicht und einer Flut potenzieller Geldstrafen ausgesetzt wären, wenn das Argument der SEC durchgeht.