CoinbaseCoinbase, eine der führenden Kryptobörsen, hat nach dem Insiderhandelsskandal einen bedeutenden Sieg errungen. Das Unternehmen erhielt vom Gericht eine Entschädigung in Höhe von 470.000 US-Dollar, was einen entscheidenden Schritt hin zu mehr Verantwortlichkeit in der Kryptoindustrie darstellt.
Der Fall, der sich über mehrere Monate erstreckte, betraf einen ehemaligen Coinbase-Mitarbeiter, der beschuldigt wurde, Insiderinformationen für illegale Handelsaktivitäten genutzt zu haben
Ein US-Gericht hat zugunsten von Coinbase entschieden
Nikhil Wahi, ein 27-jähriger Kryptohändler, dessen Bruder für Coinbase arbeitete, hat sich bereit erklärt, der börsennotierten Kryptobörse 469.525,50 Dollar für seine Beteiligung an einem Insiderhandelssystem zu zahlen.
Die Staatsanwaltschaft behauptete, Ishan habe aufgrund seiner Position bei Coinbase gewusst, wann die Börse neue Kryptowährungen listen würde, und seinen Bruder Nikhil und ihren Mitarbeiter Sameer Ramani darüber informiert, bevor die Listungen öffentlich gemacht wurden.
Laut einer Akte des muss Nikhil Wahi während seiner Haftstrafe mit der Zahlung von Schadensersatz beginnen. Es handelt sich dabei vermutlich um den ersten Fall von Insiderhandel im Zusammenhang mit Kryptowährungen.
Der Betrag muss innerhalb von 20 Jahren nach Nikhils Entlassung aus dem Gefängnis vollständig bezahlt werden und entspricht dem Betrag, den Coinbase für Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Untersuchung des Justizministeriums aufgewendet hat.
Nikhil bekannte sich im September 2022 schuldig, auf der GrundlagedentInformationen seines Bruders Handelsgeschäfte initiiert zu haben, und verbüßt derzeit eine zehnmonatige Haftstrafe wegen Verschwörung zum Drahtbetrug, nachdem er am 10. Januar verurteilt worden war.
Während der Verhandlung vor dem Bundesgericht in Manhattan bezeichnete die zuständige Richterin Loretta Preska Coinbase als „Opfer“ von Wahis Straftaten. Laut Anklage stiegen die Kurse der gelisteten Kryptowährungen nach deren Notierung im Allgemeinen an, was Nikhil einen Gewinn von 892.500 US-Dollar einbrachte. Nikhil musste diese Gelder im Rahmen seiner Verurteilung an die US-Regierung abtreten.
Der Fall Coinbase hat den Insiderhandel im Kryptobereich ins Licht gerückt
Die Entschädigungszahlung an Nikhil ist die jüngste Entwicklung im Nachgang eines Insiderhandelsskandals, der weitreichende Folgen für die gesamte Branche haben könnte. Laut Justizministerium ist es zudem das erste Mal, dass Insiderhändler, die Kryptomärkte ausgenutzt haben, erfolgreich strafrechtlich verfolgt wurden.
Darüber hinaus hat die Securities and Exchange Commission Nikhil, seinen Bruder Ishan und Sameer Ramani, ein weiteres mutmaßliches Mitglied des Komplotts, in einem separaten Zivilverfahren wegen Verstoßes gegen die Betrugsbekämpfungsvorschriften der Wertpapiergesetze verklagt.
Laut der ersten Anklageschrift des Justizministeriums verschwor sich Ishan, der Coinbase- Manager, von etwa Juni 2021 bis April 2022 mit Nikhil und Ramani – die beide keine Angestellten von Coinbase waren –, um Kryptotoken aufzukaufen, bevor diese an der Börse gelistet wurden.
Im Februar erzielte Ishandenteine Einigung mit dem Justizministerium. Seine Urteilsverkündung ist für den 10. Mai angesetzt. Laut dem jüngsten Bericht des Justizministeriums ist Ramani weiterhin flüchtig. Coinbase, selbst Angeklagter in den Strafverfahren, hat überraschenderweise die Wahis und Ramani verteidigt.
In einem am 13. März eingereichten Schriftsatz als Freund des Gerichts Coinbase das Verhalten der Beklagten, unterstützte aber einen Antrag auf Abweisung der Klage mit der Begründung, dass die SEC nicht befugt sei zu klagen, da die betreffenden Token den Howey-Test nicht bestanden hätten, eine US-amerikanische Rechtsdoktrin, die festlegt, ob ein Vermögenswert ein Wertpapier ist.
Die uralte Debatte darüber, ob Kryptowährungen Wertpapiere sind, hat potenziell existenzielle Auswirkungen auf in den USA ansässige Krypto-Unternehmen, die mit verstärkter regulatorischer Kontrolle und einer Reihe potenzieller Geldstrafen konfrontiert wären, wenn sich die Argumentation der SEC durchsetzt.
