コインベース大手暗号資産取引所の一つであるCoinbaseは、インサイダー取引スキャンダルの余波の中で、重要な勝利を収めました。同社は裁判所から47万ドルの賠償金を支払われることになり、暗号資産業界における説明責任の明確化に向けた決定的な一歩となりました。.
数ヶ月にわたって展開されたこの事件は、コインベースの元従業員が内部情報を利用して違法な取引行為を行ったとして告発されたものである。
米国の裁判所はコインベースに有利な判決を下した
コインベースで兄が働いていた27歳の仮想通貨トレーダー、ニヒル・ワヒ氏は、インサイダー取引計画への参加に対して、上場仮想通貨取引所に469,525.50ドルを支払うことに同意した。.
検察は、イシャン氏がコインベースでの地位上、同取引所が新しい仮想通貨を上場する時期を知っており、資産上場が公開される前に兄のニキル氏と仲間のサミール・ラマニ氏に知らせていたと主張した。.
ニューヨーク地方裁判所 の書類 、ニヒル・ワヒ被告は、仮想通貨に関わる初のインサイダー取引事件とみられるこの事件で、懲役刑に服しながら賠償金の支払いを開始することが義務付けられることになる。
この金額はニキル氏が釈放されてから20年以内に全額支払われる必要があり、これは司法省の捜査に関連する法的サービスにコインベースが費やした金額を表している。.
ニヒルは2022年9月に兄から得たdent情報に基づいて取引を開始した罪で有罪を認め、1月10日に有罪判決を受け、現在は通信詐欺共謀罪で10ヶ月の刑に服している。.
マンハッタン連邦裁判所での審理中、判決を担当したロレッタ・プレスカ判事は、コインベースをワヒ被告の犯罪の「被害者」と呼んだ。検察官によると、上場された仮想通貨の価格は上場後に概ね上昇し、ニヒル被告は89万2500ドルの利益を得た。ニヒル被告は刑期の一環として、これらの資金を米国政府に没収するよう命じられた。.
コインベースの事件は仮想通貨のインサイダー取引に光を当てた
ニヒル氏への賠償金支払いは、業界全体に広範な影響を及ぼす可能性のあるインサイダー取引計画の余波における最新の展開です。司法省によると、暗号資産市場を悪用したインサイダートレーダーが起訴されたのもこれが初めてです。.
さらに、証券取引委員会は、ニヒル氏、その兄弟のイシャン氏、そしてこの計画のもう一人の参加者とされるサミール・ラマニ氏を、証券法の詐欺防止規定違反で別の民事訴訟で提訴した。.
司法省の最初の起訴状によると、2021年6月頃から2022年4月頃にかけて、 Coinbaseの マネージャーであるイシャンは、Coinbaseの従業員ではないニキルとラマニと共謀し、仮想通貨トークンが取引所に上場される前に買い占めた。
2月、イシャンは司法省とdentに司法取引を成立させた。判決は5月10日に言い渡される予定だ。司法省の最新報告によると、ラマニは依然として逃亡中だ。刑事事件の被告であるコインベースは、予想外にもワヒ夫妻とラマニの弁護を申し出た。.
3月13日に提出したアミカス・ブリーフの中で、 コインベースは 被告らの行為を非難しつつも訴訟却下の申し立てを支持し、問題のトークンは資産が証券であるかどうかを判断する米国の法理であるハウイーテストに合格しなかったため、SECには訴訟を起こす権限がないと主張した。
仮想通貨が証券であるか否かをめぐる長年の議論は、米国に拠点を置く仮想通貨企業にとって、潜在的に存続に関わる意味合いを持つ。SECの主張が認められれば、これらの企業は規制強化の監視と大量の罰金に直面することになるだろう。.
