CoinbaseCoinbase, одна из ведущих криптовалютных бирж, одержала значительную победу в скандале с инсайдерской торговлей. Суд обязал компанию выплатить 470 000 долларов в качестве компенсации, что стало решающим шагом на пути к привлечению к ответственности в криптоиндустрии.
Дело, которое тянулось несколько месяцев, касалось бывшего сотрудника Coinbase, которого обвиняли в использовании инсайдерской информации для участия в незаконной торговой деятельности
Американский суд вынес решение в пользу Coinbase
Никхил Вахи, 27-летний криптотрейдер, чей брат работал в Coinbase, согласился выплатить публично торгуемой криптовалютной бирже 469 525,50 долларов США за участие в схеме инсайдерской торговли.
Прокуратура утверждала, что Ишан, в силу своей должности в Coinbase, знал, когда биржа будет размещать новые криптовалюты, и информировал своего брата Никхила и их сообщника Самира Рамани до того, как информация о размещении активов была обнародована.
Согласно документам, поданным в окружной суд 6 апреля и обнародованным 10 апреля, Никхил Вахи будет обязан начать выплачивать компенсацию, отбывая тюремное заключение, в рамках дела, которое считается первым случаем инсайдерской торговли криптовалютой.
Эта сумма должна быть выплачена в полном объеме в течение 20 лет с момента освобождения Нихила из тюрьмы и представляет собой сумму, которую Coinbase потратила на юридические услуги, связанные с расследованием Министерства юстиции.
В сентябре 2022 года Никхил признал себя виновным в совершении сделок на основеdentинформации, полученной от своего брата, и в настоящее время отбывает 10-месячный срок заключения за сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи после вынесения приговора 10 января.
В ходе судебного разбирательства в федеральном суде Манхэттена судья Лоретта Преска, рассматривавшая дело, назвала Coinbase «жертвой» преступлений Вахи. По данным прокуратуры, цены на размещенные криптовалюты в целом выросли после их листинга, что принесло Нихилу прибыль в размере 892 500 долларов. В рамках приговора Нихил должен был конфисковать эти средства в пользу правительства США.
Дело Coinbase пролило свет на инсайдерскую торговлю в криптовалюте
Выплата компенсации Нихилу — это последнее событие в череде событий, связанных со схемой инсайдерской торговли, которая может иметь далеко идущие последствия для всей отрасли. По данным Министерства юстиции, это также первый случай успешного привлечения к ответственности инсайдеров, использовавших криптовалютные рынки в своих целях.
Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в суд на Никхила, его брата Ишана и Самира Рамани, еще одного предполагаемого участника этой схемы, в рамках отдельного гражданского дела за нарушение положений законодательства о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством.
Согласно первоначальному обвинительному заключению Министерства юстиции, примерно с июня 2021 года по апрель 2022 года Ишан, Coinbase , вступил в сговор с Нихилом и Рамани — ни один из которых не являлся сотрудником Coinbase — с целью скупки криптовалютных токенов до их размещения на бирже.
В феврале Ишанdentзаключил соглашение о признании вины с Министерством юстиции. Вынесение приговора ему запланировано на 10 мая. Согласно последнему отчету Министерства юстиции, Рамани все еще находится на свободе. Компания Coinbase, являющаяся ответчиком по уголовным делам, неожиданно выступила в защиту Вахи и Рамани.
В заключении amicus curiae, поданном 13 марта, Coinbase осудила действия ответчиков, но поддержала ходатайство об отклонении иска, утверждая, что SEC не имеет полномочий подавать иск, поскольку рассматриваемые токены не соответствуют критерию Хауи — американской правовой доктрине, определяющей, является ли актив ценной бумагой.
Извечный спор о том, являются ли криптовалюты ценными бумагами, может иметь экзистенциальные последствия для американских криптокомпаний, которые столкнутся с усиленным регуляторным контролем и целым рядом потенциальных штрафов, если аргументы SEC возобладают.
