ZachXBT: Der maskierte Detektiv enttarnt Krypto-Kriminelle

ZachXBT operiert nicht im Verborgenen; er ist der Schatten. Der selbstlernende, anonyme Krypto-Ermittler hat die letzten drei Jahre damit verbracht, Betrüger, Hacker und Kriminelle in der Branche zu verfolgen.

Von Branchen-Eliten über Prominente bis hin zu Influencern – niemand ist zu groß für Zach, um zuzuschlagen. Niemand kennt seinen richtigen Namen, wo er lebt oder wie er aussieht. Aber Krypto-Diebe kennen definitiv seinen Ruf. Zachs Weg als Blockchain-Ermittler ist ein Buch, das sich von selbst liest.

Andy Greenberg von WIRED hat kürzlich seine unermüdliche Verfolgung von Krypto-Betrügern in einem detaillierten Profil herausgestellt und uns einen Blick in den scharfen Verstand des unermüdlichen Ermittlers gewährt.

Ausgerüstet nur mit einem scharfen Verstand und dem unermüdlichen Antrieb, die dunkelsten Transaktionen der Kryptowelt zu verfolgen, ist Zach zum ersten Anlaufpunkt geworden, um Betrug und gestohlene Mittel aufzuspüren.

Die Tatort-Spur verfolgen

Der Artikel begann mit einer Geschichte vom 19. August. Zach war am Flughafen, bereit, einen Flug zu besteigen, als eine Warnung auf seinem Telefon einging. Es war die Art von Warnung, für die er lebt: eine Überweisung von 600.000 US-Dollar in Bitcoin an eine kleine Börse.

Sofort wusste Zach, dass hier etwas nicht stimmte. Dies war weitaus größer als die typischen Transaktionen, die er auf dieser Börse sieht. Als er am Gate zum Boarding erreichte, trafen weitere Pings auf sein Telefon – weitere 1 Million, dann 2 Millionen.

Er wusste, dass dies kein glücklicher Daytrader war, der auszog. Dies war Diebstahl, und Zach war bereits im Wettlauf gegen die Uhr, um herauszufinden, wohin dieses Geld ging. Bevor das WLAN des Flugzeugs in 10.000 Fuß Höhe aktiviert wurde, hatte er die Mittel zurück zu einem Bitcoin-Wallet verfolgt, das seit 2012 unberührt geblieben war. Innerhalb weniger Stunden identifizierte er, dass jemand mehr als 243 Millionen US-Dollar von einem einzelnen Opfer gestohlen hatte.

Sobald das WLAN des Flugzeugs verbunden war, kehrte Zach zur Arbeit zurück und kartierte den gestohlenen Bitcoin, während er sich durch verschiedene Börsen und Coin-Swap-Dienste bewegte, ein klarer Versuch, die Spuren zu verwischen. Dies war klassisches Krypto-Washing.

Die Diebe brachen die Mittel schnell über Plattformen auf, jede mit hohen Gebühren, die kein kluger Anleger berühren würde. Nur eine Art von Person würde diese Gebühren zahlen. Kriminelle in Eile.

Als sein Landete, hatte Zach bereits drei Hauptverdächtige identifiziert und seine 650.000 Follower in Echtzeit über den Diebstahl informiert, wie von Cryptopolitan berichtet.

Trotz der Festnahmen, bei denen er half, war der Fall nicht vollständig abgeschlossen. Die Behörden hatten 79 Millionen US-Dollar beschlagnahmen können, aber über 100 Millionen US-Dollar waren immer noch nicht nachvollziehbar. Der dritte Verdächtige, den Zach ebenfalls identifiziert hatte, befand sich weiterhin auf der Flucht.

Berichten zufolge könnte diese Person mit einem gewalttätigen Autodiebstahl und einer Entführung in Connecticut in Verbindung gestanden haben, bei der die Eltern des Opfers ins Visier genommen wurden, weil ihr Sohn als Kontrolleur erheblicher Krypto-Vermögenswerte galt.

Der Durchbruch

Obwohl der Großteil des Geldes nicht nachvollziehbar war (über 100 Millionen US-Dollar fehlen immer noch), ruhte sich Zach nicht aus. Er verfolgte weiterhin Hinweise und arbeitete mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um mehr Mittel zurückzugewinnen.

Unterdessen blieb der dritte Verdächtige, der noch nicht festgenommen worden war, unter dem Radar, obwohl Beweise auf seine Verbindung zu einem Entführungsfall in Connecticut hindeuteten. Die Verdächtigen sollen angeblich die Eltern eines wohlhabenden Krypto-Investors ins Visier genommen haben, da sie glaubten, der Sohn des Opfers habe Zugang zu beträchtlichen digitalen Währungen.

Seit Zach seine Reise als On-Chain-Detektiv im Jahr 2021 begann, hat er Milliarden von US-Dollar an gestohlenen Mitteln zurückverfolgt, 210 Millionen US-Dollar an Krypto zurückgewonnen und Betrugsmaschen aufgedeckt, die die meisten Strafverfolgungsbehörden erst angehen würden, wenn es zu spät ist.

Die Zahlen sprechen für sich, und Zach ist zu so etwas wie dem ultimativen Krypto-Vigilanten geworden. Er operiert fast ausschließlich von Spenden, die in Form von Zuschüssen und Krypto-Beiträgen von Fremden kommen, die seine Arbeit unterstützen.

Bisher behauptet der Detektiv, er habe rund 1,3 Millionen US-Dollar an Krypto-Spenden erhalten. „Sein Erfolg ist vollständig mit dem Erfolg seiner Ermittlungen verbunden“, sagt Joe McGill, ein Analyst des Secret Service, der in mehreren Fällen eng mit Zach zusammengearbeitet hat.

McGill ist nicht der Einzige, der von Zachs Ergebnissen beeindruckt ist. Nick Bax, ein Gründer der Krypto-Ermittlungsfirma Five I’s, fragt halbscherzhaft, ob Zach eine Maschine ist. Zachs Fähigkeit, Hunderte von Transaktionen in wenigen Stunden zu durchforsten, ist beeindruckend.

Bax erinnert sich, Zach an einem Samstagabend eine Liste von 500 Transaktionen zur manuellen Analyse gegeben zu haben. Bis zum nächsten Nachmittag hatte Zach die Punkte verbunden und eine Aufgabe abgeschlossen, die andere Tage oder Wochen gekostet hätte.

Die großen Spieler zu Fall bringen

Als das Jahr 2022 anbrach, hatte sich Zach bereits einen Namen in der Krypto-Unterwelt gemacht, aber seine hochkarätigsten Festnahmen standen noch aus.

Ein Fall, der Zach ins Visier der Strafverfolgungsbehörden rückte, war seine Untersuchung der 2,5 Millionen US-Dollar teuren NFTs, die durch einen Phishing-Angriff gestohlen wurden. Diesmal waren die Diebe keine anonymen Teenager, sondern ein Paar französischer Hacker.

Zachs sorgfältige Blockchain-Verfolgung führte dazu, dass französische Staatsanwälte fünf Verdächtige im Zusammenhang mit dem Diebstahl festnahmen. Seine Arbeit wuchs ins Unermessliche, wobei jede Untersuchung zu größeren Fällen und mehr Geldern führte.

Letztes Jahr verfolgte Zach 9 Millionen US-Dollar nach, die aus dem Krypto-Projekt Platypus gestohlen wurden. Innerhalb weniger Stunden hatte er die Verdächtigen identifiziert. Zwei Personen wurden innerhalb einer Woche festgenommen, und obwohl die Anklagen später fallen gelassen wurden, wurden mehrere Millionen Dollar zurückgewonnen.

Im selben Jahr verfolgte er 25 Millionen US-Dollar nach, die aus Uranium Finance gestohlen wurden. Die Diebe hinter diesem Raubzug hatten das Geld auf kreative Weise gewaschen, indem sie seltene Magic: The Gathering-Karten kauften.

Er sagte: „Es war sehr erfüllend zu sehen, wie die Strafverfolgungsbehörden auf etwas reagierten, das ich geteilt hatte. Es ließ mich denken, dass ich vielleicht wirklich auf der richtigen Spur war mit dem, was ich getan habe.“

Die nordkoreanische Verbindung

Eine der größten Untersuchungen von Zach erfolgte 2023, als er ein Netzwerk nordkoreanischer Hacker (Lazarus Group) aufdeckte, das für den Diebstahl von mehr als 200 Millionen US-Dollar an Krypto verantwortlich war. Zach entdeckte, dass die Gruppe mindestens 25 Hacks durchgeführt hatte, von denen viele nie öffentlich gemeldet worden waren.

Er deckte auch eine ausgeklügelte Operation auf, bei der nordkoreanische IT-Arbeiter in Tech-Unternehmen eindrangen und in Krypto bezahlt wurden. Diese Arbeiter schüppeten stillschweigend Mittel zurück an das Regime.

In einem Fall gelang es einem Hacker, bei der NFT-Firma Munchables eingestellt zu werden, um nur 62 Millionen US-Dollar an Krypto aus dem Unternehmen zu stehlen. Der Hacker gab das Geld zurück, da er es nicht waschen konnte, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, dank Zachs beharrlichem Graben.

Zachs Arbeit mit den Strafverfolgungsbehörden weitete sich weiter aus. Bis Mitte 2023 hatte er geholfen, 7 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit den nordkoreanischen Hackern einzufrieren.