ZachXBT: Der maskierte Detektiv, der Kryptokriminelle entlarvt

ZachXBT agiert nicht im Verborgenen; er ist der Schatten selbst. Der autodidaktische, anonyme Krypto-Ermittler hat die letzten drei Jahre damit verbracht, tracBetrüger, Hacker und Kriminelle der Branche aufzuspüren

Von Branchengrößen über Prominente bis hin zu Influencern – niemand ist vor Zach zu krachen. Niemand kennt seinen richtigen Namen, seinen Wohnort oder gar sein Aussehen. Kryptodiebe hingegen kennen seinen Ruf defigenau. Zachs Werdegang als Blockchain-Ermittler ist wirklich bemerkenswert.

Andy Greenberg von WIRED seine unerbittliche Jagd auf Kryptobetrüger hervor Porträt und gewährte uns einen Einblick in den scharfen Verstand des unermüdlichen Ermittlers.

Ausgestattet mit nichts anderem als einem scharfen Verstand und dem unerbittlichen Drang, die dunkelsten Transaktionen der Kryptowelt trac, ist Zach zu dem Mann geworden, an den man sich wendet, wenn es darum geht, Betrug und gestohlene Gelder aufzuspüren.

Spurensuche am Trac

Das Profil begann mit einer Geschichte vom 19. August. Zach war am Flughafen und wollte gerade seinen Flug erreichen, als eine Benachrichtigung auf seinem Handy einging. Es war genau die Art von Benachrichtigung, für die er lebt: eine Überweisung von Bitcoin im Wert von 600.000 US-Dollar an eine kleine Börse.

Zach merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Das war viel mehr als die üblichen Transaktionen, die er an dieser Börse sah. Als er am Gate ankam, gingen weitere Benachrichtigungen auf seinem Handy ein – erst eine Million Dollar, dann zwei Millionen.

Ihm war klar, dass es sich hier nicht um einen glücklichen casheines Daytraders handelte. Das war Diebstahl, und Zach kämpfte bereits gegen die Zeit, um herauszufinden, wohin das Geld geflossen war. Noch bevor das WLAN im Flugzeug in 3.000 Metern Höhe funktionierte, hatte er die Gelder zu einer Bitcoin Wallet trac, die seit 2012 unberührt geblieben war. Innerhalb weniger Stundendenter fest, dass jemand einem einzigen Opfer über 243 Millionen Dollar gestohlen hatte.

Sobald das WLAN im Flugzeug funktionierte, machte sich Zach wieder an die Arbeit und verfolgte die gestohlenen Bitcoin , während sie über verschiedene Börsen und Tauschdienste transferiert wurden – ein klarer Versuch, die traczu verwischen. Das war classic Geldwäsche.

Die Diebe verteilten die Gelder blitzschnell auf verschiedene Plattformen, jede mit horrenden Gebühren, die kein kluger Anleger anrühren würde. Nur eine Art von Mensch war bereit, diese Gebühren zu zahlen: Kriminelle in Eile.

Als sein Flugzeug landete, hatte Zach bereits drei Hauptverdächtigedentund seine 650.000 Follower in Echtzeit über den Diebstahl informiert, wie Cryptopolitanberichtete.

Trotz der Festnahmen, zu denen er beigetragen hatte, war der Fall noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Behörden hatten zwar 79 Millionen Dollar sichergestellt, doch über 100 Millionen Dollar blieben weiterhin verschwunden. Der dritte Verdächtige, den Zach ebenfallsdenthatte, war weiterhin flüchtig.

Berichten zufolge könnte diese Person mit einem gewaltsamen Autodiebstahl und einer Entführung in Connecticut in Verbindung stehen, bei der die Eltern des Opfers ins Visier genommen wurden, weil man annahm, dass ihr Sohn über beträchtliche Krypto-Vermögenswerte verfügte.

Der Durchbruch

Obwohl der Verbleib des Großteils des Geldes ungeklärt war (über 100 Millionen Dollar fehlen noch immer), gab Zach nicht auf. Er verfolgte weiterhin Spuren und arbeitete mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um weitere Gelder wiederzuerlangen.

Der dritte Verdächtige, der noch nicht verhaftet worden war, blieb derweil unentdeckt, obwohl Indizien auf seine Verbindung zu einem Entführungsfall in Connecticut hindeuteten. Die Verdächtigen sollen es auf die Eltern eines wohlhabenden Krypto-Investors abgesehen gehabt haben, da sie annahmen, der Sohn des Opfers verfüge über beträchtliche digitale Währungen.

Seit Zach 2021 seine Laufbahn als On-Chain-Ermittler begann, hat er Milliarden von Dollar an gestohlenen Geldern trac, zur Wiedererlangung von 210 Millionen Dollar in Kryptowährung beigetragen und Betrügereien aufgedeckt, die die meisten Strafverfolgungsbehörden erst dann anrühren würden, wenn es zu spät ist.

Die Zahlen sprechen für sich, und Zach hat sich zu einer Art ultimativem Krypto-Aktivisten entwickelt. Er finanziert sich fast ausschließlich durch Spenden in Form von Zuschüssen und Krypto-Beiträgen von Fremden, die seine Arbeit unterstützen.

Bislang hat der Detektiv eigenen Angaben zufolge rund 1,3 Millionen Dollar an Kryptospenden erhalten. „Sein Erfolg hängt vollständig vom Erfolg seiner Ermittlungen ab“, sagt Joe McGill, Analyst beim Secret Service, der in mehreren Fällen eng mit Zach zusammengearbeitet hat.

McGill ist nicht der Einzige, der von Zachs Ergebnissen beeindruckt ist. Nick Bax, Mitbegründer der Krypto-Analysefirma Five I's, fragt sich halb im Scherz, ob Zach eine Maschine sei. Zachs Fähigkeit, Hunderte von Transaktionen innerhalb weniger Stunden abzuwickeln, ist mehr als beeindruckend.

Bax erinnert sich, Zach an einem Samstagabend eine Liste mit 500 Transaktionen zur manuellen Analyse gegeben zu haben. Bereits am nächsten Nachmittag hatte Zach die Zusammenhänge erkannt und damit eine Aufgabe erledigt, für die andere Tage oder Wochen gebraucht hätten.

Die großen Spieler zu Fall bringen

Als das Jahr 2022 anbrach, hatte sich Zach in der Krypto-Unterwelt bereits einen Namen gemacht, doch seine spektakulärsten Erfolge standen ihm noch bevor.

Ein Fall, der Zach ins Visier der Strafverfolgungsbehörden rückte, war seine Untersuchung des Diebstahls von NFTs im Wert von 2,5 Millionen Dollar durch einen Phishing-Angriff. Diesmal handelte es sich bei den Dieben nicht um anonyme Teenager, sondern um zwei französische Hacker.

Zachs akribische Blockchain- tracführte die französische Staatsanwaltschaft zur Festnahme von fünf Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Diebstahl. Seine Arbeit weitete sich immer weiter aus, jede Ermittlung führte zu größeren Fällen und höheren Summen.

Letztes Jahr tracZach neun Millionen Dollar auf, die vom Kryptoprojekt Platypus gestohlen worden waren. Innerhalb weniger Stunden hatte er die Verdächtigendent. Zwei Personen wurden innerhalb einer Woche verhaftet, und obwohl die Anklagen später fallen gelassen wurden, konnten mehrere Millionen Dollar sichergestellt werden.

Im selben Jahr tracer 25 Millionen Dollar auf, die von Uranium Finance gestohlen worden waren. Die Diebe hatten das Geld auf kreative Weise gewaschen, indem sie seltene Magic: The Gathering-Karten kauften.

Er sagte: „Zu sehen, wie die Strafverfolgungsbehörden aufgrund meiner Hinweise handelten, war sehr befriedigend. Es ließ mich denken, dass ich mit dem, was ich getan hatte, vielleicht tatsächlich etwas Wichtiges entdeckt hatte.“

Die nordkoreanische Verbindung

Eine von Zachs bisher größten Ermittlungen fand 2023 statt, als er ein Netzwerk nordkoreanischer Hacker (die Lazarus-Gruppe) aufdeckte, das für den Diebstahl von Kryptowährungen im Wert von über 200 Millionen US-Dollar verantwortlich war. Zach entdeckte, dass die Gruppe mindestens 25 Hackerangriffe durchgeführt hatte, von denen viele nie öffentlich bekannt geworden waren.

Er deckte außerdem eine ausgeklügelte Operation auf, bei der nordkoreanische IT-Fachkräfte Technologieunternehmen infiltrierten und in Kryptowährung bezahlt wurden. Diese Fachkräfte schleusten die Gelder unbemerkt an das Regime zurück.

In einem Fall gelang es einem Hacker, bei der NFT-Firma Munchables angestellt zu werden und dort Kryptowährung im Wert von 62 Millionen Dollar zu stehlen. Dank Zachs hartnäckiger Nachforschungen konnte der Hacker das Geld zurückgeben, da er es nichttracwaschen konnte.

Zachs Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden nahm weiter zu. Bis Mitte 2023 hatte er dazu beigetragen, 7 Millionen Dollar einzufrieren, die mit nordkoreanischen Hackern in Verbindung standen.