ZachXBT: المحقق المقنع يكشف عن مجرمي العملات المشفرة

لا يعمل ZachXBT في الظلام؛ هو أداة الظل. المحقق المشفر في العملات المشفرة، الذي تعلم بنفسه، قضى السنوات الثلاث الماضية في تعقب المحتالين، والمخترقين، والمجرمين في الصناعة.

من نخبة الصناعة إلى المشاهير والمؤثرين، لا أحد كبير جدًا بالنسبة لزاك ليضربه. لا أحد يعرف اسمه الحقيقي، أو أين يعيش، أو حتى كيف يبدو. لكن سرقة العملات المشفرة يعرفون سمعته بالتأكيد. كانت رحلة زاك كمحقق في البلوكشين واحدة تستحق التسجيل.

أندرو غرينبرغ من وايرد سلطت مؤخرًا الضوء على مطاردته اللاهثة للمحتالين في العملات المشفرة في تقرير مفصل الملف الشخصي وأعطتنا لمحة عن العقل الحاد لهذا المحقق الذي لا يتوقف.

مسلحًا بعقله الحاد ودفعه اللاهث لتتبع أظلم معاملات العملات المشفرة، أصبح زاك الرجل المعتمد للكشف عن الاحتيال والأموال المسروقة.

تتبع مسرح الجريمة

افتتح الملف بقصة من 19 أغسطس. كان زاك في المطار، مستعدًا لصعود الطائرة، عندما وصل تنبيه إلى هاتفه. كان هذا النوع من التنبيهات الذي يعيش من أجله: - تحويل بقيمة 600,000 دولار من البيتكوين إلى بورصة صغيرة.

في الحال، أدرك زاك أن هناك خطأ ما. كان هذا أكبر بكثير من المعاملات المعتادة التي يراها على تلك البورصة. بحلول الوقت الذي وصل فيه إلى بوابة الصعود، وصل المزيد من التنبيهات إلى هاتفه - مليون دولار أخرى، ثم مليوني دولار.

كان يعلم أن هذا ليس متداولًا محظوظًا يسحب أرباحه. هذا كان سرقة، وكان زاك بالفعل يسابق الزمن لمعرفة أين تذهب هذه الأموال. قبل أن يعمل واي-فاي الطائرة على ارتفاع 10,000 قدم، كان قد تتبع الأموال إلى محفظة بيتكوين لم تلمس منذ عام 2012. خلال ساعات، حدد أن شخصًا ما قد سرق أكثر من 243 مليون دولار من ضحية واحدة.

بمجرد اتصال واي-فاي الطائرة، عاد زاك إلى العمل، مخططًا للبيتكوين المسروق أثناء تحركه عبر بورصات مختلفة وخدمات تبديل العملات، وهي محاولة واضحة لتغطية الآثار. كان هذا غسيل عملات مشفرة كلاسيكيًا.

كان اللصوص يكسرون الأموال بسرعة عبر منصات مختلفة، كل منها برسوم عالية لن يلمسها مستثمر ذكي. نوع واحد فقط من الأشخاص سيدفع هذه الرسوم. مجرمون في عجلة من أمرهم.

بحلول الوقت الذي هبطت فيه طائرته، كان زاك قد حدد بالفعل ثلاثة مشتبه بهم رئيسيين وقد حذر متابعيه البالغ عددهم 650,000 من السرقة في الوقت الفعلي، كما أفادت Cryptopolitan.

على الرغم من الاعتقالات التي ساعد فيها، لم تكن القضية منتهية تمامًا. تمكنت السلطات من مصادرة 79 مليون دولار، لكن أكثر من 100 مليون دولار لا تزال غير محسوبة. المشتبه به الثالث، الذي حدده زاك أيضًا، لا يزال على ذمة التحقيق.

تقول التقارير إن هذا الشخص قد يكون مرتبطًا بسرقة سيارة عنيفة واختطاف في كونيتيكت، حيث استهدف والدا الضحية لأن ابنهما كان يُعتقد أنه يتحكم في أصول عملات مشفرة كبيرة.

الاختراق

على الرغم من أن معظم الأموال غير محسوبة (ما زال أكثر من 100 مليون دولار مفقودًا)، لم يرتح زاك. استمر في مطاردة الأدلة، والعمل مع إنفاذ القانون لاستعادة المزيد من الأموال.

في هذه الأثناء، بقي المشتبه به الثالث، الذي لم يتم اعتقاله بعد، بعيدًا عن الأنظار، رغم أن الأدلة تشير إلى ارتباطه بقضية اختطاف في كونيتيكت. كان المشتبه بهم قد استهدفوا والدي مستثمر ثري في العملات المشفرة، معتقدين أن ابن الضحية لديه وصول إلى عملة رقمية كبيرة.

منذ أن بدأ زاك رحلته كمحقق سلاسل الكتل في عام 2021، تتبع مليارات الدولارات من الأموال المسروقة، وساعد في استعادة 210 مليون دولار من العملات المشفرة، وكشف عن عمليات احتيال لن تلمسها معظم وكالات إنفاذ القانون إلا بعد فوات الأوان.

الأرقام تتحدث عن نفسها، وأصبح زاك نوعًا من حارس العدالة النهائي للعملات المشفرة. يعمل بشكل شبه كامل من التبرعات، والتي تأتي على شكل منح ومساهمات عملات مشفرة من غرباء يدعمون عمله.

حتى الآن، يدعي المحقق أنه تلقى حوالي 1.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة. "نجاحه مرتبط تمامًا بنجاح تحقيقاته"، يقول جو ماغيل، محلل في خدمة الأسرار الذي عمل عن كثب مع زاك في قضايا متعددة.

ماغيل ليس الوحيد المعجب بنتائج زاك. نيك باكس، مؤسس شركة التحقيق في العملات المشفرة Five I's، يتساءل نصف مزحًا عما إذا كان زاك آلة. قدرة زاك على تفكيك مئات المعاملات في غضون ساعات هي أمر مثير للإعجاب بشكل لا يصدق.

يقول باكس إنه يتذكر إعطاء زاك قائمة بـ 500 معاملة لتحليلها يدويًا في ليلة أحد. بحلول بعد الظهر التالي، كان زاك قد ربط النقاط، مكملًا مهمة كانت ستستغرق أيامًا أو أسابيعًا للآخرين.

إسقاط اللاعبين الكبار

بحلول الوقت الذي جاء فيه عام 2022، كان زاك قد جعل لنفسه اسمًا في العالم السفلي للعملات المشفرة، لكن أكبر عملياته البارزة كانت لا تزال قادمة.

كانت إحدى القضايا التي وضعت زاك بوضوح على radar إنفاذ القانون هي تحقيقاته في 2.5 مليون دولار من NFTs المسروقة عبر هجوم تصيد. هذه المرة، لم يكن اللصوص مراهقين مجهولين، بل زوج من المخترقين الفرنسيين.

أدى تتبع زاك الدقيق للبلوكشين إلى اعتقال خمسة مشتبه بهم من قبل المدعين الفرنسيين في ارتباطهم بالسرقة. عمل تراكمي، حيث أدى كل تحقيق إلى قضايا أكبر وأموال أكثر على المحك.

في العام الماضي، تعقب زاك 9 ملايين دولار مسروقة من مشروع العملات المشفرة Platypus. في غضون ساعات فقط، حدد المشتبه بهم. تم اعتقال شخصين خلال أسبوع، وعلى الرغم من إسقاط التهم لاحقًا، تم استرداد عدة ملايين من الدولارات.

في نفس العام، تتبع 25 مليون دولار مسروقة من Uranium Finance. كان اللصوص وراء هذه السرقة يغسلون الأموال بطريقة إبداعية، بشراء بطاقات Magic: The Gathering النادرة.

قال: "أن ترى إنفاذ القانون يتصرف بناءً على شيء شاركته، كان ذلك مُرضيًا جدًا. جعلني أفكر ربما كنت على شيء حقيقي بما كنت أفعله."

الارتباط بكوريا الشمالية

كانت إحدى أكبر تحقيقات زاك حتى الآن في عام 2023 عندما كشف عن شبكة من مخترقي كوريا الشمالية (مجموعة لازاروس) المسؤولين عن سرقة أكثر من 200 مليون دولار من العملات المشفرة. اكتشف زاك أن المجموعة نفذت ما لا يقل عن 25 اختراقًا، العديد منها لم يتم الإبلاغ عنه علنًا من قبل.

كما كشف عن عملية متطورة حيث كان موظفو تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية يخترقون شركات التكنولوجيا ويتم دفع رواتبهم بالعملات المشفرة. كان هؤلاء الموظفون يسحبون الأموال بهدوء إلى النظام.

في إحدى الحالات، تمكن مخترق من الحصول على وظيفة في شركة NFT Munchables، فقط لسرقة 62 مليون دولار من العملات المشفرة من الشركة. أعاد المخترق المال، غير قادر على غسله دون جذب الانتباه، بفضل البحث المستمر لزاك.

استمر عمل زاك مع إنفاذ القانون في التوسع. بحلول منتصف عام 2023، ساعد في تجميد 7 ملايين دولار مرتبطة بمخترقي كوريا الشمالية.