زاك إكس بي تي: المحقق المقنع الذي يكشف هوية مجرمي العملات المشفرة

لا يعمل ZachXBT في الخفاء، بل هو الظل نفسه. أمضى هذا المحقق المجهول في مجال العملات الرقمية، الذي تعلم بنفسه، السنوات الثلاث الماضية tracالمحتالين والمتسللين والمجرمين في هذا المجال.

من نخبة الصناعة إلى المشاهير والمؤثرين، لا أحد بمنأى عن استهداف زاك. لا أحد يعرف اسمه الحقيقي، أو مكان إقامته، أو حتى شكله. لكن لصوص العملات الرقمية يعرفون سمعته defi. رحلة زاك كمحقق في تقنية البلوك تشين كانت رحلة استثنائية بكل المقاييس.

آندي غرينبيرغ من مجلة WIRED الضوء مؤخراً على سعيه الدؤوب لملاحقة محتالي العملات المشفرة في ملف تعريفي ، وأتاح لنا فرصة الاطلاع على العقل الحاد للمحقق الدؤوب.

بفضل عقله الحاد ودافعه الدؤوب tracأخطر معاملات العملات المشفرة، أصبح زاك الشخص الذي يلجأ إليه الجميع لكشف عمليات الاحتيال والأموال المسروقة.

Tracمسرح الجريمة

بدأ الملف الشخصي بقصة من يوم 19 أغسطس. كان زاك في المطار، مستعدًا للحاق برحلته، عندما وصله تنبيه على هاتفه. كان هذا التنبيه من النوع الذي ينتظره بفارغ الصبر: تحويل ما قيمته 600 ألف دولار من Bitcoin إلى منصة تداول صغيرة.

أدرك زاك على الفور أن هناك خطباً ما. كان هذا أكبر بكثير من المعاملات المعتادة التي يراها في تلك البورصة. وبحلول الوقت الذي وصل فيه إلى بوابة الصعود إلى الطائرة، تلقى هاتفه المزيد من الإشعارات - مليون دولار أخرى، ثم مليوني دولار.

أدرك أن الأمر لا يتعلق بمضارب محظوظ يجني cash، بل بسرقة، وكان زاك يسابق الزمن لمعرفة مصير هذه الأموال. قبل أن يبدأ اتصال الإنترنت اللاسلكي بالطائرة على ارتفاع 10,000 قدم، تمكن من tracالأموال إلى محفظة Bitcoin لم تُستخدم منذ عام 2012. وفي غضون ساعات،dentأن شخصًا ما سرق أكثر من 243 مليون دولار من ضحية واحدة.

بمجرد اتصال شبكة الواي فاي بالطائرة، عاد زاك إلى عمله، متتبعًا Bitcoin المسروق أثناء تنقله عبر مختلف منصات التداول وخدمات تبادل العملات، في محاولة واضحة لإخفاء trac. كان هذا classic على غسيل الأموال بالعملات الرقمية.

كان اللصوص يُوزّعون الأموال بسرعة على منصات مختلفة، كل منها برسوم باهظة لا يقبلها أي مستثمر ذكي. نوع واحد فقط من الأشخاص سيدفع هذه الرسوم: مجرمون في عجلة من أمرهم.

بحلول الوقت الذي هبطت فيه طائرته، كان زاك قدdentبالفعل ثلاثة مشتبه بهم رئيسيين وقام بتنبيه متابعيه البالغ عددهم 650 ألفًا بشأن السرقة في الوقت الفعلي، كما ذكرت Cryptopolitan.

رغم الاعتقالات التي ساهم فيها، لم تُغلق القضية تمامًا. فقد تمكنت السلطات من مصادرة 79 مليون دولار، لكن ما زال أكثر من 100 مليون دولار مفقودًا. أما المشتبه به الثالث، الذيdentزاك أيضًا، فلا يزال طليقًا.

تشير التقارير إلى أن هذا الشخص ربما كان على صلة بعملية سرقة سيارة عنيفة واختطاف في ولاية كونيتيكت، حيث تم استهداف والدي الضحية لأن ابنهما كان يُعتقد أنه يسيطر على أصول كبيرة من العملات المشفرة.

الإنجاز

على الرغم من أن معظم الأموال كانت مفقودة (لا يزال أكثر من 100 مليون دولار مفقوداً)، لم يهدأ زاك. بل واصل البحث عن الخيوط، وعمل مع جهات إنفاذ القانون لاستعادة المزيد من الأموال.

في غضون ذلك، ظل المشتبه به الثالث، الذي لم يُقبض عليه بعد، بعيدًا عن الأنظار، على الرغم من أن الأدلة تشير إلى صلته بقضية اختطاف في ولاية كونيتيكت. ويُزعم أن المشتبه بهم استهدفوا والديّ مستثمر ثري في العملات الرقمية، لاعتقادهم أن ابن الضحية يمتلك ثروة كبيرة من العملات الرقمية.

منذ أن بدأ زاك رحلته كمحقق على سلسلة الكتل في عام 2021، قام tracمليارات الدولارات من الأموال المسروقة، وساعد في استرداد 210 ملايين دولار من العملات المشفرة، وكشف عمليات احتيال لم تكن معظم وكالات إنفاذ القانون لتتدخل فيها حتى فوات الأوان.

الأرقام تتحدث عن نفسها، وقد أصبح زاك بمثابة حامي العملات الرقمية الأبرز. يعتمد عمله بشكل شبه كامل على التبرعات، التي تأتي على شكل منح ومساهمات بالعملات الرقمية من أشخاص غرباء يدعمون عمله.

حتى الآن، يدّعي المحقق أنه تلقى حوالي 1.3 مليون دولار أمريكي كتبرعات بالعملات المشفرة. يقول جو ماكجيل، المحلل في جهاز الخدمة السرية والذي عمل عن كثب مع زاك في العديد من القضايا: "إن نجاحه مرتبط كلياً بنجاح تحقيقاته".

لم يكن ماكجيل الوحيد الذي انبهر بنتائج زاك. نيك باكس، مؤسس شركة التحقيقات في العملات الرقمية "فايف آيز"، يتساءل مازحًا عما إذا كان زاك آلة. إن قدرة زاك على إنجاز مئات المعاملات في غضون ساعات قليلة أمرٌ يفوق الخيال.

يقول باكس إنه يتذكر أنه أعطى زاك قائمة تضم 500 معاملة لتحليلها يدويًا ليلة سبت. وبحلول ظهر اليوم التالي، كان زاك قد ربط الخيوط، وأنجز مهمة كانت ستستغرق من الآخرين أيامًا أو أسابيع.

إسقاط اللاعبين الكبار

بحلول عام 2022، كان زاك قد صنع لنفسه اسماً في عالم العملات المشفرة السفلي، لكن عمليات القبض الأكثر شهرة التي قام بها كانت لم تأتِ بعد.

إحدى القضايا التي وضعت زاك تحت مجهر سلطات إنفاذ القانون كانت تحقيقه في سرقة رموز NFT بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي عبر هجوم تصيد احتيالي. هذه المرة، لم يكن اللصوص مراهقين مجهولين، بل اثنين من قراصنة الإنترنت الفرنسيين.

أدى tracزاك الدقيق لتقنية البلوك تشين إلى إلقاء القبض على خمسة مشتبه بهم على صلة بالسرقة من قبل المدعين العامين الفرنسيين. وتطور عمله بشكل متسارع، حيث أدى كل تحقيق إلى قضايا أكبر ومبالغ مالية أكبر على المحك.

في العام الماضي، tracزاك من استعادة 9 ملايين دولار مسروقة من مشروع العملات الرقمية بلاتيبوس. وفي غضون ساعات قليلة،dentهوية المشتبه بهم. أُلقي القبض على شخصين خلال أسبوع، ورغم إسقاط التهم لاحقًا، فقد استُردّت عدة ملايين من الدولارات.

في العام نفسه، tracمبلغ 25 مليون دولار سُرقت من شركة يورانيوم فاينانس. وقد قام اللصوص الذين نفذوا هذه السرقة بتبييض الأموال بطريقة مبتكرة، حيث اشتروا بطاقات نادرة من لعبة ماجيك: ذا غاذرينغ.

وقال: "إن رؤية جهات إنفاذ القانون تتصرف بناءً على شيء شاركته كان أمراً مُرضياً للغاية. لقد جعلني ذلك أعتقد أنني ربما كنت على صواب فيما كنت أفعله"

العلاقة مع كوريا الشمالية

كان أحد أكبر تحقيقات زاك حتى الآن في عام 2023 عندما كشف عن شبكة من قراصنة الإنترنت الكوريين الشماليين (مجموعة لازاروس) المسؤولين عن سرقة أكثر من 200 مليون دولار من العملات المشفرة. اكتشف زاك أن المجموعة نفذت ما لا يقل عن 25 عملية اختراق، لم يتم الإبلاغ عن العديد منها علنًا.

كما كشف عن عملية معقدة كان يتسلل فيها عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريون الشماليون إلى شركات التكنولوجيا ويتقاضون رواتبهم بالعملات المشفرة. وكان هؤلاء العمال يقومون بتحويل الأموال سراً إلى النظام.

في إحدى الحالات، تمكن أحد المخترقين من الحصول على وظيفة في شركة "مانشابلز" المتخصصة في تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، لكنه سرق 62 مليون دولار من العملات المشفرة من الشركة. أعاد المخترق الأموال، لكنه لم يتمكن من غسلها دونtracالانتباه، وذلك بفضل بحث زاك الدؤوب.

استمر عمل زاك مع جهات إنفاذ القانون في التوسع. وبحلول منتصف عام 2023، كان قد ساعد في تجميد 7 ملايين دولار مرتبطة بقراصنة الإنترنت الكوريين الشماليين.