- ZachXBT — анонимный крипто-расследователь, который вычисляет мошенников и воров, возвращая миллионы долларов украденных средств благодаря своим расследованиям в блокчейне.
- Он раскрыл кражу криптовалюты на сумму 243 миллиона долларов, выявил преступников и помог правоохранительным органам арестовать 79 миллионов долларов, хотя часть средств до сих пор не найдена.
- Сам ZachXBT когда-то стал жертвой криптомошенничества, но теперь он главный эксперт по разоблачению схем pump-and-dump, мошенничества с NFT и взломов криптовалютных платформ.
ZachXBT не действует в тени; он является и есть тень. Самоучка, анонимный крипто-расследователь потратил последние три года на поиски мошенников, хакеров и преступников в индустрии.
От элиты индустрии до знаменитостей и инфлюенсеров — никто не слишком велик для Зака. Никто не знает его настоящего имени, места жительства или даже того, как он выглядит. Но крипто-воры определенно знают его репутацию. Путь Зака как блокчейн-расследователя вошел в историю.
Энди Гринберг из WIRED недавно выделил его неуклонное преследование крипто-мошенников в подробном профиль и дал нам заглянуть в острый ум этого неутомимого расследователя.
Вооруженный только острым умом и неукротимым стремлением отслеживать самые темные транзакции в крипто, Зак стал человеком, к которому обращаются за поиском мошенничества и украденных средств.
Отслеживание места преступления
Профиль начинался с истории от 19 августа. Зак был в аэропорту, готовясь к вылету, когда на его телефон поступило уведомление. Это было то уведомление, ради которого он жил: перевод биткоинов на сумму 600 000 долларов на небольшую биржу.
Мгновенно Зак понял, что что-то не так. Это было намного больше, чем типичные транзакции, которые он видит на этой бирже. К тому времени, как он достиг посадочной двери, на его телефон поступили еще несколько уведомлений — еще 1 миллион, затем 2 миллиона.
Он знал, что это не удачливый трейдер, выводящий прибыль. Это была кража, и Зак уже мчался против времени, чтобы выяснить, куда идут эти деньги. До того, как Wi-Fi самолета заработал на высоте 10 000 футов, он отследил средства обратно к кошельку Bitcoin, который не использовался с 2012 года. В течение нескольких часов он определил, что кто-то украл более 243 миллионов долларов у одного жертвователя.
Как только Wi-Fi самолета подключился, Зак вернулся к работе, картируя украденные биткоины по мере их движения через различные биржи и сервисы обмена монет, что было явной попыткой замести следы. Это было классическое отмывание криптовалюты.
Воры быстро распределяли средства по разным платформам, каждая из которых взимала высокие комиссии, которых бы избегал любой разумный инвестор. Только один тип людей платил бы такие комиссии. Преступники в спешке.
К тому времени, как его самолет приземлился, Зак уже идентифицировал трех основных подозреваемых и предупредил своих 650 000 подписчиков о краже в реальном времени, как сообщал Cryptopolitan.
Несмотря на аресты, в которых он помог, дело не было полностью закрыто. Власти удалось изъять 79 миллионов долларов, но более 100 миллионов долларов все еще числились как неучтенные. Третий подозреваемый, которого также идентифицировал Зак, оставался на свободе.
Сообщается, что этот человек мог быть связан с насильственным угон автомобиля и похищением человека в Коннектикуте, где родители жертвы подверглись нападению, потому что их сын, как считалось, контролировал значительные криптоактивы.
Прорыв
Даже большая часть денег была неучтена (более 100 миллионов долларов все еще пропало), Зак не отдыхал. Он продолжал преследовать следы, работая с правоохранительными органами для восстановления большей части средств.
Тем временем третий подозреваемый, которого еще не арестовали, оставался вне поля зрения, хотя улики указывали на его связь с делом о похищении человека в Коннектикуте. Подозреваемые, как утверждается, нацелились на родителей богатого крипто-инвестора, полагая, что сын жертвы имел доступ к значительным цифровым валютам.
С тех пор как Зак начал свой путь как детектив цепочки блоков (on-chain sleuth) в 2021 году, он отследил миллиарды долларов украденных средств, помог восстановить 210 миллионов долларов в криптовалюте и раскрыл мошеннические схемы, к которым большинство агентств правоохранительных органов не стали бы прикасаться, пока не стало слишком поздно.
Цифры говорят сами за себя, и Зак стал своего родаultimate крипто-вигилантом. Он работает почти исключительно за счет пожертвований, которые поступают в виде грантов и крипто-взносов от незнакомцев, поддерживающих его работу.
На данный момент детектив утверждает, что получил около 1,3 миллиона долларов в виде крипто-пожертвований. «Его успех полностью связан с успехом его расследований», — говорит Джо МакГилл, аналитик Секретной службы, который тесно работал с Заком по нескольким делам.
МакГилл не единственный, впечатленный результатами Зака. Ник Бакс, основатель фирмы по крипто-расследованиям Five I’s, полушутя задается вопросом, не является ли Зак машиной. Способность Зака разбирать сотни транзакций за считанные часы вызывает огромное восхищение.
Бакс вспоминает, как давал Заку список из 500 транзакций для ручного анализа в одну субботу вечером. К следующему дню после обеда Зак уже связал точки, выполнив задачу, которая заняла бы у других дни или недели.
Свержение крупных игроков
К тому времени, когда наступил 2022 год, Зак уже зарекомендовал себя в крипто-подполье, но его самые громкие аресты еще предстояли.
Одно дело, которое вывело Зака в поле зрения правоохранительных органов, — это его расследование кражи NFT на сумму 2,5 миллиона долларов через фишинговую атаку. На этот раз ворами были не анонимные подростки, а пара французских хакеров.
Тщательное отслеживание блокчейна Зака привело французских прокуроров к аресту пяти подозреваемых по делу о краже. Его работа набирала обороты, каждое расследование приводило к более крупным делам и большим суммам на кону.
В прошлом году Зак отследил 9 миллионов долларов, украденных из крипто-проекта Platypus. В течение нескольких часов он идентифицировал подозреваемых. Двое человек были арестованы в течение недели, и хотя обвинения позже были сняты, несколько миллионов долларов были возвращены.
В том же году он отследил 25 миллионов долларов, украденных из Uranium Finance. Воры, стоящие за этим ограблением, отмывали деньги креативным способом, покупая редкие карты Magic: The Gathering.
Он сказал: «Видеть, как правоохранительные органы действуют на основе того, что я поделился, было очень удовлетворительно. Это заставило меня подумать, что, возможно, я действительно на чем-то настаивал тем, что делал».
Северокорейская связь
Одно из самых крупных расследований Зака произошло в 2023 году, когда он раскрыл сеть северокорейских хакеров (группа Lazarus), ответственную за кражу более 200 миллионов долларов в криптовалюте. Зак обнаружил, что группа совершила как минимум 25 взломов, многие из которых никогда не сообщались публично.
Он также раскрыл сложную операцию, где северокорейские ИТ-работники внедрялись в технологические компании и получали оплату в криптовалюте. Эти работники тихо переводили средства обратно в режим.
В одном случае хакеру удалось устроиться на работу в NFT-фирму Munchables, только чтобы украсть 62 миллиона долларов в криптовалюте у компании. Хакер вернул деньги, не сумев их отмыть без привлечения внимания, благодаря настойчивым поискам Зака.
Работа Зака с правоохранительными органами продолжала расширяться. К середине 2023 года он помог заморозить 7 миллионов долларов, связанных с северокорейскими хакерами.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
