ZachXBT не работает в тени; он и есть тень. Этот самоучка, анонимный криптоследователь, последние три года занимается trac мошенников, хакеров и преступников в этой индустрии.
От элиты индустрии до знаменитостей и влиятельных лиц — для Зака нет слишком важных персон, чтобы нанести удар. Никто не знает его настоящего имени, где он живет и даже как он выглядит. Но криптомошенники defiзнают его репутацию. Путь Зака как исследователя блокчейна войдет в историю.
Энди Гринберг из WIRED недавно подробно рассказал о своей неустанной борьбе с криптомошенниками в специальной статье и позволил нам заглянуть в острый ум этого неутомимого следователя.
Обладая лишь острым умом и неустанным стремлением tracсамые темные транзакции в криптовалютной сфере, Зак стал незаменимым специалистом по выявлению мошенничества и краж средств.
Tracместа преступления
Статья начиналась с истории, произошедшей 19 августа. Зак был в аэропорту, готовясь к вылету, когда на его телефон пришло уведомление. Это было именно то уведомление, ради которого он живет: перевод 600 000 долларов в Bitcoin на небольшую биржу.
Зак мгновенно понял, что что-то не так. Это было гораздо масштабнее, чем обычные транзакции, которые он видел на этой бирже. К тому времени, как он добрался до выхода на посадку, на его телефон пришли новые уведомления — еще 1 миллион долларов, затем 2 миллиона.
Он понимал, что это не просто удачная cashтрейдера. Это было воровство, и Зак уже вовсю пытался выяснить, куда ушли эти деньги. Еще до того, как на высоте 10 000 футов включился Wi-Fi в самолете, он tracсредства до Bitcoin кошелька, который не использовался с 2012 года. В течение нескольких часов онdent, что кто-то украл у одной жертвы более 243 миллионов долларов.
Как только в самолёте подключился Wi-Fi, Зак вернулся к работе, отслеживая перемещение украденных Bitcoin через различные биржи и сервисы обмена криптовалют, что явно было попыткой замести trac. Это был classic пример отмывания криптовалюты.
Воры быстро распределяли средства по различным платформам, каждая из которых взимала высокие комиссии, к которым не притронется ни один здравомыслящий инвестор. Платить такие комиссии могли только одни люди — спешащие преступники.
К моменту приземления самолета Зак ужеdentтрех главных подозреваемых и в режиме реального времени оповестил своих 650 000 подписчиков о краже, как сообщило издание Cryptopolitan.
Несмотря на аресты, в которых он участвовал, дело не было полностью завершено. Власти смогли изъять 79 миллионов долларов, но более 100 миллионов долларов по-прежнему оставались неучтенными. Третий подозреваемый, личность которого такжеdentЗак, оставался на свободе.
По сообщениям, этот человек мог быть причастен к жестокому угону автомобиля и похищению человека в Коннектикуте, где мишенью стали родители жертвы, поскольку считалось, что их сын контролирует значительные криптовалютные активы.
Прорыв
Несмотря на то, что большая часть денег осталась неучтенной (более 100 миллионов долларов до сих пор не найдены), Зак не успокоился. Он продолжал искать зацепки, сотрудничая с правоохранительными органами для возвращения большей части средств.
Тем временем третий подозреваемый, который еще не был арестован, оставался вне поля зрения правоохранительных органов, хотя улики указывали на его причастность к делу о похищении человека в Коннектикуте. Подозреваемые, предположительно, выбрали своей целью родителей состоятельного криптоинвестора, полагая, что сын жертвы имеет доступ к значительным цифровым средствам.
С тех пор как Зак начал свой путь в качестве детектива по анализу блокчейна в 2021 году, он tracмиллиарды долларов украденных средств, помог вернуть 210 миллионов долларов в криптовалюте и разоблачил мошеннические схемы, к которым большинство правоохранительных органов не стали бы прикасаться, пока не стало бы слишком поздно.
Цифры говорят сами за себя, и Зак стал своего рода главным крипто-мстителем. Он работает почти исключительно на пожертвования, которые поступают в виде грантов и криптовалютных взносов от незнакомых людей, поддерживающих его работу.
По словам детектива, на данный момент он получил около 1,3 миллиона долларов в криптовалюте. «Его успех полностью связан с успехом его расследований», — говорит Джо Макгилл, аналитик Секретной службы, тесно сотрудничавший с Заком по нескольким делам.
Не только Макгилл впечатлен результатами Зака. Ник Бакс, основатель фирмы по расследованию криптовалют Five I's, в шутку задается вопросом, не машина ли это. Способность Зака обрабатывать сотни транзакций за считанные часы просто поражает.
Бакс вспоминает, как в субботний вечер дал Заку список из 500 транзакций для ручного анализа. К следующему дню Зак сопоставил данные, выполнив задачу, на которую другим потребовались бы дни или недели.
Свержение крупных игроков
К 2022 году Зак уже успел зарекомендовать себя в криптомире, но самые громкие аресты были еще впереди.
Один из случаев, который привлёк внимание правоохранительных органов к Заку, — это расследование кражи NFT на сумму 2,5 миллиона долларов в результате фишинговой атаки. На этот раз ворами оказались не анонимные подростки, а пара французских хакеров.
Тщательное tracблокчейна, проведенное Заком, позволило французской прокуратуре арестовать пятерых подозреваемых в связи с кражей. Его работа разрослась, и каждое расследование приводило к более крупным делам и к еще большим финансовым ставкам.
В прошлом году Зак trac9 миллионов долларов, украденных из криптопроекта Platypus. Всего за несколько часов онdentличности подозреваемых. В течение недели были арестованы два человека, и хотя обвинения позже были сняты, несколько миллионов долларов были возвращены.
В том же году он trac25 миллионов долларов, украденных у компании Uranium Finance. Воры, стоящие за этим ограблением, отмыли деньги оригинальным способом, покупая редкие карты Magic: The Gathering.
Он сказал: «Видеть, как правоохранительные органы действуют на основании информации, которой я поделился, было очень приятно. Это заставило меня задуматься, возможно, я действительно на верном пути в том, что делал»
Связь с Северной Кореей
Одно из самых масштабных расследований Зака произошло в 2023 году, когда он разоблачил сеть северокорейских хакеров (группа Lazarus), ответственных за кражу криптовалюты на сумму более 200 миллионов долларов. Зак обнаружил, что группа совершила как минимум 25 взломов, многие из которых никогда ранее не освещались в СМИ.
Он также разоблачил сложную операцию, в рамках которой северокорейские IT-специалисты внедрялись в технологические компании и получали зарплату в криптовалюте. Эти работники тайно переводили средства обратно в режим.
В одном случае хакеру удалось устроиться на работу в компанию Munchables, занимающуюся NFT, и украсть у компании 62 миллиона долларов в криптовалюте. Благодаря настойчивым поискам Зака, хакер вернул деньги, так и не сумев отмыть их, неtracк себе внимания.
Работа Зака с правоохранительными органами продолжала расширяться. К середине 2023 года он помог заморозить 7 миллионов долларов, связанных с северокорейскими хакерами.
