ZachXBT: O detetive mascarado desmascarando criminosos de cripto

ZachXBT não opera nas sombras; ele é a sombra. O investigador de cripto autodidata e anônimo passou os últimos três anos rastreando golpistas, hackers e criminosos do setor.

Desde elites do setor, até celebridades e influenciadores, ninguém é grande demais para Zach atacar. Ninguém conhece seu nome real, onde mora ou mesmo como ele é. Mas os ladrões de cripto definitivamente conhecem sua reputação. A jornada de Zach como investigador de blockchain é digna de registro.

Andy Greenberg, da WIRED recentemente destacou sua perseguição implacável a golpistas de cripto em um detalhado carteira e nos deu uma visão da mente afiada do investigador implacável.

Armado apenas com uma mente afiada e uma determinação implacável de rastrear as transações mais sombrias do cripto, Zach tornou-se a pessoa de referência para detectar fraudes e fundos roubados.

Rastreando a cena do crime

O perfil começou com um relato de 19 de agosto. Zach estava no aeroporto, pronto para pegar um voo, quando um alerta apareceu em seu celular. Era o tipo de alerta pelo qual ele vive: uma transferência de US$ 600.000 em Bitcoin para uma pequena exchange.

Instantaneamente, Zach soube que algo estava errado. Isso era muito maior do que as transações típicas que ele vê naquela exchange. Quando chegou ao portão de embarque, mais alertas apareceram em seu celular — mais US$ 1 milhão, depois US$ 2 milhões.

Ele sabia que não se tratava de um trader de dia com sorte realizando lucros. Era um roubo, e Zach já corria contra o relógio para descobrir para onde esse dinheiro estava indo. Antes que o Wi-Fi do avião funcionasse a 10.000 pés, ele rastreou os fundos de volta para uma carteira de Bitcoin que não era tocada desde 2012. Em poucas horas, ele identificou que alguém havia roubado mais de US$ 243 milhões de uma única vítima.

Assim que o Wi-Fi do avião se conectou, Zach voltou ao trabalho, mapeando o Bitcoin roubado enquanto ele passava por várias exchanges e serviços de troca de moedas, uma tentativa clara de cobrir os rastros. Isso era lavagem de cripto clássica.

Os ladrões estavam dividindo rapidamente os fundos entre plataformas, cada uma com taxas altas que nenhum investidor inteligente tocaria. Apenas um tipo de pessoa pagaria essas taxas. Criminosos com pressa.

Quando seu avião pousou, Zach já havia identificado três suspeitos principais e alertou seus 650.000 seguidores sobre o roubo em tempo real, conforme relatado pela Cryptopolitan.

Apesar das prisões pelas quais ele ajudou, o caso não estava totalmente encerrado. As autoridades conseguiram apreender US$ 79 milhões, mas mais de US$ 100 milhões ainda estavam sem explicação. O terceiro suspeito, que Zach também havia identificado, permanecia foragido.

Relatórios indicam que essa pessoa pode ter estado envolvida em um sequestro violento de carro e sequestro em Connecticut, onde os pais da vítima foram alvo porque acreditava-se que seu filho controlava ativos cripto significativos.

O avanço

Embora a maior parte do dinheiro estivesse sem explicação (mais de US$ 100 milhões ainda estão desaparecidos), Zach não descansou. Ele continuou perseguindo pistas, trabalhando com as forças da lei para recuperar mais fundos.

Enquanto isso, o terceiro suspeito, que ainda não havia sido preso, permaneceu fora do radar, embora as evidências apontassem para sua conexão com um caso de sequestro em Connecticut. Os suspeitos teriam visado os pais de um investidor cripto rico, acreditando que o filho da vítima tinha acesso a moeda digital substancial.

Desde que Zach começou sua jornada como detetive on-chain em 2021, ele rastreou bilhões de dólares em fundos roubados, ajudou a recuperar US$ 210 milhões em cripto e expôs golpes que a maioria das agências de aplicação da lei não tocariam até que fosse tarde demais.

Os números falam por si mesmos, e Zach se tornou algo como o vigilante cripto definitivo. Ele opera quase inteiramente por meio de doações, que vêm na forma de subsídios e contribuições em cripto de estranhos que apoiam seu trabalho.

Até agora, o detetive afirma ter recebido cerca de US$ 1,3 milhão em doações em cripto. “Seu sucesso está totalmente ligado ao sucesso de suas investigações”, diz Joe McGill, analista do Serviço Secreto que trabalhou de perto com Zach em vários casos.

McGill não é o único impressionado com os resultados de Zach. Nick Bax, fundador da empresa de investigação cripto Five I’s, meio em brincadeira, pergunta se Zach é uma máquina. A capacidade de Zach de analisar centenas de transações em questão de horas é além de impressionante.

Bax diz que lembra de ter dado a Zach uma lista de 500 transações para analisar manualmente em uma noite de sábado. Na tarde seguinte, Zach havia conectado os pontos, completando uma tarefa que levaria outros dias ou semanas.

Derrubando os grandes jogadores

Quando 2022 chegou, Zach já havia feito um nome para si mesmo no submundo do cripto, mas seus maiores golpes de alto perfil ainda estavam por vir.

Um caso que colocou Zach claramente no radar das forças da lei foi sua investigação sobre US$ 2,5 milhões em NFTs roubados por meio de um ataque de phishing. Desta vez, os ladrões não eram adolescentes anônimos, mas um par de hackers franceses.

O meticuloso rastreamento de blockchain de Zach levou os promotores franceses a prender cinco suspeitos em conexão com o roubo. Seu trabalho cresceu exponencialmente, com cada investigação levando a casos maiores e mais dinheiro em jogo.

No ano passado, Zach rastreou US$ 9 milhões roubados do projeto cripto Platypus. Em questão de horas, ele havia identificado os suspeitos. Duas pessoas foram presas dentro de uma semana e, embora as acusações tenham sido posteriormente arquivadas, vários milhões de dólares foram recuperados.

No mesmo ano, ele rastreou US$ 25 milhões roubados da Uranium Finance. Os ladrões por trás desse assalto lavaram o dinheiro de maneira criativa, comprando cartas raras de Magic: The Gathering.

Ele disse: “Ver as forças da lei agindo sobre algo que eu havia compartilhado foi muito gratificante. Isso me fez pensar que talvez eu estivesse realmente no caminho certo com o que eu estava fazendo.”

A conexão com a Coreia do Norte

Uma das maiores investigações de Zach até agora ocorreu em 2023, quando ele expôs uma rede de hackers da Coreia do Norte (Grupo Lazarus) responsável por roubar mais de US$ 200 milhões em cripto. Zach descobriu que o grupo realizou pelo menos 25 hacks, muitos dos quais nunca foram relatados publicamente.

Ele também expôs uma operação sofisticada na qual trabalhadores de TI da Coreia do Norte estavam infiltrando empresas de tecnologia e sendo pagos em cripto. Esses trabalhadores estavam silenciosamente desviando fundos de volta para o regime.

Em um caso, um hacker conseguiu ser contratado na empresa de NFT Munchables, apenas para roubar US$ 62 milhões em cripto da empresa. O hacker devolveu o dinheiro, incapaz de lavá-lo sem chamar a atenção, graças à investigação persistente de Zach.

O trabalho de Zach com as forças da lei continuou a se expandir. Até meados de 2023, ele havia ajudado a congelar US$ 7 milhões conectados aos hackers da Coreia do Norte.