ZachXBT não opera nas sombras; ele é a sombra. O autodidata e anônimo investigador de criptografia passou os últimos três anos trac golpistas, hackers e criminosos do setor.
Das elites da indústria às celebridades e influenciadores, ninguém é grande demais para Zach entrar em greve. Ninguém sabe seu nome verdadeiro, onde mora ou mesmo sua aparência. Mas os ladrões de criptografia deficonhecem sua reputação. A jornada de Zach como investigador de blockchain foi para os livros.
Andy Greenberg, da WIRED, recentemente destacou sua busca incansável por golpistas de criptografia em um perfil e nos deu uma visão da mente perspicaz do investigador implacável.
Armado com nada além de uma mente perspicaz e um impulso incansável para tracas transações mais sombrias da criptografia, Zach se tornou o cara certo para detectar fraudes e fundos roubados.
Traca cena do crime
O perfil abriu com uma história do dia 19 de agosto. Zach estava no aeroporto, pronto para pegar um vôo, quando um alerta chegou em seu telefone. Foi o tipo de alerta para o qual ele vive: - uma transferência de US$ 600.000 em Bitcoin para uma pequena exchange.
Instantaneamente, Zach soube que algo estava errado. Isso foi muito maior do que as transações típicas que ele vê naquela bolsa. Quando chegou ao portão de embarque, mais sinais chegaram ao seu telefone – mais US$ 1 milhão, depois US$ 2 milhões.
Ele sabia que não se tratava de um day trader sortudo cash. Isso era roubo, e Zach já estava correndo contra o relógio para descobrir para onde estava indo esse dinheiro. Antes de o Wi-Fi do avião chegar a 3.000 metros de altitude, ele tracos fundos até uma carteira Bitcoin que estava intocada desde 2012. Em poucas horas, eledentque alguém havia roubado mais de US$ 243 milhões de uma única vítima.
Assim que o Wi-Fi do avião foi conectado, Zach voltou ao trabalho, mapeando o Bitcoin roubado enquanto ele se movia por diversas exchanges e serviços de troca de moedas, uma clara tentativa de cobrir os trac. Esta foi classic lavagem de criptografia.
Os ladrões estavam rapidamente dividindo os fundos entre plataformas, cada uma com taxas elevadas que nenhum investidor inteligente tocaria. Apenas um tipo de pessoa pagaria essas taxas. Criminosos com pressa.
No momento em que seu avião pousou, Zach já haviadenttrês suspeitos principais e alertado seus 650 mil seguidores sobre o roubo em tempo real, conforme relatado pelo Cryptopolitan.
Apesar das prisões nas quais ele ajudou, o caso não foi totalmente resolvido. As autoridades conseguiram apreender US$ 79 milhões, mas mais de US$ 100 milhões ainda estavam desaparecidos. O terceiro suspeito, que Zach tambémdent, permaneceu foragido.
Os relatórios dizem que essa pessoa pode estar ligada a um violento roubo de carro e sequestro em Connecticut, onde os pais da vítima foram alvo porque se acreditava que seu filho controlava ativos criptográficos significativos.
A descoberta
Mesmo que a maior parte do dinheiro não tenha sido explicada (mais de US$ 100 milhões ainda estão faltando), Zach não descansou. Ele continuou perseguindo pistas, trabalhando com as autoridades para recuperar mais fundos.
Enquanto isso, o terceiro suspeito, que ainda não havia sido preso, permaneceu fora do radar, embora as evidências apontassem para sua ligação com um caso de sequestro em Connecticut. Os suspeitos teriam como alvo os pais de um rico investidor em criptografia, acreditando que o filho da vítima tinha acesso a uma moeda digital substancial.
Desde que Zach começou sua jornada como detetive da rede em 2021, ele tracbilhões de dólares em fundos roubados, ajudou a recuperar US$ 210 milhões em criptografia e expôs golpes que a maioria das agências de aplicação da lei não tocaria até que fosse tarde demais.
Os números falam por si, e Zach se tornou uma espécie de cripto-vigilante definitivo. Ele opera quase inteiramente com doações, que vêm na forma de doações e contribuições criptográficas de estranhos que apoiam seu trabalho.
Até agora, o detetive afirma ter recebido cerca de US$ 1,3 milhão em doações criptográficas. “Seu sucesso está completamente ligado ao sucesso de suas investigações”, diz Joe McGill, analista do Serviço Secreto que trabalhou em estreita colaboração com Zach em vários casos.
McGill não é o único impressionado com os resultados de Zach. Nick Bax, fundador da empresa de investigação de criptografia Five I's, meio brincando se pergunta se Zach é uma máquina. A capacidade de Zach de realizar centenas de transações em questão de horas é impressionante.
Bax diz que se lembra de ter dado a Zach uma lista de 500 transações para analisar manualmente em um sábado à noite. Na tarde seguinte, Zach ligou os pontos, completando uma tarefa que levaria outros dias ou semanas.
Derrubando os grandes jogadores
Quando 2022 chegou, Zach já havia feito seu nome no submundo da criptografia, mas suas apreensões de maior destaque ainda estavam por vir.
Um caso que colocou Zach diretamente no radar das autoridades policiais foi sua investigação sobre os US$ 2,5 milhões em NFTs roubados por meio de um ataque de phishing. Desta vez, os ladrões não eram adolescentes anônimos, mas sim dois hackers franceses.
O meticuloso tracde blockchain de Zach levou os promotores franceses a prender cinco suspeitos em conexão com o roubo. Seu trabalho cresceu como uma bola de neve, com cada investigação levando a casos maiores e mais dinheiro em jogo.
No ano passado, Zach tracUS$ 9 milhões roubados do projeto criptográfico Platypus. Em questão de horas, eledentos suspeitos. Duas pessoas foram presas em uma semana e, embora as acusações tenham sido posteriormente retiradas, vários milhões de dólares foram recuperados.
Nesse mesmo ano, ele tracUS$ 25 milhões roubados da Uranium Finance. Os ladrões por trás deste roubo lavaram o dinheiro de forma criativa, comprando cartas raras de Magic: The Gathering.
Ele disse: “Ver as autoridades agindo de acordo com algo que eu compartilhei foi muito gratificante. Isso me fez pensar que talvez eu estivesse realmente no caminho certo com o que estava fazendo.”
A conexão norte-coreana
Uma das maiores investigações de Zach ocorreu em 2023, quando ele expôs uma rede de hackers norte-coreanos (Grupo Lazarus) responsável por roubar mais de US$ 200 milhões em criptografia. Zach descobriu que o grupo realizou pelo menos 25 hacks, muitos dos quais nunca foram divulgados publicamente.
Ele também expôs uma operação sofisticada em que funcionários de TI norte-coreanos se infiltravam em empresas de tecnologia e eram pagos em criptomoedas. Estes trabalhadores estavam silenciosamente a desviar fundos para o regime.
Em um caso, um hacker conseguiu ser contratado pela empresa NFT Munchables, apenas para roubar US$ 62 milhões em criptografia da empresa. O hacker devolveu o dinheiro, incapaz de lavá-lo semtraca atenção, graças à investigação persistente de Zach.
O trabalho de Zach com as autoridades policiais continuou a se expandir. Em meados de 2023, ele ajudou a congelar US$ 7 milhões ligados aos hackers norte-coreanos.
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