ZachXBT: O detetive mascarado que desmascara criminosos da criptografia

ZachXBT não opera nas sombras; ele é a sombra. O investigador de criptomoedas autodidata e anônimo passou os últimos três anos tracgolpistas, hackers e criminosos do setor.

De elites da indústria a celebridades e influenciadores, ninguém é grande demais para Zach atacar. Ninguém sabe seu nome verdadeiro, onde ele mora ou mesmo sua aparência. Mas os ladrões de criptomoedas deficonhecem sua reputação. A jornada de Zach como investigador de blockchain é digna de ser contada.

Andy Greenberg, da WIRED, destacou recentemente sua busca incansável por golpistas de criptomoedas em um perfil , dando-nos uma visão da mente afiada desse investigador incansável.

Munido apenas de uma mente afiada e uma determinação implacável para tracas transações mais obscuras do mundo das criptomoedas, Zach se tornou a pessoa ideal para desvendar fraudes e fundos roubados.

Traca cena do crime

O perfil começava com um relato de 19 de agosto. Zach estava no aeroporto, pronto para embarcar em um voo, quando um alerta apareceu em seu celular. Era o tipo de alerta que ele adora: uma transferência de US$ 600.000 em Bitcoin para uma pequena corretora.

Imediatamente, Zach percebeu que algo estava errado. Aquilo era muito maior do que as transações típicas que ele via naquela plataforma. Quando chegou ao portão de embarque, mais notificações apareceram em seu celular — outro milhão de dólares, depois dois milhões.

Ele sabia que não se tratava de um day trader sortudo cash. Era roubo, e Zach já estava correndo contra o tempo para descobrir para onde estava indo o dinheiro. Antes mesmo do Wi-Fi do avião funcionar a 3.000 metros de altitude, ele já havia tracos fundos até uma carteira Bitcoin intocada desde 2012. Em poucas horas, eledentque alguém havia roubado mais de US$ 243 milhões de uma única vítima.

Assim que a conexão Wi-Fi do avião foi estabelecida, Zach voltou ao trabalho, mapeando os Bitcoin roubados enquanto transitavam por diversas corretoras e serviços de troca de criptomoedas, uma clara tentativa de encobrir os trac. Isso foi lavagem de dinheiro com criptomoedas, classic .

Os ladrões estavam rapidamente dividindo os fundos em várias plataformas, cada uma com taxas elevadas que nenhum investidor inteligente se atreveria a pagar. Só um tipo de pessoa pagaria essas taxas: criminosos com pressa.

Quando seu avião pousou, Zach já haviadenttrês suspeitos principais e alertado seus 650.000 seguidores sobre o roubo em tempo real, conforme relatado pelo Cryptopolitan.

Apesar das prisões em que ele ajudou, o caso não estava totalmente encerrado. As autoridades conseguiram apreender US$ 79 milhões, mas mais de US$ 100 milhões ainda estavam desaparecidos. O terceiro suspeito, que Zach também haviadent, continuava foragido.

Segundo relatos, essa pessoa pode estar ligada a um sequestro e roubo de carro violento em Connecticut, onde os pais da vítima foram alvo porque acreditava-se que seu filho controlava uma quantidade significativa de criptomoedas.

A descoberta

Mesmo com a maior parte do dinheiro ainda desaparecida (mais de 100 milhões de dólares), Zach não se deu por vencido. Ele continuou investigando pistas e trabalhando com as autoridades para recuperar mais fundos.

Enquanto isso, o terceiro suspeito, que ainda não havia sido preso, permaneceu fora do radar, embora as evidências apontassem para sua ligação com um caso de sequestro em Connecticut. Os suspeitos teriam como alvo os pais de um rico investidor em criptomoedas, acreditando que o filho da vítima tinha acesso a uma quantia substancial de moeda digital.

Desde que Zach iniciou sua jornada como investigador on-chain em 2021, ele tracbilhões de dólares em fundos roubados, ajudou a recuperar US$ 210 milhões em criptomoedas e expôs golpes que a maioria das agências de aplicação da lei não investigaria até que fosse tarde demais.

Os números falam por si, e Zach se tornou uma espécie de vigilante cripto por excelência. Ele opera quase que inteiramente com doações, que chegam na forma de subsídios e contribuições em criptomoedas de desconhecidos que apoiam seu trabalho.

Até o momento, o detetive afirma ter recebido cerca de US$ 1,3 milhão em doações em criptomoedas. "Seu sucesso está totalmente ligado ao sucesso de suas investigações", diz Joe McGill, analista do Serviço Secreto que trabalhou em estreita colaboração com Zach em diversos casos.

McGill não é o único impressionado com os resultados de Zach. Nick Bax, fundador da empresa de investigação de criptomoedas Five I's, chega a perguntar, meio em tom de brincadeira, se Zach não seria uma máquina. A capacidade de Zach de analisar centenas de transações em questão de horas é impressionante.

Bax diz que se lembra de ter dado a Zach uma lista de 500 transações para analisar manualmente em uma noite de sábado. Na tarde seguinte, Zach já havia conectado os pontos, concluindo uma tarefa que levaria dias ou semanas para outros.

Derrubando os grandes jogadores

Quando chegou 2022, Zach já havia conquistado um nome no submundo das criptomoedas, mas suas prisões mais notórias ainda estavam por vir.

Um caso que colocou Zach definitivamente no radar das autoridades foi sua investigação sobre o roubo de NFTs no valor de US$ 2,5 milhões por meio de um ataque de phishing. Desta vez, os ladrões não eram adolescentes anônimos, mas sim uma dupla de hackers franceses.

tracmeticuloso da blockchain feito por Zach levou os promotores franceses a prender cinco suspeitos em conexão com o roubo. Seu trabalho se expandiu exponencialmente, com cada investigação resultando em casos maiores e mais dinheiro em jogo.

No ano passado, Zach tracUS$ 9 milhões roubados do projeto de criptomoedas Platypus. Em poucas horas, eledentos suspeitos. Duas pessoas foram presas em uma semana e, embora as acusações tenham sido posteriormente retiradas, vários milhões de dólares foram recuperados.

Naquele mesmo ano, ele tracUS$ 25 milhões roubados da Uranium Finance. Os ladrões por trás desse roubo lavaram o dinheiro de uma forma criativa, comprando cartas raras de Magic: The Gathering.

Ele disse: "Ver as autoridades agindo com base em algo que eu havia compartilhado foi muito gratificante. Isso me fez pensar que talvez eu estivesse realmente no caminho certo com o que vinha fazendo."

A ligação com a Coreia do Norte

Uma das maiores investigações de Zach até o momento ocorreu em 2023, quando ele expôs uma rede de hackers norte-coreanos (Grupo Lazarus) responsável pelo roubo de mais de US$ 200 milhões em criptomoedas. Zach descobriu que o grupo havia realizado pelo menos 25 ataques cibernéticos, muitos dos quais nunca haviam sido divulgados publicamente.

Ele também expôs uma operação sofisticada na qual trabalhadores de TI norte-coreanos se infiltravam em empresas de tecnologia e recebiam pagamentos em criptomoedas. Esses trabalhadores, discretamente, desviavam fundos de volta para o regime.

Em um dos casos, um hacker conseguiu ser contratado pela empresa de NFTs Munchables, apenas para roubar US$ 62 milhões em criptomoedas da empresa. O hacker devolveu o dinheiro, mas não conseguiu lavá-lo semtraca atenção, graças à investigação persistente de Zach.

O trabalho de Zach com as autoridades policiais continuou a se expandir. Em meados de 2023, ele já havia ajudado a congelar US$ 7 milhões relacionados aos hackers norte-coreanos.