ZachXBT non opera nell'ombra: è l'ombra. L'investigatore di criptovalute autodidatta e anonimo ha trascorso gli ultimi tre anni trac caccia a truffatori, hacker e criminali del settore.
Dalle élite del settore alle celebrità e agli influencer, nessuno è troppo grosso per essere colpito da Zach. Nessuno conosce il suo vero nome, dove vive o persino che aspetto abbia. Ma i ladri di criptovalute conoscono defila sua reputazione. Il percorso di Zach come investigatore di blockchain è stato memorabile.
Andy Greenberg di WIRED ha recentemente messo in luce la sua instancabile caccia ai truffatori di criptovalute in un profilo e ci ha offerto uno sguardo nella mente acuta di questo instancabile investigatore.
Dotato solo di una mente acuta e di una determinazione instancabile nel tracle transazioni più oscure nel mondo delle criptovalute, Zach è diventato l'uomo di riferimento per scovare frodi e fondi rubati.
Tracla scena del crimine
Il profilo si apriva con un racconto del 19 agosto. Zach era in aeroporto, pronto a prendere un volo, quando un avviso gli arrivò sul telefono. Era il tipo di avviso che aspettava con ansia: un trasferimento di 600.000 dollari in Bitcoin a un piccolo exchange.
Zach capì subito che qualcosa non andava. Si trattava di una transazione molto più grande delle tipiche transazioni che vede su quell'exchange. Quando raggiunse il gate d'imbarco, il suo telefono ricevette altri segnali: un altro milione di dollari, poi due milioni.
Sapeva che non si trattava di un day trader fortunato cash. Si trattava di un furto, e Zach stava già correndo contro il tempo per scoprire dove andassero a finire quei soldi. Prima che il Wi-Fi dell'aereo si attivasse a 10.000 piedi, aveva traci fondi fino a un portafoglio Bitcoin rimasto intatto dal 2012. Nel giro di poche ore, avevadentche qualcuno aveva rubato oltre 243 milioni di dollari a una singola vittima.
Non appena il Wi-Fi dell'aereo si è connesso, Zach si è rimesso al lavoro, mappando i Bitcoin rubati mentre si muovevano attraverso vari exchange e servizi di scambio di monete, un chiaro tentativo di coprire le trac. Questo era classic riciclaggio di criptovalute.
I ladri stavano rapidamente scomponendo i fondi su diverse piattaforme, ciascuna con commissioni elevate che nessun investitore avveduto avrebbe toccato. Solo una categoria di persone avrebbe pagato quelle commissioni. Criminali frettolosi.
Quando il suo aereo è atterrato, Zach aveva giàdenti tre principali sospettati e aveva avvisato i suoi 650.000 follower del furto in tempo reale, come riportato da Cryptopolitan.
Nonostante gli arresti a cui aveva contribuito, il caso non era ancora del tutto chiuso. Le autorità erano riuscite a sequestrare 79 milioni di dollari, ma oltre 100 milioni di dollari risultavano ancora dispersi. Il terzo sospettato, che Zach aveva anche luident, era ancora latitante.
Secondo alcune indiscrezioni, questa persona potrebbe essere stata coinvolta in un violento furto d'auto e rapimento nel Connecticut, dove i genitori della vittima sono stati presi di mira perché si riteneva che il figlio controllasse importanti asset crittografici.
La svolta
Anche se la maggior parte del denaro non è stata contabilizzata (mancano ancora oltre 100 milioni di dollari), Zach non si è dato pace. Ha continuato a seguire piste, collaborando con le forze dell'ordine per recuperare altri fondi.
Nel frattempo, il terzo sospettato, che non era ancora stato arrestato, è rimasto fuori dai radar, sebbene le prove indicassero un suo collegamento con un caso di rapimento in Connecticut. I sospettati avrebbero preso di mira i genitori di un ricco investitore in criptovalute, ritenendo che il figlio della vittima avesse accesso a una considerevole quantità di valuta digitale.
Da quando Zach ha iniziato il suo percorso come investigatore on-chain nel 2021, ha tracmiliardi di dollari in fondi rubati, ha contribuito a recuperare 210 milioni di dollari in criptovalute e ha smascherato truffe che la maggior parte delle forze dell'ordine non avrebbe affrontato finché non fosse stato troppo tardi.
I numeri parlano da soli e Zach è diventato una sorta di vigilante delle criptovalute per eccellenza. Opera quasi interamente grazie alle donazioni, che arrivano sotto forma di sovvenzioni e contributi in criptovalute da parte di sconosciuti che sostengono il suo lavoro.
Finora, il detective afferma di aver ricevuto circa 1,3 milioni di dollari in donazioni in criptovalute. "Il suo successo è strettamente legato al successo delle sue indagini", afferma Joe McGill, analista dei Servizi Segreti che ha lavorato a stretto contatto con Zach su diversi casi.
McGill non è l'unico a essere impressionato dai risultati di Zach. Nick Bax, fondatore della società di analisi sulle criptovalute Five I's, si chiede scherzosamente se Zach sia una macchina. La capacità di Zach di elaborare centinaia di transazioni in poche ore è più che impressionante.
Bax ricorda di aver dato a Zach un elenco di 500 transazioni da analizzare manualmente un sabato sera. Il pomeriggio successivo, Zach aveva collegato i puntini, completando un compito che ad altri avrebbe richiesto giorni o settimane.
Abbattere i grandi giocatori
All'arrivo del 2022, Zach si era già fatto un nome nel mondo delle criptovalute, ma i suoi arresti più eclatanti dovevano ancora arrivare.
Un caso che ha messo Zach direttamente sotto i riflettori delle forze dell'ordine è stata la sua indagine sui 2,5 milioni di dollari in NFT rubati tramite un attacco di phishing. Questa volta, i ladri non erano adolescenti anonimi, ma una coppia di hacker francesi.
Il meticoloso tracblockchain di Zach ha portato i procuratori francesi ad arrestare cinque sospettati in relazione al furto. Il suo lavoro si è moltiplicato, e ogni indagine ha portato a casi più importanti e a più denaro in gioco.
L'anno scorso, Zach tracrintracciato 9 milioni di dollari rubati dal progetto crittografico Platypus. Nel giro di poche ore, hadenti sospettati. Due persone sono state arrestate nel giro di una settimana e, sebbene le accuse siano state successivamente ritirate, sono stati recuperati diversi milioni di dollari.
Nello stesso anno, trac25 milioni di dollari rubati alla Uranium Finance. I ladri dietro questa rapina avevano riciclato il denaro in modo creativo, acquistando rare carte di Magic: The Gathering.
Ha detto: "Vedere le forze dell'ordine agire su qualcosa che avevo condiviso è stato molto appagante. Mi ha fatto pensare che forse stavo davvero scoprendo qualcosa di importante."
La connessione nordcoreana
Una delle indagini più importanti di Zach risale al 2023, quando smascherò una rete di hacker nordcoreani (Lazarus Group) responsabili del furto di oltre 200 milioni di dollari in criptovalute. Zach scoprì che il gruppo aveva effettuato almeno 25 attacchi informatici, molti dei quali non erano mai stati denunciati pubblicamente.
Ha anche denunciato un'operazione sofisticata in cui i dipendenti nordcoreani del settore IT si infiltravano nelle aziende tecnologiche e venivano pagati in criptovalute. Questi dipendenti stavano silenziosamente dirottando i fondi verso il regime.
In un caso, un hacker è riuscito a farsi assumere presso la società di NFT Munchables, solo per rubare 62 milioni di dollari in criptovalute dall'azienda. L'hacker ha restituito il denaro, non riuscendo a riciclarlo senzatracl'attenzione, grazie alle insistenti ricerche di Zach.
Il lavoro di Zach con le forze dell'ordine ha continuato ad espandersi. A metà del 2023, aveva contribuito a congelare 7 milioni di dollari collegati agli hacker nordcoreani.
