ZachXBT : Le détective masqué qui démasque les criminels crypto

ZachXBT n’opère pas dans l’ombre ; il ne soit l’ombre. L’enquêteur crypto autodidacte et anonyme a passé les trois dernières années à traquer les escrocs, les pirates et les criminels dans l’industrie.

Des élites de l’industrie aux célébrités et influenceurs, personne n’est trop grand pour que Zach frappe. Personne ne connaît son vrai nom, où il vit, ou même à quoi il ressemble. Mais les voleurs de crypto connaissent certainement sa réputation. Le parcours de Zach en tant qu’enquêteur blockchain est une histoire à lui seul.

Andy Greenberg de WIRED a récemment mis en évidence sa poursuite implacable des escrocs crypto dans un profil et nous a donné un aperçu de l’esprit vif de l’enquêteur implacable.

Armé de rien d’autre qu’un esprit vif et d’une volonté implacable de tracer les transactions les plus sombres de la crypto, Zach est devenu le gars de référence pour détecter la fraude et les fonds volés.

Tracer la scène de crime

Le profil s’ouvrait sur une histoire du 19 août. Zach était à l’aéroport, prêt à prendre un vol, lorsqu’une alerte a retenti sur son téléphone. C’était le genre d’alerte pour lequel il vit : un transfert de 600 000 dollars de Bitcoin vers une petite exchange.

Instantanément, Zach a su que quelque chose clochait. C’était bien plus important que les transactions typiques qu’il voit sur cet exchange. Au moment où il a atteint la porte d’embarquement, d’autres notifications ont retenti sur son téléphone – un autre million de dollars, puis deux millions.

Il savait qu’il ne s’agissait pas d’un day trader chanceux qui encaissait. C’était un vol, et Zach était déjà en course contre la montre pour comprendre où cet argent allait. Avant que le Wi-Fi de l’avion ne s’active à 10 000 pieds, il avait tracé les fonds jusqu’à un portefeuille Bitcoin qui n’avait pas été touché depuis 2012. En quelques heures, il a identifié que quelqu’un avait volé plus de 243 millions de dollars à une seule victime.

Dès que le Wi-Fi de l’avion s’est connecté, Zach est retourné au travail, cartographiant le Bitcoin volé alors qu’il se déplaçait à travers divers exchanges et services d’échange de pièces, une tentative claire de couvrir les traces. C’était du blanchiment de crypto classique.

Les voleurs divisaient rapidement les fonds à travers les plateformes, chacune avec des frais élevés qu’aucun investisseur intelligent ne toucherait. Un seul type de personne paierait ces frais. Des criminels pressés.

Lorsque son avion a atterri, Zach avait déjà identifié trois suspects principaux et avait alerté ses 650 000 abonnés du vol en temps réel, comme l'a rapporté Cryptopolitan.

Malgré les arrestations auxquelles il a contribué, l'affaire n'était pas entièrement classée. Les autorités étaient parvenues à saisir 79 millions de dollars, mais plus de 100 millions de dollars restaient sans explication. Le troisième suspect, que Zach avait également identifié, était toujours en fuite.

Selon les rapports, cette personne pourrait être liée à un braquage de voiture violent et à un enlèvement au Connecticut, où les parents de la victime ont été pris pour cible car on croyait que leur fils contrôlait d'importants actifs cryptographiques.

La percée

Même si la majeure partie de l'argent était introuvable (plus de 100 millions de dollars sont toujours manquants), Zach n'a pas chômé. Il a continué à suivre des pistes, travaillant avec les forces de l'ordre pour récupérer davantage de fonds.

Pendant ce temps, le troisième suspect, qui n'avait pas encore été arrêté, est resté discret, bien que les preuves pointent vers son implication dans une affaire d'enlèvement au Connecticut. Les suspects auraient visé les parents d'un investisseur cryptographique riche, croyant que le fils de la victime avait accès à des sommes importantes en devise numérique.

Depuis le début de son parcours d'enquêteur sur la chaîne en 2021, il a tracé des milliards de dollars de fonds volés, aidé à récupérer 210 millions de dollars en crypto et exposé des arnaques que la plupart des agences de police n'auraient pas touchées avant qu'il ne soit trop tard.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et Zach est devenu une sorte d'ultime vigilant de la crypto. Il fonctionne presque entièrement grâce à des dons, sous forme de subventions et de contributions cryptographiques provenant d'inconnus qui soutiennent son travail.

Jusqu'à présent, le détective affirme avoir reçu environ 1,3 million de dollars en dons cryptographiques. « Son succès est entièrement lié au succès de ses enquêtes », déclare Joe McGill, analyste au Service secret des États-Unis qui a travaillé en étroite collaboration avec Zach sur plusieurs affaires.

McGill n'est pas le seul impressionné par les résultats de Zach. Nick Bax, fondateur du cabinet d'enquête cryptographique Five I's, se demande à demi-mot si Zach est une machine. La capacité de Zach à analyser des centaines de transactions en quelques heures est tout simplement impressionnante.

Bax se souvient avoir donné à Zach une liste de 500 transactions à analyser manuellement un samedi soir. Le lendemain après-midi, Zach avait fait le lien entre les éléments, accomplissant une tâche qui aurait pris à d'autres des jours ou des semaines.

Faire tomber les gros joueurs

Lorsque l'année 2022 a commencé, Zach s'était déjà fait un nom dans le milieu cryptographique souterrain, mais ses arrestations les plus médiatisées étaient encore à venir.

Une affaire qui a placé Zach sous les projecteurs des forces de l'ordre était son enquête sur la valeur de 2,5 millions de dollars de NFTs volés lors d'une attaque de hameçonnage. Cette fois, les voleurs n'étaient pas des adolescents anonymes, mais une paire de pirates informatiques français.

Le traçage méticuleux de la blockchain par Zach a conduit les procureurs français à arrêter cinq suspects en lien avec le vol. Son travail a eu un effet boule de neige, chaque enquête menant à des affaires plus importantes et à des sommes d'argent plus considérables.

L'année dernière, Zach a retrouvé 9 millions de dollars volés au projet cryptographique Platypus. En quelques heures seulement, il avait identifié les suspects. Deux personnes ont été arrêtées dans la semaine, et bien que les charges aient été abandonnées par la suite, plusieurs millions de dollars ont été récupérés.

Cette même année, il a tracé 25 millions de dollars volés à Uranium Finance. Les voleurs derrière ce braquage avaient blanchi l'argent de manière créative, en achetant des cartes rares de Magic: The Gathering.

Il a déclaré : « Voir les forces de l'ordre agir sur quelque chose que j'avais partagé était très gratifiant. Cela m'a fait penser que j'étais peut-être sur la bonne voie avec ce que je faisais. »

Le lien avec la Corée du Nord

L'une des plus grandes enquêtes de Zach a eu lieu en 2023 lorsqu'il a exposé un réseau de pirates informatiques nord-coréens (Groupe Lazarus) responsable du vol de plus de 200 millions de dollars en crypto. Zach a découvert que le groupe avait réalisé au moins 25 piratages, dont beaucoup n'avaient jamais été signalés publiquement.

Il a également exposé une opération sophistiquée où des travailleurs informatiques nord-coréens s'infiltraient dans des entreprises technologiques et étaient payés en crypto. Ces travailleurs détournaient discrètement des fonds vers le régime.

Dans une affaire, un pirate informatique est parvenu à être embauché par l'entreprise NFT Munchables, avant de voler 62 millions de dollars en crypto à l'entreprise. Le pirate a rendu l'argent, incapable de le blanchir sans attirer l'attention, grâce aux recherches persistantes de Zach.

Le travail de Zach avec les forces de l'ordre s'est poursuivi et s'est élargi. À la mi-2023, il avait aidé à geler 7 millions de dollars liés aux pirates informatiques nord-coréens.