ZachXBT n'opère pas dans l'ombre ; il est l'ombre. Cet enquêteur cryptographique autodidacte et anonyme a passé les trois dernières années trac les escrocs, les pirates informatiques et les criminels du secteur.
Des élites de l'industrie aux célébrités et influenceurs, personne n'est trop important pour que Zach fasse grève. Personne ne connaît son vrai nom, où il habite, ni même à quoi il ressemble. Mais les voleurs de crypto connaissent defisa réputation. Le parcours de Zach en tant qu'enquêteur sur la blockchain est resté gravé dans les livres.
Andy Greenberg de WIRED a récemment souligné sa poursuite incessante des fraudeurs cryptographiques dans un profil et nous a donné un aperçu de l'esprit vif de l'enquêteur implacable.
Armé d'un esprit vif et d'une volonté incessante de tracles transactions les plus sombres de la cryptographie, Zach est devenu l'homme de référence pour détecter la fraude et les fonds volés.
Tracla scène du crime
Le profil s'est ouvert sur une histoire du 19 août. Zach était à l'aéroport, prêt à prendre un vol, lorsqu'une alerte a frappé son téléphone. C’était le genre d’alerte pour laquelle il vivait : un transfert de 600 000 $ de Bitcoin vers un petit échange.
Instantanément, Zach comprit que quelque chose n'allait pas. C'était bien plus important que les transactions typiques qu'il voit sur cet échange. Au moment où il atteignait la porte d'embarquement, d'autres pings frappèrent son téléphone – 1 million de dollars supplémentaires, puis 2 millions de dollars.
Il savait que ce n'était pas un day trader chanceux cash. C'était du vol, et Zach courait déjà contre la montre pour savoir où allait cet argent. Avant que le Wi-Fi de l'avion ne se déclenche à 10 000 pieds d'altitude, il avait tracles fonds jusqu'à un portefeuille Bitcoin qui n'avait pas été touché depuis 2012. En quelques heures, il adentque quelqu'un avait volé plus de 243 millions de dollars à une seule victime.
Dès que le Wi-Fi de l'avion s'est connecté, Zach s'est remis au travail, cartographiant les Bitcoin volés alors qu'ils transitaient par divers échanges et services d'échange de pièces, une tentative claire de brouiller les trac. Il s’agissait d’un blanchiment de crypto classic .
Les voleurs ont rapidement réparti les fonds entre les plateformes, chacune comportant des frais élevés qu'aucun investisseur intelligent ne toucherait. Un seul type de personne paierait ces frais. Des criminels pressés.
Au moment où son avion a atterri, Zach avait déjàdenttrois suspects principaux et avait alerté ses 650 000 abonnés du vol en temps réel, comme l'a rapporté Cryptopolitan.
Malgré les arrestations auxquelles il a contribué, l’affaire n’était pas entièrement bouclée. Les autorités ont réussi à saisir 79 millions de dollars, mais plus de 100 millions de dollars sont toujours portés disparus. Le troisième suspect, que Zach avait égalementdent, était toujours en fuite.
Les rapports indiquent que cette personne pourrait avoir été liée à un violent détournement de voiture et à un enlèvement dans le Connecticut, où les parents de la victime ont été ciblés parce que leur fils était soupçonné de contrôler d'importants actifs cryptographiques.
La percée
Même si la majeure partie de l'argent n'a pas été retrouvée (il manque toujours plus de 100 millions de dollars), Zach ne s'est pas reposé. Il a continué à rechercher des pistes, travaillant avec les forces de l'ordre pour récupérer davantage de fonds.
Pendant ce temps, le troisième suspect, qui n'avait pas encore été arrêté, est resté à l'écart des radars, même si des preuves indiquaient son lien avec une affaire d'enlèvement dans le Connecticut. Les suspects auraient ciblé les parents d'un riche investisseur en cryptographie, pensant que le fils de la victime avait accès à une quantité importante de monnaie numérique.
Depuis que Zach a commencé son parcours en tant que détective sur la chaîne en 2021, il a tracdes milliards de dollars de fonds volés, aidé à récupérer 210 millions de dollars en crypto et révélé des escroqueries auxquelles la plupart des organismes d'application de la loi ne toucheraient pas avant qu'il ne soit trop tard.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et Zach est devenu en quelque sorte le justicier ultime en matière de cryptographie. Il fonctionne presque entièrement grâce aux dons, qui prennent la forme de subventions et de contributions cryptographiques d'étrangers qui soutiennent son travail.
Jusqu’à présent, le détective affirme avoir reçu environ 1,3 million de dollars en dons cryptographiques. "Son succès est entièrement lié au succès de ses enquêtes", déclare Joe McGill, un analyste des services secrets qui a travaillé en étroite collaboration avec Zach sur plusieurs affaires.
McGill n'est pas le seul à être impressionné par les résultats de Zach. Nick Bax, fondateur de la société d'enquête cryptographique Five I's, se demande en plaisantant à moitié si Zach est une machine. La capacité de Zach à effectuer des centaines de transactions en quelques heures est plus qu'impressionnante.
Bax dit qu'il se souvient avoir donné à Zach une liste de 500 transactions à analyser manuellement un samedi soir. Le lendemain après-midi, Zach avait fait le lien, accomplissant une tâche qui prendrait des jours ou des semaines à d'autres.
Faire tomber les grands joueurs
Au moment où 2022 approchait, Zach s’était déjà fait un nom dans le monde souterrain de la cryptographie, mais ses bustes les plus médiatisés n’étaient pas encore arrivés.
Un cas qui a placé Zach directement sur le radar des forces de l'ordre a été son enquête sur les 2,5 millions de dollars de NFT volés lors d'une attaque de phishing. Cette fois, les voleurs n'étaient pas des adolescents anonymes, mais deux hackers français.
tracméticuleux de Zach sur la blockchain a conduit les procureurs français à arrêter cinq suspects en lien avec le vol. Son travail a fait boule de neige, chaque enquête conduisant à des affaires plus importantes et à plus d'argent en jeu.
L'année dernière, Zach trac9 millions de dollars volés au projet de cryptographie Platypus. En quelques heures seulement, il avaitdentles suspects. Deux personnes ont été arrêtées en une semaine et, même si les accusations ont été abandonnées par la suite, plusieurs millions de dollars ont été récupérés.
La même année, il tracde 25 millions de dollars volés à Uranium Finance. Les voleurs à l'origine de ce braquage avaient blanchi l'argent de manière créative, en achetant des cartes rares Magic: The Gathering.
Il a déclaré : « Voir les forces de l'ordre agir sur quelque chose que j'avais partagé, c'était très enrichissant. Cela m’a fait penser que j’étais peut-être sur quelque chose avec ce que j’avais fait.
La connexion nord-coréenne
L'une des plus grandes enquêtes de Zach à ce jour a eu lieu en 2023 lorsqu'il a révélé un réseau de pirates informatiques nord-coréens (Lazarus Group) responsables du vol de plus de 200 millions de dollars en crypto. Zach a découvert que le groupe avait effectué au moins 25 piratages, dont beaucoup n'avaient jamais été rendus publics.
Il a également révélé une opération sophistiquée dans laquelle des informaticiens nord-coréens infiltraient des entreprises technologiques et étaient payés en crypto. Ces travailleurs détournaient discrètement les fonds vers le régime.
Dans un cas, un pirate informatique a réussi à se faire embaucher par la société NFT Munchables, pour ensuite voler 62 millions de dollars en crypto à l'entreprise. Le pirate informatique a restitué l'argent, incapable de le blanchir sanstracl'attention, grâce aux recherches persistantes de Zach.
Le travail de Zach auprès des forces de l'ordre a continué de se développer. À la mi-2023, il avait contribué au gel de 7 millions de dollars liés aux pirates informatiques nord-coréens.
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