ZachXBT : Le détective masqué qui démasque les criminels du secteur des cryptomonnaies

ZachXBT n'agit pas dans l'ombre ; il est l'ombre. Cet enquêteur crypto autodidacte et anonyme a passé les trois dernières années tracles escrocs, les pirates informatiques et les criminels du secteur.

Des grands noms de l'industrie aux célébrités et influenceurs, personne n'est à l'abri des attaques de Zach. Personne ne connaît son vrai nom, son adresse ni même son apparence. Mais les voleurs de cryptomonnaies defi, connaissent bien sa réputation. Le parcours de Zach en tant qu'enquêteur spécialisé dans la blockchain est tout simplement exceptionnel.

Andy Greenberg, du magazine WIRED, a récemment mis en lumière sa traque acharnée des escrocs aux cryptomonnaies dans un portrait et nous a offert un aperçu de l'esprit vif de cet enquêteur infatigable.

Armé uniquement d'un esprit vif et d'une détermination sans faille à tracles transactions les plus obscures du monde des cryptomonnaies, Zach est devenu l'homme de la situation pour débusquer les fraudes et les fonds volés.

Tracdes lieux du crime

Le profil s'ouvrait sur un récit du 19 août. Zach était à l'aéroport, prêt à embarquer, lorsqu'une alerte a retenti sur son téléphone. C'était le genre d'alerte qu'il attendait avec impatience : un transfert de 600 000 $ en Bitcoin vers une petite plateforme d'échange.

Zach a tout de suite compris que quelque chose clochait. C'était bien plus important que les transactions habituelles qu'il voyait sur cette plateforme. Au moment où il arrivait à la porte d'embarquement, son téléphone a reçu d'autres notifications : un million de dollars, puis deux millions.

Il savait que ce n'était pas un trader chanceux cashgains. C'était un vol, et Zach était déjà engagé dans une course contre la montre pour découvrir où était passé cet argent. Avant même que le Wi-Fi de l'avion ne se connecte à 3 000 mètres d'altitude, il avait tracles fonds jusqu'à un portefeuille Bitcoin resté intact depuis 2012. En quelques heures, il adentque quelqu'un avait dérobé plus de 243 millions de dollars à une seule victime.

Dès que la connexion Wi-Fi de l'avion s'est établie, Zach s'est remis au travail, cartographiant les Bitcoin volés à travers leurs différentes plateformes d'échange et services de conversion de cryptomonnaies, une tentative manifeste de brouiller les trac. Il s'agissait d'un blanchiment de cryptomonnaies classic .

Les voleurs répartissaient rapidement les fonds sur différentes plateformes, chacune imposant des frais exorbitants qu'aucun investisseur avisé n'aurait acceptés. Seul un type de personne était prêt à payer de tels frais : les criminels pressés.

Au moment où son avion a atterri, Zach avait déjàdenttrois principaux suspects et avait alerté ses 650 000 abonnés du vol en temps réel, comme l'a rapporté Cryptopolitan.

Malgré les arrestations auxquelles il a contribué, l'affaire n'était pas entièrement résolue. Les autorités avaient réussi à saisir 79 millions de dollars, mais plus de 100 millions restaient introuvables. Le troisième suspect, que Zach avait égalementdent, était toujours en fuite.

Selon certaines informations, cette personne pourrait être liée à un vol de voiture violent et à un enlèvement survenus dans le Connecticut, où les parents de la victime ont été ciblés parce que leur fils était soupçonné de contrôler d'importants actifs en cryptomonnaies.

La percée

Même si la majeure partie de l'argent restait introuvable (plus de 100 millions de dollars manquent toujours à l'appel), Zach n'a pas baissé les bras. Il a continué à suivre les pistes, collaborant avec les forces de l'ordre pour récupérer davantage de fonds.

Pendant ce temps, le troisième suspect, qui n'avait pas encore été arrêté, restait introuvable, bien que des éléments laissent penser qu'il était lié à une affaire d'enlèvement dans le Connecticut. Les suspects auraient ciblé les parents d'un riche investisseur en cryptomonnaies, croyant que le fils de la victime avait accès à d'importantes sommes d'argent numérique.

Depuis que Zach a commencé son parcours d'enquêteur spécialisé dans les cryptomonnaies en 2021, il a tracdes milliards de dollars de fonds volés, aidé à récupérer 210 millions de dollars en cryptomonnaies et dénoncé des escroqueries que la plupart des forces de l'ordre n'auraient pas abordées avant qu'il ne soit trop tard.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : Zach est devenu une sorte de justicier des cryptomonnaies par excellence. Il fonctionne presque exclusivement grâce aux dons, sous forme de subventions et de contributions en cryptomonnaies de la part d'inconnus qui soutiennent son travail.

Le détective affirme avoir reçu jusqu'à présent environ 1,3 million de dollars en dons en cryptomonnaie. « Son succès est entièrement lié à celui de ses enquêtes », déclare Joe McGill, analyste au Secret Service qui a collaboré étroitement avec Zach sur plusieurs affaires.

McGill n'est pas le seul à être impressionné par les résultats de Zach. Nick Bax, cofondateur du cabinet d'investigation crypto Five I's, se demande, mi-sérieux mi-plaisantin, si Zach n'est pas une machine. Sa capacité à analyser des centaines de transactions en quelques heures est tout simplement stupéfiante.

Bax se souvient avoir donné à Zach une liste de 500 transactions à analyser manuellement un samedi soir. Dès le lendemain après-midi, Zach avait fait le lien entre toutes les transactions, accomplissant ainsi une tâche qui aurait pris des jours, voire des semaines, à d'autres.

Faire tomber les grands joueurs

À l'aube de 2022, Zach s'était déjà fait un nom dans le milieu criminel des cryptomonnaies, mais ses arrestations les plus retentissantes restaient à venir.

L'une des affaires qui a attiré l'attention de Zach sur les forces de l'ordre est son enquête sur le vol de 2,5 millions de dollars de NFT suite à une attaque de phishing. Cette fois-ci, les voleurs n'étaient pas des adolescents anonymes, mais deux hackers français.

Le travail minutieux tracde la blockchain réalisé par Zach a permis aux procureurs français d'arrêter cinq suspects en lien avec le vol. Son travail a pris de l'ampleur, chaque enquête débouchant sur des affaires plus importantes et des sommes d'argent plus considérables.

L'an dernier, Zach trac9 millions de dollars volés au projet crypto Platypus. En quelques heures seulement, il avaitdentles suspects. Deux personnes ont été arrêtées en moins d'une semaine, et bien que les charges aient été abandonnées par la suite, plusieurs millions de dollars ont été récupérés.

La même année, il a trac25 millions de dollars volés à Uranium Finance. Les voleurs à l'origine de ce braquage avaient blanchi l'argent de manière ingénieuse, en achetant des cartes rares de Magic : The Gathering.

Il a déclaré : « Voir les forces de l'ordre agir suite à ce que j'avais partagé, c'était très gratifiant. Cela m'a fait penser que j'avais peut-être raison avec ce que je faisais. »

Le lien nord-coréen

L'une des enquêtes les plus importantes menées par Zach à ce jour remonte à 2023, lorsqu'il a démantelé un réseau de pirates informatiques nord-coréens (le groupe Lazarus) responsable du vol de plus de 200 millions de dollars en cryptomonnaies. Zach a découvert que le groupe avait perpétré au moins 25 piratages, dont beaucoup n'avaient jamais été rendus publics.

Il a également révélé une opération sophistiquée au cours de laquelle des informaticiens nord-coréens infiltraient des entreprises technologiques et étaient payés en cryptomonnaie. Ces travailleurs transféraient discrètement des fonds au régime.

Dans un cas précis, un pirate informatique a réussi à se faire embaucher chez Munchables, une entreprise spécialisée dans les NFT, avant de dérober 62 millions de dollars en cryptomonnaies. Grâce à l'enquête acharnée de Zach, il a restitué l'argent, incapable de le blanchir sanstracl'attention.

La collaboration de Zach avec les forces de l'ordre a continué de s'étendre. À la mi-2023, il avait contribué au gel de 7 millions de dollars liés aux pirates informatiques nord-coréens.