ZachXBT: El detective enmascarado que desenmascara a los criptocriminales

ZachXBT no opera en la sombra; él mismo es la sombra. Este investigador autodidacta y anónimo de criptomonedas ha dedicado los últimos tres años tracestafadores, hackers y delincuentes en el sector.

Desde las élites de la industria hasta celebridades e influencers, nadie es demasiado importante para Zach. Nadie sabe su nombre real, dónde vive ni siquiera su apariencia. Pero los ladrones de criptomonedas defiduda conocen su reputación. La trayectoria de Zach como investigador de blockchain ha sido memorable.

Andy Greenberg de WIRED destacó recientemente su incansable búsqueda de estafadores de criptomonedas en un perfil y nos dio una mirada a la mente aguda del incansable investigador.

Armado con nada más que una mente aguda y un impulso implacable para traclas transacciones más oscuras de criptomonedas, Zach se ha convertido en el hombre indicado para detectar fraudes y fondos robados.

Tracla escena del crimen

El perfil comenzaba con una historia del 19 de agosto. Zach estaba en el aeropuerto, listo para tomar un vuelo, cuando recibió una alerta en su teléfono. Era el tipo de alerta que siempre espera: una transferencia de $600,000 en Bitcoin a una pequeña plataforma de intercambio.

Al instante, Zach supo que algo andaba mal. Era mucho más grande que las transacciones típicas que ve en esa plataforma. Para cuando llegó a la puerta de embarque, su teléfono recibió más notificaciones: otro millón de dólares, luego dos millones.

Sabía que no se trataba de un trader intradía afortunado que estaba cash. Era un robo, y Zach ya estaba corriendo contrarreloj para averiguar adónde iba ese dinero. Antes de que el wifi del avión se activara a 3.000 metros de altura, había traclos fondos hasta una billetera Bitcoin que no había sido tocada desde 2012. En cuestión de horas,dentque alguien había robado más de 243 millones de dólares a una sola víctima.

En cuanto se conectó el wifi del avión, Zach volvió al trabajo, mapeando los Bitcoin robados a medida que circulaban por diversas plataformas de intercambio y servicios de intercambio de monedas, en un claro intento de ocultar su trac. Esto fue classic caso de lavado de criptomonedas.

Los ladrones distribuían rápidamente los fondos en distintas plataformas, cada una con comisiones elevadas que ningún inversor inteligente aceptaría. Solo un tipo de persona pagaría esas comisiones: delincuentes con prisa.

Cuando su avión aterrizó, Zach ya habíadenta tres sospechosos principales y había alertado a sus 650.000 seguidores sobre el robo en tiempo real, según informó Cryptopolitan.

A pesar de los arrestos en los que colaboró, el caso no estaba del todo resuelto. Las autoridades habían logrado incautar 79 millones de dólares, pero más de 100 millones seguían sin contabilizarse. El tercer sospechoso, a quien Zach también habíadent, seguía prófugo.

Los informes dicen que esta persona podría haber estado relacionada con un violento robo de vehículo y secuestro en Connecticut, donde los padres de la víctima fueron el objetivo porque se creía que su hijo controlaba importantes activos criptográficos.

El gran avance

Aunque la mayor parte del dinero seguía sin contabilizarse (más de 100 millones de dólares siguen desaparecidos), Zach no descansó. Siguió buscando pistas y colaboró ​​con las autoridades para recuperar más fondos.

Mientras tanto, el tercer sospechoso, que aún no había sido arrestado, se mantuvo en el anonimato, aunque las pruebas apuntaban a su conexión con un caso de secuestro en Connecticut. Los sospechosos presuntamente habían atacado a los padres de un acaudalado inversor en criptomonedas, creyendo que el hijo de la víctima tenía acceso a una cantidad considerable de criptomonedas.

Desde que Zach comenzó su viaje como detective en cadena en 2021, ha tracmiles de millones de dólares en fondos robados, ayudó a recuperar $ 210 millones en criptomonedas y expuso estafas que la mayoría de las agencias policiales no tocarían hasta que sea demasiado tarde.

Las cifras hablan por sí solas, y Zach se ha convertido en una especie de criptovigilante por excelencia. Opera casi exclusivamente gracias a donaciones, que se concretan en subvenciones y contribuciones en criptomonedas de desconocidos que apoyan su trabajo.

Hasta el momento, el detective afirma haber recibido alrededor de 1,3 millones de dólares en donaciones en criptomonedas. «Su éxito está completamente ligado al éxito de sus investigaciones», afirma Joe McGill, analista del Servicio Secreto que ha colaborado estrechamente con Zach en múltiples casos.

McGill no es el único impresionado con los resultados de Zach. Nick Bax, fundador de la firma de investigación de criptomonedas Five I's, se pregunta medio en broma si Zach es una máquina. La capacidad de Zach para procesar cientos de transacciones en cuestión de horas es más que impresionante.

Bax recuerda haberle dado a Zach una lista de 500 transacciones para que las analizara manualmente un sábado por la noche. A la tarde siguiente, Zach había atado los cabos, completando una tarea que a otros les llevaría días o semanas.

Derribando a los grandes jugadores

Cuando llegó el año 2022, Zach ya se había hecho un nombre en el submundo de las criptomonedas, pero sus arrestos más notorios aún estaban por llegar.

Un caso que puso a Zach en el punto de mira de las fuerzas del orden fue su investigación sobre el robo de NFT por valor de 2,5 millones de dólares mediante un ataque de phishing. Esta vez, los ladrones no eran adolescentes anónimos, sino dos hackers franceses.

El meticuloso tracde blockchain de Zach llevó a la fiscalía francesa a arrestar a cinco sospechosos en relación con el robo. Su trabajo se multiplicó por dos, y cada investigación resultó en casos más graves y más dinero en juego.

El año pasado, Zach trac9 millones de dólares robados del proyecto de criptomonedas Platypus. En cuestión de horas,denta los sospechosos. Dos personas fueron arrestadas en una semana y, aunque los cargos se retiraron posteriormente, se recuperaron varios millones de dólares.

Ese mismo año, trac25 millones de dólares robados de Uranium Finance. Los ladrones responsables de este atraco habían blanqueado el dinero de forma ingeniosa, comprando cartas raras de Magic: The Gathering.

Dijo: «Ver a las fuerzas del orden actuando sobre algo que había compartido fue muy gratificante. Me hizo pensar que tal vez estaba en lo cierto con lo que había estado haciendo»

La conexión con Corea del Norte

Una de las investigaciones más importantes de Zach hasta la fecha se produjo en 2023, cuando expuso una red de hackers norcoreanos (Lazarus Group), responsables del robo de más de 200 millones de dólares en criptomonedas. Zach descubrió que el grupo había llevado a cabo al menos 25 ataques, muchos de los cuales nunca se habían divulgado públicamente.

También expuso una sofisticada operación en la que trabajadores de TI norcoreanos se infiltraban en empresas tecnológicas y recibían pagos en criptomonedas. Estos trabajadores desviaban fondos silenciosamente al régimen.

En un caso, un hacker logró ser contratado por la empresa de NFT Munchables, solo para robarle 62 millones de dólares en criptomonedas. El hacker devolvió el dinero, incapaz de blanquearlo sintracla atención, gracias a la persistente investigación de Zach.

La colaboración de Zach con las fuerzas del orden continuó expandiéndose. Para mediados de 2023, había ayudado a congelar 7 millones de dólares vinculados a los hackers norcoreanos.