ZachXBT: El detective enmascarado que desenmascara a los criminales de las criptomonedas

ZachXBT no opera en las sombras; él está es la sombra. El investigador de criptomonedas autodidacta y anónimo ha pasado los últimos tres años persiguiendo estafadores, hackers y criminales en la industria.

Desde las élites de la industria hasta celebridades e influencers, nadie es demasiado grande para que Zach lo ataque. Nadie conoce su nombre real, dónde vive, ni siquiera cómo se ve. Pero los ladrones de criptomonedas definitivamente conocen su reputación. El viaje de Zach como investigador de blockchain ha sido algo para los libros.

Andy Greenberg de WIRED destacó recientemente su persecución implacable de los estafadores de criptomonedas en un detallado perfil y nos dio una visión de la mente afilada del investigador implacable.

Armado solo con una mente afilada y una implacable voluntad de rastrear las transacciones más oscuras de las criptomonedas, Zach se ha convertido en la persona de referencia para detectar fraudes y fondos robados.

Rastreando la escena del crimen

El perfil comenzaba con un relato del 19 de agosto. Zach estaba en el aeropuerto, listo para tomar un vuelo, cuando recibió una alerta en su teléfono. Era el tipo de alerta por la que vive: una transferencia de 600.000 dólares en Bitcoin a un pequeño exchange.

Al instante, Zach supo que algo iba mal. Esto era mucho más grande que las transacciones típicas que ve en ese exchange. Para cuando llegó a la puerta de embarque, más alertas llegaron a su teléfono: otro millón de dólares, luego dos millones.

Sabía que no se trataba de un trader afortunado que cobraba. Era un robo, y Zach ya corría contra el reloj para averiguar hacia dónde iba ese dinero. Antes de que el Wi-Fi del avión se activara a 10.000 pies, había rastreado los fondos hasta una billetera de Bitcoin que no se había tocado desde 2012. En cuestión de horas, identificó que alguien había robado más de 243 millones de dólares a una sola víctima.

Tan pronto como el Wi-Fi del avión se conectó, Zach volvió a trabajar, trazando el Bitcoin robado a medida que se movía a través de varios exchanges y servicios de intercambio de monedas, un intento claro de cubrir las huellas. Esto era lavado de dinero cripto clásico.

Los ladrones estaban dividiendo rápidamente los fondos entre plataformas, cada una con tarifas altas que ningún inversor inteligente tocaría. Solo un tipo de persona pagaría esas tarifas. Criminales con prisa.

Para cuando su avión aterrizó, Zach ya había identificado a tres sospechosos principales y había alertado a sus 650.000 seguidores sobre el robo en tiempo real, según informó Cryptopolitan.

A pesar de los arrestos en los que ayudó, el caso no estaba completamente resuelto. Las autoridades habían logrado incautar 79 millones de dólares, pero más de 100 millones seguían sin rastro. El tercer sospechoso, que Zach también había identificado, seguía en libertad.

Los informes indican que esta persona podría estar conectada con un violento robo de coche y secuestro en Connecticut, donde los padres de la víctima fueron tomados como objetivo porque se creía que su hijo controlaba activos cripto significativos.

El avance

Aunque la mayor parte del dinero seguía sin rastro (más de 100 millones de dólares siguen desaparecidos), Zach no descansó. Continuó persiguiendo pistas, trabajando con las fuerzas del orden para recuperar más fondos.

Mientras tanto, el tercer sospechoso, que aún no había sido arrestado, se mantuvo fuera del radar, aunque las pruebas apuntaban a su conexión con un caso de secuestro en Connecticut. Los sospechosos supuestamente tomaron como objetivo a los padres de un inversor cripto rico, creyendo que el hijo de la víctima tenía acceso a una sustancial cantidad de moneda digital.

Desde que Zach comenzó su viaje como detective de cadena de bloques en 2021, ha rastreado miles de millones de dólares en fondos robados, ayudado a recuperar 210 millones de dólares en criptomonedas y expuesto estafas que la mayoría de las agencias de aplicación de la ley no tocarían hasta que fuera demasiado tarde.

Los números hablan por sí solos, y Zach se ha convertido en algo así como el vigilante cripto definitivo. Opera casi exclusivamente con donaciones, que llegan en forma de subvenciones y contribuciones cripto de extraños que apoyan su trabajo.

Hasta ahora, el detective afirma haber recibido alrededor de 1,3 millones de dólares en donaciones cripto. "Su éxito está completamente ligado al éxito de sus investigaciones", dice Joe McGill, un analista del Servicio Secreto que ha trabajado estrechamente con Zach en múltiples casos.

McGill no es el único impresionado por los resultados de Zach. Nick Bax, uno de los fundadores de la firma de investigación cripto Five I's, medio en broma se pregunta si Zach es una máquina. La capacidad de Zach de atravesar cientos de transacciones en cuestión de horas es más que impresionante.

Bax dice que recuerda haberle dado a Zach una lista de 500 transacciones para analizar manualmente una noche de sábado. Para la tarde siguiente, Zach había conectado los puntos, completando una tarea que habría tomado a otros días o semanas.

Derribando a los grandes jugadores

Para cuando llegó 2022, Zach ya se había hecho un nombre en el inframundo cripto, pero sus arrestos más destacados estaban por venir.

Un caso que puso a Zach claramente en el radar de las fuerzas del orden fue su investigación sobre los 2,5 millones de dólares en NFTs robados a través de un ataque de phishing. Esta vez, los ladrones no eran adolescentes anónimos, sino un par de hackers franceses.

El meticuloso rastreo de blockchain de Zach llevó a los fiscales franceses a arrestar a cinco sospechosos en conexión con el robo. Su trabajo se multiplicó, con cada investigación llevando a casos más grandes y más dinero en juego.

El año pasado, Zach rastreó 9 millones de dólares robados del proyecto cripto Platypus. En cuestión de horas, había identificado a los sospechosos. Dos personas fueron arrestadas en una semana, y aunque los cargos fueron posteriormente desestimados, se recuperaron varios millones de dólares.

Ese mismo año, rastreó 25 millones de dólares robados de Uranium Finance. Los ladrones detrás de este robo habían lavado el dinero de manera creativa, comprando cartas raras de Magic: The Gathering.

Dijo: "Ver a las fuerzas del orden actuando sobre algo que había compartido fue muy satisfactorio. Me hizo pensar que tal vez realmente estaba en lo cierto con lo que estaba haciendo".

La conexión con Corea del Norte

Una de las mayores investigaciones de Zach hasta la fecha llegó en 2023 cuando expuso una red de hackers de Corea del Norte (Grupo Lazarus) responsable de robar más de 200 millones de dólares en criptomonedas. Zach descubrió que el grupo había llevado a cabo al menos 25 hackeos, muchos de los cuales nunca habían sido reportados públicamente.

También expuso una operación sofisticada donde trabajadores de TI de Corea del Norte se infiltraban en empresas tecnológicas y recibían pagos en criptomonedas. Estos trabajadores estaban desviando silenciosamente fondos de regreso al régimen.

En un caso, un hacker logró ser contratado en la firma de NFTs Munchables, solo para robar 62 millones de dólares en criptomonedas a la empresa. El hacker devolvió el dinero, incapaz de lavarlo sin atraer la atención, gracias a la persistente investigación de Zach.

El trabajo de Zach con las fuerzas del orden continuó expandiéndose. A mediados de 2023, había ayudado a congelar 7 millones de dólares conectados a los hackers de Corea del Norte.