ZachXBT는 그림자 속에서 활동하는 것이 아니라, 그 자체가 입니다 . 독학으로 암호화폐 분야를 공부한 이 익명의 조사관은 지난 3년간 업계의 사기꾼, 해커, 범죄자들을 trac
업계 최고 엘리트부터 유명인사, 인플루언서까지, 잭에게는 거물급 인물은 없습니다. 그의 본명, 거주지, 심지어 외모조차 아무도 모릅니다. 하지만 암호화폐 도둑들은 그의 악명만은 defi알고 있습니다. 블록체인 수사관으로서 잭의 여정은 그야말로 역사에 길이 남을 만한 이야기입니다.
WIRED 의 앤디 그린버그는 최근 상세한 기사를 , 집요한 수사관의 예리한 사고방식을 엿볼 수 있게 해주었습니다.
날카로운 지성과 암호화폐의 어두운 거래를 trac하려는 끊임없는 열정만을 무기로 삼아, 잭은 사기와 도난 자금을 찾아내는 데 있어 최고의 전문가로 자리매김했습니다.
범죄 현장 Trac
이 프로필은 8월 19일에 있었던 일화로 시작되었다. 잭은 공항에서 비행기를 타려고 기다리고 있었는데, 그의 휴대전화에 알림이 떴다. 그가 애타게 기다리던 바로 그런 알림이었다. 60만 달러 상당의 Bitcoin 소규모 거래소로 이체되었다는 알림이었다.
잭은 순간 뭔가 이상하다는 것을 직감했다. 이 거래는 그가 해당 거래소에서 흔히 보는 거래 규모와는 비교할 수 없을 정도로 훨씬 컸다. 그가 탑승 게이트에 도착했을 때, 그의 휴대폰에는 또 다른 거래 알림이 떴다. 100만 달러, 그리고 200만 달러가 차례로 입금되었다.
그는 이것이 운 좋은 데이 트레이더가 cash것이 아니라는 것을 알았습니다. 이것은 절도였고, 잭은 이 돈이 어디로 가는지 알아내기 위해 시간과의 싸움을 벌이고 있었습니다. 비행기가 10,000피트 상공에서 와이파이가 작동하기 전에, 그는 자금의 행방을 trac하여 2012년 이후 손대지 않은 Bitcoin 지갑을 찾아냈습니다. 몇 시간 만에 그는 누군가가 한 피해자로부터 2억 4,300만 달러 이상을 훔쳐갔다는 사실을dent냈습니다.
비행기 와이파이가 연결되자마자 잭은 다시 작업에 착수해 도난당한 tracBitcoin 여러 거래소와 코인 스왑 서비스를 거치는 경로를 추적했다. 이는 명백한 흔적 은폐 시도였다. classic 암호화폐 자금 세탁이었다.
도둑들은 높은 수수료가 붙는 여러 플랫폼에 자금을 빠르게 분산 투자했고, 똑똑한 투자자라면 누구도 그런 곳에 손대지 않았을 것이다. 그런 수수료를 지불할 사람은 오직 한 부류뿐이었다. 바로 서두르는 범죄자들이었다.
Cryptopolitan의 보도에 따르면, 잭은 비행기가 착륙할 무렵 이미 주요 용의자 세 명을dent했고, 65만 명의 팔로워들에게 실시간으로 절도 사건을 알렸습니다.
그가 체포에 도움을 주었음에도 불구하고 사건은 완전히 해결되지 않았다. 당국은 7,900만 달러를 압수했지만, 1억 달러가 넘는 금액의 행방은 여전히 묘연했다. 잭이dent을 파악했던 세 번째 용의자 역시 여전히 도주 중이었다.
보도에 따르면 이 사람은 코네티컷에서 발생한 폭력적인 차량 강탈 및 납치 사건과 연관이 있을 수 있으며, 피해자의 부모는 아들이 상당한 암호화폐 자산을 소유하고 있는 것으로 추정되어 표적이 되었다고 합니다.
획기적인 발전
대부분의 돈의 행방이 묘연했지만(1억 달러 이상이 여전히 행방불명) 잭은 포기하지 않았습니다. 그는 계속해서 단서를 추적하고, 수사 당국과 협력하여 더 많은 자금을 회수하기 위해 노력했습니다.
한편, 아직 체포되지 않은 세 번째 용의자는 코네티컷에서 발생한 납치 사건과 연관이 있다는 증거가 있었음에도 불구하고 행방이 묘연했습니다. 용의자들은 피해자의 아들이 상당한 액수의 암호화폐를 보유하고 있다고 믿고 부유한 암호화폐 투자자의 부모를 표적으로 삼은 것으로 알려졌습니다.
잭은 2021년 온체인 탐정으로서의 여정을 시작한 이후 수십억 달러에 달하는 도난 자금을 trac2억 1천만 달러 상당의 암호화폐를 회수하는 데 도움을 주었으며, 대부분의 법 집행 기관이 너무 늦을 때까지 손대지 않으려 하는 사기 행각들을 폭로했습니다.
숫자가 모든 것을 말해줍니다. 잭은 최고의 암호화폐 자경단원이 되었습니다. 그는 거의 전적으로 기부금으로 운영되는데, 이 기부금은 그의 활동을 지지하는 낯선 사람들의 보조금과 암호화폐 기부 형태로 들어옵니다.
지금까지 해당 형사는 약 130만 달러 상당의 암호화폐 기부금을 받았다고 주장합니다. 잭과 여러 사건에서 긴밀히 협력해 온 비밀경호국 분석관 조 맥길은 "그의 성공은 전적으로 수사의 성공에 달려 있다"고 말합니다.
맥길만 잭의 결과에 감탄한 건 아닙니다. 암호화폐 조사 회사 파이브 아이즈(Five I's)의 설립자인 닉 박스는 농담 반 진담 반으로 잭이 기계가 아닌지 궁금해할 정도입니다. 잭이 단 몇 시간 만에 수백 건의 거래를 처리하는 능력은 정말 놀랍습니다.
박스는 어느 토요일 밤, 잭에게 500건의 거래 내역 목록을 주고 직접 분석해 달라고 부탁했던 것을 기억한다고 말했다. 다음날 오후, 잭은 모든 정보를 종합하여 다른 사람들이 며칠 또는 몇 주씩 걸릴 작업을 완료했다.
거물들을 무너뜨리다
2022년이 되자 잭은 이미 암호화폐 암흑가에서 이름을 날렸지만, 그의 가장 주목할 만한 검거 사건들은 아직 일어나지 않았다.
잭이 경찰의 주목을 받게 된 사건 중 하나는 피싱 공격을 통해 도난당한 250만 달러 상당의 NFT(비기능 토큰) 사건에 대한 그의 수사였습니다. 이번 도둑은 익명의 십대들이 아니라 프랑스 해커 두 명이었습니다.
잭의 꼼꼼한 블록체인 trac덕분에 프랑스 검찰은 절도 사건과 관련하여 다섯 명의 용의자를 체포할 수 있었습니다. 그의 노력은 눈덩이처럼 불어나, 각 조사가 더 큰 사건과 더 많은 금액의 자금이 걸린 사건으로 이어졌습니다.
작년에 잭은 암호화폐 프로젝트 플래티퍼스에서 도난당한 900만 달러를 trac. 단 몇 시간 만에 용의자들을dent했고, 일주일 안에 두 명이 체포되었습니다. 이후 기소는 취하되었지만, 수백만 달러가 회수되었습니다.
같은 해, 그는 우라늄 파이낸스에서 훔친 2,500만 달러를 trac했습니다. 이 강도 사건의 범인들은 매직: 더 개더링의 희귀 카드를 구입하는 기발한 방법으로 돈을 세탁했습니다.
그는 "경찰이 제가 공유한 내용에 따라 조치를 취하는 것을 보니 정말 뿌듯했습니다. 제가 해왔던 일이 실제로 옳았을지도 모른다는 생각이 들었습니다."라고 말했습니다
북한과의 연관성
잭의 가장 큰 수사 중 하나는 2023년에 북한 해커 네트워크(라자루스 그룹)가 2억 달러 이상의 암호화폐를 훔친 사실을 밝혀낸 사건입니다. 잭은 이 그룹이 최소 25건의 해킹을 저질렀으며, 그중 상당수는 공개되지 않았다는 사실을 발견했습니다.
그는 또한 북한 IT 노동자들이 기술 기업에 침투하여 암호화폐로 급여를 받는 정교한 작전을 폭로했습니다. 이 노동자들은 은밀하게 자금을 정권으로 빼돌리고 있었습니다.
한 사례에서는, 한 해커가 NFT 회사인 먼처블스(Munchables)에 취직한 후 회사에서 6,200만 달러 상당의 암호화폐를 훔쳤습니다. 하지만 잭의trac조사 덕분에 해커는 돈을 세탁하려다 발각되어 결국 돈을 돌려줄 수 있었습니다.
잭의 법 집행 기관과의 협력 범위는 계속 확대되었다. 2023년 중반까지 그는 북한 해커들과 관련된 7백만 달러를 동결하는 데 도움을 주었다.
