ZachXBT: 暗号犯罪者の正体を暴く覆面探偵

ZachXBTは影で活動するのではなく、彼自身 が 影そのものだ。独学で知識を身につけた匿名の暗号通貨調査員である彼は、過去3年間、 trac。

業界のエリートから有名人、インフルエンサーまで、ザックが攻撃できない人物はいない。彼の本名も、住んでいる場所も、容姿さえも誰も知らない。しかし、暗号資産窃盗犯たちは彼の評判を間違い defi知っている。ブロックチェーン捜査官としてのザックの道のりは、歴史に残るものだった。.

のアンディ・グリーンバーグ氏は WIRED で暗号通貨詐欺師に対する執拗な追跡を取り上げ プロフィール 、執拗な捜査官の鋭い思考を垣間見せてくれた。

鋭い頭脳と暗号通貨の最も暗い取引を tracする執拗な意欲だけを武器に、ザックは詐欺や盗難資金を嗅ぎ分ける頼れる人物となった。.

犯罪現場のTrac

プロフィールは8月19日の出来事から始まりました。ザックは空港で飛行機に乗る準備をしていたところ、スマホにアラートが届きました。それはまさに、彼が生きがいとしているアラートでした。60万ドル相当の Bitcoin 小規模な取引所に送金されたという内容です。.

ザックはすぐに何かがおかしいと悟った。これはあの取引所で彼が目にする通常の取引額よりもはるかに大きい。搭乗ゲートに着く頃には、彼の携帯にさらに多くの通知が届いた。さらに100万ドル、そして200万ドル。.

これは幸運なデイトレーダーの cash化ではないことを彼は知っていた。これは窃盗であり、ザックは既に時間との闘いの中で、この金がどこへ向かっているのかを突き止めようとしていた。高度1万フィートで機内のWi-Fiが機能し始める前に、彼は資金が2012年以来誰も触れていなかった Bitcoin ウォレットにまで tracていたことを突き止めた。数時間後、彼は誰かが一人の被害者から2億4300万ドル以上を盗んだことをdent。.

飛行機のWi-Fiが繋がるとすぐに、ザックは仕事に戻り、盗まれた Bitcoin が様々な取引所やコイン交換サービスを経由して移動する様子をマッピングした。これは明らかに、 tracを隠蔽しようとする試みだった。これは classic 暗号資産ロンダリングだった。.

犯人たちは資金を複数のプラットフォームに急速に分散させていた。それぞれのプラットフォームは、賢い投資家なら決して手を出さないような高額な手数料を課していた。そんな手数料を払うのは、ある特定の種類の人間だけだった。犯罪者たちは急いでいたのだ。.

Cryptopolitanの報道によると、飛行機が着陸するまでに、ザックはすでに3人の主要容疑者をdentし、65万人のフォロワーに盗難についてリアルタイムで警告していた。.

彼が協力して逮捕に関わったにもかかわらず、事件は完全には解決していなかった。当局は7900万ドルを押収したが、1億ドル以上が依然として行方不明のままだった。ザックがdentした3人目の容疑者も依然として逃走中だった。.

報道によれば、この人物はコネチカット州で起きた凶悪なカージャックと誘拐事件に関与していた可能性があるという。事件では、被害者の両親が、息子が多額の暗号資産を管理していると信じられていたため、狙われた。.

突破口

資金の大部分が行方不明（1億ドル以上が未だ行方不明）であったにもかかわらず、ザックは休むことなく捜査を続け、さらなる資金回収のため、法執行機関と協力し続けました。.

一方、まだ逮捕されていない3人目の容疑者は、コネチカット州で起きた誘拐事件との関連を示唆する証拠があるにもかかわらず、捜査対象から外れていた。容疑者たちは、被害者の息子が多額のデジタル通貨にアクセスできると考え、裕福な仮想通貨投資家の両親を狙っていたとされている。.

ザックは2021年にオンチェーン探偵としての道を歩み始めて以来、盗まれた数十億ドルの資金を tracし、2億1000万ドル相当の暗号資産の回収に貢献し、ほとんどの法執行機関が手遅れになるまで手を出さないような詐欺を暴露してきました。.

数字が物語るように、ザックは究極の暗号資産自警団員のような存在となっている。彼の活動はほぼ完全に寄付によって成り立っており、助成金や、彼の活動を支持する見知らぬ人々からの暗号資産による寄付が中心となっている。.

これまでに、ザック刑事は約130万ドルの暗号資産（仮想通貨）寄付を受け取ったと主張している。「彼の成功は、捜査の成功に完全に結びついています」と、シークレットサービスのアナリストで、複数の事件でザック刑事と緊密に協力してきたジョー・マギル氏は語る。.

ザックの成果に感銘を受けたのはマギル氏だけではない。暗号資産調査会社ファイブ・アイズの創業者ニック・バックス氏は、ザックは機械ではないかと半ば冗談めかして考えている。数百件もの取引を数時間で一気に処理するザックの能力は、まさに驚異的だ。.

バックス氏は、ある土曜の夜、ザック氏に500件の取引リストを渡して手作業で分析させた時のことを覚えているという。翌日の午後には、ザック氏は点と点を結びつけ、他の人なら何日も何週間もかかるような作業を完了させた。.

大物プレイヤーを倒す

2022年になる頃には、ザックはすでに暗号通貨の闇の世界で名を馳せていたが、最も注目を集める逮捕はまだこれからだった。.

ザックが法執行機関の監視対象となった事件の一つは、フィッシング攻撃によって盗まれた250万ドル相当のNFTの捜査でした。今回の窃盗犯は匿名のティーンエイジャーではなく、フランス人ハッカー2人組でした。.

ザックの綿密なブロックチェーン tracにより、フランスの検察は窃盗事件に関連して5人の容疑者を逮捕した。彼の捜査は雪だるま式に拡大し、捜査を進めるごとに事件はより大規模になり、より多くの金銭が絡むこととなった。.

昨年、ザックは暗号資産プロジェクト「Platypus」から盗まれた900万ドルを tracました。わずか数時間で容疑者をdent、1週間以内に2人が逮捕されました。後に容疑は取り下げられましたが、数百万ドルが回収されました。.

同年、彼はウラン・ファイナンスから盗まれた2500万ドルを tracした。この強盗の犯人たちは、マジック：ザ・ギャザリングのレアカードを購入するという独創的な方法で資金洗浄を行っていた。.

彼はこう語った。「私が共有した情報に基づいて法執行機関が行動を起こしているのを見て、とてもやりがいを感じました。もしかしたら、自分がやってきたことは本当に重要なことだったのかもしれない、と思えたんです。」

北朝鮮とのつながり

ザックのこれまでで最大の調査の一つは、2023年に2億ドル以上の暗号資産を盗んだ北朝鮮のハッカーネットワーク（ラザルス・グループ）を摘発したことでした。ザックは、このグループが少なくとも25件のハッキングを実行していたことを発見しました。その多くはこれまで公表されていませんでした。.

彼はまた、北朝鮮のIT労働者がハイテク企業に潜入し、仮想通貨で報酬を得ていたという巧妙な作戦を暴露した。彼らはひそかに資金を政権に流用していたのだ。.

あるケースでは、ハッカーがNFT企業Munchablesに採用され、同社から6,200万ドル相当の暗号資産を盗み出しました。ザックの粘り強い調査のおかげで、ハッカーは資金を返還しましたが、注意をtracずに資金洗浄を行うことはできませんでした。.

ザックの法執行機関との協力は拡大を続け、2023年半ばまでに北朝鮮のハッカーに関連する700万ドルの資金凍結に貢献した。.