ZachXBT：暗号通貨犯罪者を暴く仮面の探偵

ZachXBTは影の中で活動しているのではなく、彼は ハルグ島 影そのものである。自己流で匿名の暗号通貨調査家は、過去3年間、業界の詐欺師、ハッカー、犯罪者を追跡し続けてきた。

業界のエリートから有名人、インフルエンサーに至るまで、Zachが標的にしない人はいない。彼の本当の名前、居住地、さらには外見を知る者はいない。しかし、暗号通貨の窃盗犯たちは彼の評判を確実に知っている。Zachのブロックチェーン調査官としての旅は、記録に残るものだった。

Andy Greenbergは WIRED 最近、彼の暗号通貨詐欺師に対する執拗な追求を詳細な プロフィール で取り上げ、執拗な調査官の鋭い頭脳を垣間見せた。

鋭い頭脳と暗号通貨の最も暗い取引を追跡する絶え間ない原動力のみを武器に、Zachは詐欺や盗まれた資金を見極めるための頼りになる存在となった。

犯罪現場の追跡

記事は8月19日のエピソードから始まった。Zachは空港で搭乗を控えていたとき、彼の電話にアラートが届いた。それは彼が待ち望む種類のアラートだった。- 60万ドル相当のビットコインが小さな取引所に送金されたという通知であった。

直ちに、Zachは何かがおかしいと直感した。これは彼がその取引所で目にする典型的な取引よりもはるかに大きかった。搭乗ゲートに到着するまでに、彼の電話にはさらに通知が届いた。100万ドル、次に200万ドル。

彼はこれが幸運な日次トレーダーの現金化ではないことを知っていた。これは窃盗であり、Zachはすでにこの資金がどこへ向かっているかを解明するために時計と競争していた。飛行機が1万フィートの高度でWi-Fiを接続する前に、彼は資金を2012年以来 untouched（未使用）だったビットコイン・ウォレットまで追跡していた。数時間以内に、彼は単一の被害者から2億4,300万ドル以上が盗まれたことを特定した。

飛行機のWi-Fiが接続されるとすぐに、Zachは作業に戻り、盗まれたビットコインがさまざまな取引所やコイン交換サービスを通じて移動する様子をマッピングした。これは明らかに痕跡を隠そうとする試みであり、典型的な暗号通貨のマネーロンダリングであった。

窃盗犯たちは資金をプラットフォーム間で急速に分割し、それぞれが高額な手数料を課していた。賢明な投資家なら誰も手を出さないような手数料だ。そのような手数料を支払うのは、急いでいる犯罪者だけだ。

彼の飛行機が着陸する頃には、Zachはすでに3人の主要な容疑者を特定し、Cryptopolitanの報道によれば、盗難についてリアルタイムで65万人のフォロワーに警告していた。

彼が関与した逮捕にもかかわらず、事件は完全に解決しなかった。当局は7,900万ドルを没収したが、1億ドル以上が依然として行方不明であった。Zachが特定した3番目の容疑者は、まだ手配中だった。

報道によると、この人物はコネチカット州での暴力的なカージャッキングと誘拐事件に関連していた可能性がある。被害者の両親は標的にされ、その息子が重要な暗号通貨資産を管理していると信じられていた。

決定的な進展

資金の大部分が行方不明だったにもかかわらず（1億ドル以上が依然として不明）、Zachは休まなかった。彼は引き続き手がかりを追跡し、法執行機関と協力して資金の回収に努めた。

一方、まだ逮捕されていなかった3番目の容疑者は姿をくらましていたが、証拠は彼がコネチカット州の誘拐事件との関連を示していた。容疑者たちは、裕福な暗号通貨投資家の両親を標的にし、被害者の息子 substantial（多額）のデジタル通貨にアクセスできると信じていた allegedly（ allegedly ）。

Zachが2021年にオンチェーン探偵としての旅を始めて以来、彼は数十億ドルの盗まれた資金を追跡し、2億1,000万ドルの暗号通貨の回収を支援し、法執行機関が手遅れになるまで手をつけなかった詐欺を暴いてきた。

数字はそれを物語っており、Zachは究極の暗号通貨の義勇軍のような存在となった。彼はほぼ完全に寄付によって運営されており、その寄付は彼の仕事を支援する見知らぬ人々からの助成金や暗号通貨の寄付として提供される。

これまでに、探偵は約130万ドルの暗号通貨寄付を受け取ったと主張している。「彼の成功は完全に彼の調査の成功に結びついている」と、Zachと複数の事件で密接に協力したシークレットサービスの分析官Joe McGillは言う。

McGillだけがZachの成果に感心しているわけではない。暗号通貨調査会社Five I'sの創設者であるNick Baxは、半分冗談半分に、Zachが機械ではないかと疑問を呈する。Zachが数時間で数百の取引を処理する能力は、驚くべきものである。

Baxは、ある土曜日の夜にZachに手動で分析するための500件の取引のリストを渡したことを思い出していると語った。次の午後までに、Zachはそれらの関連性を結びつけ、他の人なら数日や数週間かかるタスクを完了していた。

大物たちの打倒

2022年が到来する頃には、Zachはすでに暗号通貨の闇社会で名を知られていたが、彼の最も注目に値する逮捕劇はまだこれからだった。

Zachを法執行機関の注目の的にした事件の一つは、フィッシング攻撃を通じて盗まれた250万ドル相当のNFTの調査であった。この時、窃盗犯たちは匿名のティーンエイジャーではなく、フランス人ハッカーのペアだった。

Zachの綿密なブロックチェーン追跡により、フランスの検察官は窃盗に関連して5人の容疑者を逮捕した。彼の活動は雪だるま式に拡大し、各調査がより大きな事件とより多くの資金を巻き込むことにつながった。

昨年、Zachは暗号通貨プロジェクトPlatypusから盗まれた900万ドルを追跡した。わずか数時間で、彼は容疑者を特定した。1週間以内に2人が逮捕され、後に起訴は取り下げられたが、数百万ドルが回収された。

同年、彼はUranium Financeから盗まれた2,500万ドルを追跡した。この強盗事件の背後にあった窃盗犯たちは、資金を創造的な方法で洗浄し、希少な『マジック：ザ・ギャザリング』のカードを購入した。

彼は「私が共有した何かに対して法執行機関が行動しているのを見るのは、非常にやりがいがあった。私が行っていたことが実際に何かを突き止めていたのかもしれないと考えさせた」と語った。

北朝鮮との関連

Zachのこれまでの最大の調査の一つは、2023年に、2億ドル以上の暗号通貨を盗んだとされる北朝鮮のハッカー集団（ラザルス・グループ）のネットワークを暴いたことである。Zachは、このグループが少なくとも25回のハッキングを実行しており、その多くは公に報告されたことがなかったことを発見した。

彼はまた、北朝鮮のIT労働者がテクノロジー企業に侵入し、暗号通貨で報酬を得るという洗練された作戦を暴いた。これらの労働者は、静かに資金を政権に戻していた。

ある事件では、ハッカーがNFT企業のMunchablesに採用され、同社から6,200万ドルの暗号通貨を盗んだ。Zachの粘り強い捜査のおかげで、ハッカーは注目を集めることなく資金を洗浄できず、資金を返還せざるを得なかった。

Zachの法執行機関との協力は拡大を続けた。2023年半ばまでに、彼は北朝鮮のハッカーに関連する700万ドルの凍結を支援していた。