ZachXBT: Instant Market eXch hatte 38 Mio. US-Dollar und Infrastruktur von Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt
- Deutsche Behörden haben Server des Marktbetreibers eXch beschlagnahmt und die Kontrolle über Krypto-Wallets erlangt.
- Die Behörden haben mehr als 38 Mio. USD in BTC, ETH, LTC und DASH beschlagnahmt.
- Das Management von eXch bestritt vorsätzliche Geldwäsche und verwies stattdessen auf Datenschutz als Hauptziel.
Der no-KYC-Instant-Market eXch hatte 38 Mio. US-Dollar sowie die verbleibende technische Infrastruktur der Börse beschlagnahmt. Der On-Chain-Ermittler ZachXBT wies auf die anhaltende Untersuchung Maßnahmen deutscher Behörden hin.
Der Instant-Austausch eXch hatte 38 Mio. US-Dollar und die gesamte technische Infrastruktur von den deutschen Behörden beschlagnahmen lassen. Der On-Chain-Ermittler ZachXBT bemerkte, dass die Börse ihre Vermögenswerte beschlagnahmen ließ, nachdem die Entscheidung zur Einstellung des Betriebs ab dem 1. Mai getroffen worden war.
Das eXch-Team hatte zuvor explizit verweigert, ETH-Guthaben von Bybit einzufrieren, mit Verweis auf vorherige Reputationsschäden sowie die Schwarzung von Guthaben, die von eXch-Adressen stammen. Der Marktbetreiber behauptete, sein no-KYC-Ansatz diene der Privatsphäre und sei kein absichtlicher Versuch zur Geldwäsche.
Die Börse wurde nicht aufgrund einer den Strafverfolgungsbehörden Anfrage geschlossen, sondern durch die Entscheidung ihres Managements. Danach gab es Berichte, dass die Börse weiterhin Swaps über ihre API abwickelte. Zuvor hatte eXch auf ein neues Management und eine potenzielle Neustart hingewiesen, doch sein Bitcointalk Thread ist seit Mai 3 verstummt.
ZachXBT erinnerte daran, dass eXch verwendet wurde, um Hunderte von Millionen aus dem Bybit-Hack im Februar zu waschen. Der Marktbetreiber war auch das Ziel von Geldern aus früheren groß angelegten Hacks, einschließlich des Multisig-Hacks, der FixedFloat-Schwachstelle sowie bis zu 234 Mio. US-Dollar aus dem Diebstahl der Genesis-Gläubiger. Der Marktbetreiber akzeptierte auch Gelder von Wallet-Drainern und weigerte sich, zusammenzuarbeiten, Adressen oder Aufträge zu blockieren.
Die Vermögensbeschlagnahme kann bei der Rückerstattung von Geldern helfen. Der Marktbetreiber wurde auch beschuldigt, seine Dienste fortzusetzen, trotz des Auftrags, alle Operationen ab dem 1. Mai einzustellen. Während immer mehr Krypto-Betreiber versuchen, konform zu sein, war eXch einer der wenigen verbleibenden no-KYC-Märkte.
Deutsche Behörden beschlagnahmten eXch-Server
Der eXch-Marktbetreiber hatte seine Server von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, Abteilung zur Bekämpfung von Internetkriminalität, sowie vom Bundeskriminalamt beschlagnahmen lassen. Die Server trugen die Infrastruktur der Website, die unter der exch.cx Domain und an anderen Orten verfügbar war.
Deutsche Behörden kontrollieren nun Wallets für BTC, ETH, LTC und DASH, die zum 30. April auf rund 38 Mio. US-Dollar geschätzt wurden, und nach der jüngsten Krypto-Marktrallye sogar noch mehr. Dies ist die drittgrößte Konfiszierung von Krypto-Assets in der Geschichte des deutschen BKA.
Die Maßnahmen der Kriminalpolizei sollten Versuche der Gründer von eXch vereiteln, mit den Wallets zu fliehen und die Einleger mit Verlusten zurückzulassen.
“Krypto-Swapping ist ein wesentlicher Bestandteil der Untergrundwirtschaft, der dazu dient, belastende Gelder aus illegalen Aktivitäten wie Hacking oder dem Handel mit gestohlenen Zahlungskartendaten zu verschleiern und sie somit den Tätern,” sagte Dr. Benjamin Krause, Generalstaatsanwalt bei der Zentralen Behörde für Nachrichtendienste (ZIT).
Das Hauptproblem für eXch ist, dass es weithin als Geldwäschepfandplattform angesehen wurde, die auch von Darknet-Verkäufern genutzt wurde.
Die beschlagnahmten Vermögenswerte sind die ersten bedeutenden Zuflüsse in die deutschen staatlichen Krypto-Reserven. Zuvor verkauft verkaufte die Regierung den gesamten beschlagnahmten BTC zu einem Preis von rund 50.000 US-Dollar. Die aktuellen Reserven von eXch könnten jedoch mit den Verlusten von Bybit-Nutzern verknüpft sein und als Entschädigung zurückgezahlt werden.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
