ZachXBT: صادرت جهات إنفاذ القانون 38 مليون دولار وبنية تحتية لسوق التداول الفوري eXBT

صودرت 38 مليون دولار من منصة التداول الفوري eXch، التي لا تتطلب التحقق من الهوية، بالإضافة إلى البنية التحتية التقنية المتبقية للمنصة. وأشار المحقق في سلسلة الكتل ZachXBT إلى التحقيق من قبل السلطات الألمانية. 

صادرت السلطات الألمانية 38 مليون دولار أمريكي وجميع البنية التحتية التقنية لمنصة التداول الفوري eXch. وأشار المحقق في سلسلة الكتل ZachXBT إلى أن أصول المنصة صودرت بعد قرار إيقاف عملياتها اعتبارًا من الأول من مايو. 

رفض فريق eXch سابقًا بشكل صريح تجميد أموال الإيثيريوم القادمة من منصة Bybit، مُشيرًا إلى الضرر الذي لحق بسمعته سابقًا، فضلًا عن إدراج الأموال الصادرة من عناوين eXch في القائمة السوداء. وادّعى مُشغّل السوق أن نهجه الذي لا يتطلب التحقق من الهوية (KYC) يهدف إلى حماية الخصوصية، وليس محاولة مُتعمّدة لغسل الأموال.

لم يُغلق موقع التداول بناءً على طلب من جهات إنفاذ القانون ، بل بقرار من إدارته. بعد ذلك، وردت تقارير تفيد بأن الموقع ما زال يُجري عمليات التبادل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). وكانت منصة eXch قد أشارت سابقًا إلى إدارة جديدة وإمكانية إعادة إطلاقها، إلا أن Bitcoinنقاش منتدى قد توقف عن العمل منذ 3 مايو.

أشار ZachXBT إلى أن منصة eXch استُخدمت لغسل مئات الملايين من الدولارات التي جُمعت من اختراق Bybit في فبراير. كما كانت هذه المنصة وجهةً لأموال من عمليات اختراق واسعة النطاق سابقة، بما في ذلك اختراق Multisig، واستغلال FixedFloat، بالإضافة إلى ما يصل إلى 234 مليون دولار من سرقة Genesis Creditor. وقد قبلت المنصة أيضًا أموالًا من مُستنزفي المحافظ، ورفضت التعاون وحظر العناوين أو الطلبات. 

قد يُسهم الحجز على الأصول في استرداد الأموال. كما اتُهم مُشغّل السوق بمواصلة تقديم خدماته، على الرغم من الأمر الصادر بوقف جميع العمليات اعتبارًا من الأول من مايو. ومع سعي المزيد من مُشغّلي العملات الرقمية إلى الامتثال للقوانين، كانت منصة eXch واحدة من الأسواق القليلة المتبقية التي لا تتطلب التحقق من الهوية (KYC). 

صادرت السلطات الألمانية خوادم eXch

صادرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في فرانكفورت، بالتعاون مع مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية، خوادم مشغل سوق eXch. وكانت هذه الخوادم تحتوي على بنية الموقع التحتية، المتاحة عبر exch.cx ومواقع أخرى. 

تسيطر السلطات الألمانية حالياً على محافظ عملات بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين وداش، بقيمة تقارب 38 مليون دولار أمريكي حتى 30 أبريل، وقد زادت هذه القيمة بعد الارتفاع الأخير في سوق العملات الرقمية. وتُعد هذه ثالث أكبر عملية مصادرة لأصول العملات الرقمية في تاريخ مكتب الشرطة الجنائية الألمانية (BKA). 

وقد توقعت إجراءات الشرطة الجنائية محاولات مؤسسي eXch للفرار بالمحافظ، مما أدى إلى تكبد المودعين خسائر. 

"يُعدّ تبادل العملات المشفرة عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الخفي، ويُستخدم لإخفاء الأموال المتورطة في أنشطة غير قانونية مثل القرصنة أو التداول في بيانات بطاقات الدفع المسروقة، مما يجعلها متاحة للمجرمين"، هذا ما قاله الدكتورenjكراوس، كبير المدعين العامين في وكالة المخابرات المركزية (ZIT). 

يتمثل الشاغل الرئيسي لـ eXch في أنها كانت تعتبر على نطاق واسع منصة لغسيل الأموال، وتستخدم أيضًا من قبل بائعي الإنترنت المظلم. 

تُعدّ الأصول المصادرة أولى التدفقات الكبيرة إلى احتياطيات العملات الرقمية للحكومة الألمانية. في السابق، باعت الحكومة جميع عملات البيتكوين المصادرة بسعر يقارب 50,000 دولار أمريكي. مع ذلك، قد تكون الاحتياطيات الحالية من عملة eXch مرتبطة بخسائر مستخدمي منصة Bybit، وقد تُعاد كتعويض.