ZachXBT : La plateforme de bourse Instant Market eXch détenait 38 millions de dollars et son infrastructure a été saisie par les forces de l'ordre

La plateforme d'échange de cryptomonnaies sans vérification d'identité (no-KYC) a vu 38 millions de dollars saisis, ainsi que le reste de son infrastructure technique. ZachXBT, enquêteur spécialisé dans la blockchain, a indiqué qu'une enquête auprès des autorités allemandes. 

La plateforme d'échange instantané eXch, dont les fonds s'élevaient à 38 millions de dollars, a vu l'ensemble de son infrastructure technique saisie par les autorités allemandes. ZachXBT, enquêteur spécialisé dans la blockchain, a constaté que la saisie des actifs de la plateforme faisait suite à sa décision de cesser ses activités le 1er mai. 

L'équipe d'eXch avait précédemment refusé de bloquer les fonds ETH provenant de Bybit, invoquant des atteintes à sa réputation et le blocage des fonds provenant d'adresses eXch. L'opérateur de la plateforme a affirmé que son absence de vérification d'identité (KYC) visait à préserver la confidentialité et non à blanchir de l'argent.

La plateforme n'a pas fermé ses portes à la des forces de l'ordre , mais sur décision de sa direction. Par la suite, des rapports ont indiqué qu'elle continuait de traiter des échanges via son API. Auparavant, eXch avait laissé entendre qu'une nouvelle direction et une possible relance étaient en cours, mais son BitcoinBitcoin forum resté silencieux depuis le 3 mai.

ZachXBT a rappelé qu'eXch avait servi à blanchir des centaines de millions de dollars provenant du piratage de Bybit en février. Cet opérateur de marché a également reçu des fonds issus de précédents piratages de grande ampleur, notamment le piratage Multisig, l'exploitation de la faille FixedFloat, ainsi que jusqu'à 234 millions de dollars provenant du vol chez Genesis Creditor. eXch a également accepté des fonds provenant de personnes ayant vidé des portefeuilles numériques et a refusé de coopérer en bloquant les adresses ou les ordres. 

La saisie des actifs pourrait faciliter le recouvrement des fonds. L'opérateur de la plateforme a également été accusé d' avoir poursuivi ses activités malgré l'ordre de cessation d'exploitation émis le 1er mai. Alors que de plus en plus d'opérateurs de cryptomonnaies s'efforcent de se conformer à la réglementation, eXch était l'une des rares plateformes à ne pas exiger de vérification d'identité (KYC). 

Les autorités allemandes ont saisi les serveurs d'eXch

L'opérateur de la plateforme eXch s'est vu saisir ses serveurs par le parquet de Francfort-sur-le-Main, unité de lutte contre la cybercriminalité, et par la police criminelle fédérale. Ces serveurs hébergeaient l'infrastructure du site, accessible via le exch.cx et d'autres adresses. 

Les autorités allemandes contrôlent désormais des portefeuilles de BTC, ETH, LTC et DASH, d'une valeur d'environ 38 millions de dollars au 30 avril, et davantage encore après la récente flambée du marché des cryptomonnaies. Il s'agit de la troisième plus importante saisie d'actifs numériques de l'histoire du BKA (Bureau fédéral des saisies d'actifs numériques). 

L'intervention de la police criminelle a permis d'anticiper les tentatives des fondateurs d'eXch de s'enfuir avec les portefeuilles, laissant ainsi les déposants avec des pertes. 

«L’échange de cryptomonnaies est un élément essentiel de l’économie souterraine, utilisé pour dissimuler les fonds provenant d’activités illégales telles que le piratage ou le commerce de données de cartes de paiement volées, les mettant ainsi à la disposition des auteurs de ces actes», a déclaré le DrenjKrause, procureur en chef de la Central Intelligence Agency (ZIT). 

Le principal problème avec eXch est qu'il était largement considéré comme une plateforme de blanchiment d'argent, également utilisée par des vendeurs du darknet. 

Les actifs saisis constituent les premiers apports significatifs aux réserves de cryptomonnaies du gouvernement allemand. Auparavant, ce dernier avait vendu tous les BTC saisis pour environ 50 000 $. Les réserves actuelles d'eXch, quant à elles, pourraient être liées aux pertes subies par les utilisateurs de Bybit et être restituées à titre de compensation.