ZachXBT : Le marché instantané eXch avait 38 millions de dollars et l’infrastructure saisie par les forces de l’ordre
- Les autorités allemandes ont saisi les serveurs de l'opérateur du marché eXch, prenant le contrôle des portefeuilles cryptographiques.
- Les autorités ont saisi plus de 38 M$ en BTC, ETH, LTC et DASH.
- La direction d'eXch a nié avoir mené un blanchiment d'argent délibéré, invoquant plutôt la protection de la vie privée comme objectif principal.
Le marché instantané sans KYC eXch avait 38 millions de dollars saisis, ainsi que l’infrastructure technique restante de l’échange. L’enquêteur sur la chaîne ZachXBT a pointé du doigt la poursuite enquête par les autorités allemandes.
L’échange instantané eXch avait 38 millions de dollars et toute l’infrastructure technique saisie par les autorités allemandes. L’enquêteur sur la chaîne ZachXBT a noté que l’échange avait vu ses actifs saisis après la décision de cesser ses opérations à partir du 1er mai.
L'équipe d'eXch avait précédemment refusé explicitement de geler les fonds ETH provenant de Bybit, invoquant des dommages antérieurs à sa réputation, ainsi que le blanchiment de fonds provenant d'adresses eXch. L'opérateur du marché a affirmé que son approche sans KYC visait la confidentialité et non une tentative délibérée de blanchiment d'argent.
La bourse n'a pas été fermée à la demande de les forces de l’ordre , mais par décision de sa direction. Par la suite, des rapports ont indiqué que l'échange continuait de traiter des swaps via son API. Auparavant, eXch avait laissé entendre un nouveau management et un potentiel relancement, mais son fil Bitcointalk fil de discussion est resté silencieux depuis mai 3.
ZachXBT a rappelé qu'eXch avait servi à blanchir des centaines de millions de dollars issus de la faille de Bybit en février. L'opérateur du marché était également la destination de fonds provenant de précédentes attaques à grande échelle, y compris la faille Multisig, l'exploitation de FixedFloat, ainsi que jusqu'à 234 millions de dollars issus du vol de Genesis Creditor. L'opérateur du marché acceptait également des fonds provenant de portefeuilles piratés et a refusé de coopérer pour bloquer les adresses ou les ordres.
La saisie des actifs pourrait aider au recouvrement des fonds. L'opérateur du marché a également été accusé de poursuivre ses services, malgré l'ordre de cesser toutes les opérations à partir du 1er mai. Alors que de plus en plus d'opérateurs crypto s'efforcent d'être conformes, eXch faisait partie des rares marchés sans KYC restants.
Les autorités allemandes ont saisi les serveurs d'eXch
L'opérateur du marché eXch a vu ses serveurs saisis par le Parquet de Francfort-sur-le-Main (unité de lutte contre la cybercriminalité) et par l'Office fédéral de police criminelle (BKA). Les serveurs hébergeaient l'infrastructure du site, accessible sous le exch.cx domaine et d'autres emplacements.
Les autorités allemandes contrôlent désormais les portefeuilles pour BTC, ETH, LTC et DASH, évalués à environ 38 millions de dollars au 30 avril, et davantage après la récente reprise du marché crypto. Il s'agit de la troisième plus grande confiscation d'actifs crypto de l'histoire du BKA allemand.
Les actions de la police criminelle anticipaient les tentatives des fondateurs d'eXch de s'enfuir avec les portefeuilles, laissant les déposants subir des pertes.
“Le swap de crypto-monnaies est un composant essentiel de l'économie souterraine, utilisé pour dissimuler des fonds incriminés issus d'activités illégales telles que le piratage ou le commerce de données de cartes de paiement volées, les rendant ainsi disponibles pour les auteurs,” a déclaré le Dr Benjamin Krause, procureur public principal à l'Agence centrale de renseignement (ZIT).
La principale préoccupation concernant eXch est qu'il était largement considéré comme une plateforme de blanchiment d'argent, utilisée également par les vendeurs du darknet.
Les actifs saisis constituent les premiers flux significatifs vers les réserves crypto du gouvernement allemand. Auparavant, le gouvernement a vendu avait saisi tout le BTC à un prix d'environ 50 000 $. Les réserves actuelles d'eXch, cependant, pourraient être liées aux pertes des utilisateurs de Bybit et être restituées en tant que compensation.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
