ZachXBT: インスタントマーケットeXchは3800万ドルを保有し、法執行機関によってインフラが押収された

KYC不要のインスタントマーケットeXchは、取引所の残りの技術インフラとともに3,800万ドルを押収されました。オンチェーン調査機関のZachXBTは、 捜査が ドイツ当局による 

インスタント取引所「eXch」は、ドイツ当局に3,800万ドルの資産とすべての技術インフラを押収されました。オンチェーン調査機関のZachXBTは、5月1日からの業務停止決定を受けて、同取引所の資産が押収されたと指摘しています。. 

eXchチームは以前、BybitからのETH資金の凍結を明確に拒否しており、その理由として、過去の評判の失墜とeXchアドレスからの資金のブラックリスト登録を挙げていました。市場運営者は、KYCなしのアプローチはプライバシー保護のためであり、マネーロンダリングを意図したものではないと主張していました。.

によるものでは 法執行機関の なく、経営陣の決定によって閉鎖されました。その後も、同取引所がAPIを通じてスワップ取引を依然として処理しているという報告がありました。eXchは以前、新たな経営陣の就任と再始動の可能性を示唆していましたが、 Bitcoin関連の スレッド 5月3日以降、沈黙しています。

ZachXBTは、2月のBybitハッキング事件で発生した数億ドル規模の資金洗浄にeXchが利用されたことを指摘しました。この市場運営者は、マルチシグハッキング、FixedFloatエクスプロイト、そしてGenesis Creditorによる最大2億3400万ドルの盗難など、過去の大規模ハッキングによる資金の送金先でもありました。また、ウォレットドレイン（仮想通貨の不正取得）からの資金も受け入れ、アドレスや注文のブロックへの協力を拒否しました。. 

資産差し押さえは資金回収の一助となる可能性がある。市場運営者は、 、サービスを継続していた 。より多くの仮想通貨事業者がコンプライアンス遵守に努める中、eXchは数少ないKYC不要の市場の一つとなっていた。 

ドイツ当局がeXchサーバーを押収

eXch市場運営会社のサーバーが、フランクフルト・アム・マイン検察庁のインターネット犯罪対策部門と連邦刑事警察によって押収された。押収されたサーバーには、 exch.cx ドメインおよびその他の場所 

ドイツ当局は現在、BTC、ETH、LTC、DASHのウォレットを管理しており、その価値は4月30日時点で約3,800万ドルに達しています。最近の暗号資産市場の急騰を受け、その額はさらに増加し​​ています。これは、ドイツBKA（ドイツ金融サービス局）による暗号資産の押収としては史上3番目に大きい規模となります。. 

刑事警察の行動は、eXchの創設者がウォレットを持ち逃げし、預金者に損失を与えようとする試みを予測したものだった。. 

「暗号通貨の交換は、ハッキングや盗まれた決済カードデータの取引といった違法行為によって得られた不正資金を隠蔽するために用いられる、地下経済の不可欠な要素であり、犯罪者が資金を利用できるようにしている」とenj・クラウス博士は述べた。 

eXch に関する主な懸念は、同取引所がマネーロンダリングのプラットフォームであると広くみなされており、ダークネットの販売業者にも利用されていることだ。. 

押収された資産は、ドイツ政府の暗号資産準備金への最初の大規模な流入となります。政府は以前、 売却しました 。しかし、現在のeXch準備金はBybitユーザーの損失に関連しており、補償として返還される可能性があります。